KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2012

Feb 19, 2012

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-04

昆明制药集团股份有限公司召开

2011 年年度股东大会的会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、会议召开时间：

• 2012 年3 月13 日(星期二 )，上午9:30 会期：半天

• 2、会议地点：

• 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166 号公司管理和营销中心六楼会议室 3、会议议程：

• (1)审议公司2011 年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）

• （2）审议公司2011 年独立董事工作报告的预案（杨世林独立董事）

• （3）审议公司2011 年度监事会工作报告的议案（丁国英监事会主席）

• （4）审议公司2011 年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）

• （5）审议公司2011 年度利润分配的议案（徐朝能董事会秘书）

• （6）审议公司2011 年年度报告及年报摘要的议案（徐朝能董事会秘书）

• （7）审议聘请公司2012 年度审计机构的议案（审计与风险控制委员会主任委

员辛金国）

• （8）审议公司2012 年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监）

• （9）审议公司2012 年流动资金贷款额度的议案（汪绍全财务总监）

• （10）审议2012 年为昆明制药集团医药商业有限公司提供流动资金贷款担保

的议案（汪绍全财务总监）

• 4、出席会议人员：

• (1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

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• (2) 截止2012 年3 月7 日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记

• 在册的本公司全体股东

• (3) 公司聘请的律师；

• (4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书

及本人身份证(授权委托书详见附件)

• 5、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：卢冰、钱永福

联系电话：(0871) 8324311 传真：(0871) 8324267

昆明制药集团股份有限公司董事会

2012 年2 月17 日

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附件三：

授权委托书

致：昆明制药集团股份有限公司：

兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有 限公司 2011 年年度股东大会 ，并授权如下：

• 一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并 以本次股东大会要求的表决方式表决；

• 二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事 项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

• 三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具 体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持 全部股份进行表决。

委托股东名称：

委托股东营业执照号（或身份证号码）：

委托股东的股东帐号：

委托股东持股总数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书签署日期：

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