KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2015

May 25, 2015

昆药集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料

一、会议名称： 昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）2015 年第二次临时股东大会。

二、会议出席者： 2015年5月29日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理 人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

三、会议时间： 2015年6月5日（星期五）9:30-15:30

四、会议地点： 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 公 司管理中心二楼会议室

五、会议主持人： 何勤董事长

六、会议记录： 徐朝能董秘

七、会议议程

• 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况

3、大会主持人宣读《2015 年第二次临时股东大会表决办法说明》

• 4、大会主持人宣布大会开始

八、审议各项议案

序号	议案名称
1	审议关于公司天然植物原料药创新基地的议案

九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票

十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次 会议所表决议案有无意见，会议结果待2015年6月5日下午3点以后，上海 证券交易所将网络投票结果回传公司：

（1）主持人宣布总体投票结果

（2）北京德恒（昆明）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见 公司将在信息披露规定的时间内及时将本次股东大会的表决结果、北 京德恒（昆明）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书在上海证券 报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站统一发布。 昆药集团股份有限公司

董 事 会

二○一五年五月二十五日

昆药集团股份有限公司

2015年第二次临时股东大会表决方法说明

一、 本次股东大会审议的议案为：

序号 议案名称 1 审议关于公司天然植物原料药创新基地的议案

二、本次股东大会表决程序的组织工作由证券室负责。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监 票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票。

四、 表决相关规定

• （1）投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。

• （2）投票采用划“√”、“×”、“○”方式，同意请划“√”，不同意请划 “×”，弃权请划“○”。

（3）为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填 写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股 东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票 总数。

五、请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依次进行投票。

六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下进行监票，由计票人进行清 点计票。

七、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表 上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。

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议案目录

序号	议案名称	页码
1	审议关于公司天然植物原料药创新基地的议案	1

议案1

关于公司天然植物原料药创新基地的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司的天然植物原料药创新基地项目于 2012 年 10 月 29 日公司 七届一次董事会、2012 年 11 月 20 日公司 2012 年第五次临时股东大 会审议通过，项目原计划在昆明市呈贡工业园七甸片区进行建设，因 项目原定建设地点水电设施等经考核长期难以达到预定建设条件，且 考虑公司未来整体布局，项目在昆药生物医药科技园筹建时整体搬迁 至昆明市高新区马金铺新城产业园内筹备建设。该项目已于 2013 年 9 月 13 日在昆明高新区经济发展局备案通过，于 2014 年 12 月 17 日 获得昆明市环保局关于该项目的环评报告批复，目前项目设计已完 成，项目投资方案等已初步确定，项目具体情况如下：

一、建设内容

项目在昆明高新区马金铺新城产业园昆明国家生物产业基地 66667 平方米（100）亩土地上，按照 GMP（2010 版）标准，完成总 建筑面积为 22720.51 ㎡的原料药生产基地的建设，实现年产三七总 皂苷 80000kg、灯银脑通胶囊原料提取物 13200kg 以及银芩胶囊原料 提取物 13200kg 的生产规模，为企业扩大生产能力提供充分的原料药 保障。项目建设内容如下：

• （1）新建建筑面积 8852.41 ㎡的前处理车间；

• （2）新建建筑面积 7741.21 ㎡的一号提取车间；

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• （3）新建建筑面积 3966.17 ㎡的二号提取车间；

• （4）新建建筑面积 217.25 ㎡的罐区；

• （5）新建建筑面积 360 ㎡的危险品库；

• （6）新建建筑面积 923.31 ㎡动力中心；

• （7）新建建筑面积 158.41 ㎡污水处理站。

• （8）购置相应的生产及辅助设备，完成生产线建设。

二、建设规模和产品方案

根据市场需求情况和今后发展趋势动向，结合企业的实际运作能 力和资金情况，本项目拟定的生产规模和产品方案详见下表。

项目生产规模及产品方案一览表

序 号	产品名称	年产量 （kg/年）	产品所执行的相关标准
1	三七总皂苷	80000	2010版药典及昆药内控 Q1-08001-02
2	灯银脑通胶囊原料提取物	13200	Q/KPC51
3	银芩胶囊原料提取物	13200	Q/KPC52

三、厂址选择

综合考虑自然资源条件、经济地理位置、产业布局和工业基础等 因素，昆明制药集团股份有限公司天然植物原料药创新基地项目拟建 地点位于昆明高新区马金铺新城产业园昆明国家生物产业基地内，园 区位于滇池之滨、抚仙湖之畔，总规划面积 6 平方公里，现已完成 3 平方公里的道路、水、电、气等基础设施配套建设；距昆明市行政中 心 12 公里，距昆明国际机场 40 公里，毗邻大学城；昆玉高速、马澄 高速、环湖东路、城市轻轨、泛亚铁路贯穿境内，交通条件十分便利。

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四、投资计划与资金筹措

项目总投资 33767.73 万元，其中建设投资 19545.15 万元，建设 期利息 0 万元，铺底流动资金 14222.58 万元。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第三十九次会议决议

• 2、项目可行性研究报告

此议案已经公司七届三十九次董事会审议通过，现提请股东大会 审议。

昆药集团股份有限公司

董 事 会

2015 年5 月25 日

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