KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2012

Oct 16, 2012

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-39

昆明制药集团股份有限公司召开

2012 年第四次临时股东大会的会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开时间：

2012 年11 月1 日(星期四)，上午9:30 会期：半天

二、会议地点：

云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166 号公司管理和营销 中心六楼会议室

• 三、会议方式：现场

• 四、会议召集人：何勤董事长

• 五、股权登记日：2012 年10 月26 日

• 六、会议议程：

• 1、审议关于何勤先生为公司七届董事会董事候选人的议案

• 2、审议关于刘会疆先生为公司七届董事会董事候选人的议案

• 3、审议关于林家宏先生为公司七届董事会董事候选人的议案

• 4、审议关于裴蓉女士为公司七届董事会董事候选人的议案

• 5、审议关于汪思洋先生为公司七届董事会董事候选人的议案

• 6、审议关于辛金国先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

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• 7、审议关于梅健先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

• 8、审议关于果德安先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

• 9、审议关于屠鹏飞先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

• 10、审议关于丁国英女士为公司七届监事会监事候选人的议案

• 11、审议关于李双友先生为公司七届监事会监事候选人的议案

• 12、审议关于张建生先生为公司七届监事会监事候选人的议案

• 13、审议关于李宏娅女士为公司七届监事会监事候选人的议案 七、出席会议人员：

• (1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

• (2) 截止2012 年10 月26 日下午在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东

• (3) 公司聘请的律师；

• (4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有 授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

  • 八、参会方法

• 1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业

• 执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委 托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照 复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。 2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；

• 委托代理人出席会议的， 代理人须持有委托人的书面委托书、 委托 人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

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3、拟出席会议的股东请于 2012 年10 月30 日前将上述资料的 复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。

九、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：卢冰、陈星

联系电话：(0871) 8324311

传 真：(0871) 8324267

昆明制药集团股份有限公司董事会

2012 年10 月15 日

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附件：

授权委托书

致：昆明制药集团股份有限公司：

兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股

• 份有限公司 2012 年第四次临时股东大会 ，并授权如下：

• 一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并 以本次股东大会要求的表决方式表决；

• 二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事 项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

• 三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具 体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持 全部股份进行表决。

委托股东名称：

委托股东营业执照号（或身份证号码）：

委托股东的股东帐号：

委托股东持股总数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书签署日期：

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