KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2015

Mar 16, 2015

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2015-025 号

昆明制药集团股份有限公司

关于2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2015 年 4 月 2 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600422	昆药集团	2015/3/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华方医药科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 3 月 12 日公告了公司 2014 年度股东大会召开通知，单独 持有 18.83% 股份的股东华方医药科技有限公司，在 2015 年 3 月 16 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《审议2015 年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案》，具 体内容详见公司2015 年3 月12 日《关于为子公司昆明制药集团医药商业有限公 司提供担保的公告》及2015 年3 月14 日《关于为子公司昆明制药集团医药商业 有限公司提供担保的更正公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 3 月 12 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 4 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 2 日 至 2015 年 4 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

		A股股东
非累积投票议案
1	审议公司2014年度董事会工作报告的议案	√
2	审议公司2014年独立董事工作报告的议案	√
3	审议公司2014年度监事会工作报告的议案	√
4	审议公司2014年度财务决算报告的议案	√
5	审议公司2014年度利润分配的议案	√
6	审议公司2014年年度报告及年报摘要的议案	√
7	审议聘请公司2015年度审计机构的议案	√
8	审议公司2015年日常关联交易预估的议案	√
9	审议公司2015年流动资金贷款额度的议案	√
10	审议关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的议案	√
11	审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
12	审议关于追加2014年度日常关联交易的议案	√
13	审议2015 年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

  • 以上议案已于 2015 年 3 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：审议公司 2015 年日常关联交易预估的议案、 审议关于追加 2014 年度日常关联交易的议案

• 应回避表决的关联股东名称：关联股东华方医药科技有限公司、云南红塔集

• 团有限公司应对审议公司 2015 年日常关联交易预估的议案回避表决；关联股东 华方医药科技有限公司应对审议关于追加 2014 年度日常关联交易的议案回避表 决。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会 2015 年 3 月 16 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容