KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2014

Dec 18, 2014

昆明制药集团股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会资料

一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2014年第四次临时股东大会。

二、会议出席者： 2014年12月23日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的 代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 三、会议时间： 2014年12月30日（星期二）9:30-15:30

• 四、会议地点： 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号

• 公司管理中心二楼会议室

• 五、会议主持人： 何勤董事长

• 六、会议记录： 徐朝能董秘

• 七、会议议程

• 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况

• 3、大会主持人宣读《2014 年第四次股东大会表决办法说明》

• 4、大会主持人宣布大会开始

• 八、审议的议案

审议关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案 九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票

十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本 次会议所表决议案有无意见，会议结果待2014年12月30日下午3点以后， 上海证券交易所将网络投票结果回传公司：

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• （1）主持人宣布总体投票结果

• （2）北京德恒（昆明）律师事务所对本次股东大会出具的法律意

见

公司将在信息披露规定的时间内及时将本次股东大会的表决结果、 北京德恒（昆明）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书在上海 证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站统一 发布。

昆明制药集团股份有限公司

董事会

二○一四年十二月十八日

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昆明制药集团股份有限公司

2014年第四次临时股东大会现场表决方法说明

一、 本次股东大会审议的议案为：

审议关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案

二、本次股东大会表决程序的组织工作由董事会办公室负责。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监 票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票。

四、 表决相关规定

• （1）投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。

• （2）投票采用划“√”、“×”、“O”方式，同意请划“√”，不同意请 划“×”，弃权请划“O”。

（3）为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上 填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填 写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效 表决票总数。

五、请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依次进行投票。

六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下进行监票，由计票人 进行清点计票。

七、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在 统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。

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昆明制药集团股份有限公司董事会 二○一四年十二月十八日

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关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司为筹划非公开发行股份事项，公司股票于2014 年11 月20 日 停牌。根据2014 年11 月25 日上证发[2014]78 号《关于规范上市公司 筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（以下简称“通知”）的 规定连续停牌期限，10 个交易日的期限，已于2014 年12 月3 日期满。 鉴于公司本次非公开发行股份募集资金部分准备用于收购控股股东全 资控股的青蒿素资产，以彻底解决我公司与控股股东之间存在的同业竞 争问题，进一步提高公司的公司治理水平，涉及拟收购的资产（包含境 外业务）进行审计、评估、法律工作量较大；部分资金继续用于下属全 资子公司昆明中药厂有限公司的提产扩能，项目还需获得有权部门批 准。公司于 2014 年 12 月 3 日向上海证券交易所申请第一次延期复牌， 时间为 2014 年 12 月 4 日-10 日。根据收购资产的审计、评估进度，以 及新增募投项目到政府有关部门备案的进展情况，预计在第一次延期复 牌期间无法披露发行方案。根据《通知》第八条的规定，公司于 2014 年 12 月 9 日召开七届三十一次董事会审议通过关于公司筹划非公开发 行股票第二次延期复牌事项的议案，并向上海证券交易所申请第二次延 期复牌，时间为 2014 年 12 月 11 日-30 日。

如公司在 2014 年 12 月 30 日仍无法披露本次非公开发行方案，根 据上证发[2014]78 号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及 相关事项的通知》的规定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌， 本公司股票自 2014 年 12 月 31 日继续停牌 20 个交易日，即本公司股票

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自 2014 年 12 月 31 日至 2015 年 1 月 28 日继续停牌，并提请公司临时 股东大会审议。如公司在 2014 年 12 月 30 日前披露发行方案，公司可 取消召开本次临时股东大会。

昆明制药股份有限公司董事会 2014年12月18日

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