KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2012

Jul 27, 2012

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-25

昆明制药集团股份有限公司召开

2012 年第二次临时股东大会的会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开时间：

2012 年8 月13 日(星期一)，上午9:30 会期：半天

二、会议地点：

云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166 号公司管理和营销 中心六楼会议室

三、会议议程：

• 1、审议关于修改公司章程的议案（董事会秘书徐朝能）

• 2、审议关于股东分红回报规划（2012-2014）的议案（董事会秘

书徐朝能）

• 3、审议关于与生活公司签订十年期关联协议的议案（总裁袁平

• 东）

四、出席会议人员：

• (1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

• (2) 截止2012 年8 月8 日下午在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东

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(3) 公司聘请的律师；

• (4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有 授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

五、参会方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业 执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委 托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照 复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡； 委托代理人出席会议的， 代理人须持有委托人的书面委托书、 委托 人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

3、拟出席会议的股东请于 2012 年8 月 12 日前将上述资料的 复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。 六、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：卢冰、陈星

联系电话：(0871) 8324311

传 真：(0871) 8324267

昆明制药集团股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

致：昆明制药集团股份有限公司：

• 兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股

• 份有限公司 2012 年第二次临时股东大会 ，并授权如下：

• 一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并 以本次股东大会要求的表决方式表决；

• 二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事 项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

• 三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具 体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持 全部股份进行表决。

委托股东名称：

委托股东营业执照号（或身份证号码）：

委托股东的股东帐号：

委托股东持股总数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书签署日期：

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