KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2014

Mar 13, 2014

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-012

昆明制药集团股份有限公司关于

召开2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会提供网络投票

• ●公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

• 1 、会议时间：

现场会议召开时间：2014 年4 月11 日（星期五） 9:30-15:30 网络投票时间：2014 年4 月11 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

• 2 、股权登记日： 2014 年 4 月 7 日星期一下午交易结束时，在中

• 国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

• 3 、现场会议召开地点：公司管理中心二楼会议室

• 4 、股东大会投票表决方式：

• （ 1 ）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

• 出席；

• （ 2 ）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网

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络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海 证券交易所系统进行网络投票；

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有 权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表 决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的 表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

• （1）审议公司2013 年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）

• （2）审议公司2013 年独立董事工作报告的议案（辛金国独立董事）

• （3）审议公司2013 年度监事会工作报告的议案（丁国英监事会主席）

• （4）审议公司2013 年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）

• （5）审议公司2013 年度利润分配的议案

（徐朝能副总裁兼董事会秘书）

• （6）审议公司2013 年年度报告及年报摘要的议案

（徐朝能董事会秘书）

• （7）审议聘请公司2014 年度审计机构的议案

（审计与风险控制委员会主任委员辛金国）

• （8）审议公司2014 年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监） （9）审议公司2014 年流动资金贷款额度的议案（汪绍全财务总监）

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• （10）审议2014 年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保 的议案（汪绍全财务总监）

三、会议出席对象

• 1 、截止 2014 年 4 月 7 日星期一下午交易结束时，在中国证券

• 登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

• 3 、因故不能参加本次会议的公司股东，可书面授权委托代理人

• 出席。

四、登记方法

• （ 1 ）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；

• 委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭 证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、 授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真 方式登记，并电话确认。

• （ 2 ）登记时间：

• 2014 年 4 月 9 日上午 8:30-11:30 ，下午 13:00-17:00 。

• （ 3 ）登记地点：昆明制药集团股份有限公司董事会办公室

  • 8 、联系人：卢冰

  • 电话： 0871-68324311

传真： 0871-68324267

邮编： 650106

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

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特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会 2014 年 3 月 12 日

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附件 1 ：股东大会委托授权书

授权委托书

兹授权 ___ 先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明制 药集团股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代表本人（本单位） 行使表决权：

• 1 、对公告所载列入股东大会议程的第 ____

• 项议案投赞成票；

• 2 、对公告所载列入股东大会议程的第 ____

• 项议案投反对票；

• 3 、对公告所载列入股东大会议程的第 ____

• 项议案投弃权票；

• 4 、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）

• 反对票（ ）弃权票（ ）。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己 的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人持股数：

委托人股东帐户卡号：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

• （注：本授权委托书复印有效）

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附2：网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

●投票日期： 2014 年4 月11 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

●总提案数：10

一、 投票流程

1、 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738422	昆药投票	10	A 股股东

2、表决方法

A、买卖方向为买入投票；

B、若一次性对所有议案表决，则在“委托价格”项下填报99.00 元； 若分项/组表决，则在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议 案序号，以1.01 元代表第1 个议案的第1 个审议项，以2.00 元代 表第2 个需要表决的议案事项，依此类推。本次股东大会需要表决 的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申报 价格
1	审议公司2013 年度董事会工作报告的议案	1.00 元
2	审议公司2013 年独立董事工作报告的议案	2.00 元
3	审议公司2013 年度监事会工作报告的议案	3.00 元

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4 审议公司2013 年度财务决算报告的议案 4.00 元

5 审议公司2013 年度利润分配的议案 5.00 元

6 审议公司2013 年年度报告及年报摘要的议案 6.00 元

7 审议聘请公司2014 年度审计机构的议案 7.00 元

8 审议公司2014 年日常关联交易预计的议案 8.00 元

9 审议公司2014 年流动资金贷款额度的议案 9.00 元

10 审议2014 年为昆明制药集团医药商业有限公司 10.00 元 提供信用担保的议案

C、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、投票举例：

股权登记日持有“昆明制药”A 股的投资者，对第1 个议案投赞

成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738422	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“昆明制药”A 股的投资者，对本次股东大会所

有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738422	买入	99.00 元	1 股

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E、投票注意事项：

• 1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相

• 同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待 表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票 申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投

• 票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

• 3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进

• 行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席 本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符 合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。

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