KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2011

Dec 8, 2011

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2011-40

昆明制药集团股份有限公司召开

2011 年第四次临时股东大会的会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、会议召开时间：

2011 年12 月26 日(星期一 )，上午9:30 会期：半天

2、会议地点：

云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166 号公司管理和营销 中心六楼会议室

• 3、会议议程：

• （1）、审议关于公司董事、高级管理人员公司外任职的议案

• （徐朝能董秘）

• （2）、审议关于确认公司与云南红塔彩印包装有限公司2008-2010 年 度关联交易的议案（汪绍全总监）

• （3）、审议关于公司2011 年年度关联交易调整的议案（汪绍全总监） 4、出席会议人员：

• (1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

• (2) 截止2011 年12 月22 日下午在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东

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• (3) 公司聘请的律师；

• (4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有

• 授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

5、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：孟丽、卢冰

联系电话：(0871) 8324311 传 真：(0871) 8324267

昆明制药集团股份有限公司

董事会

2011 年12 月8 日

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附件三：

授权委托书

致：昆明制药集团股份有限公司：

• 兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股

• 份有限公司 2011 年第四次临时股东大会 ，并授权如下：

• 一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并 以本次股东大会要求的表决方式表决；

• 二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事 项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

• 三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具 体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持 全部股份进行表决。

委托股东名称：

委托股东营业执照号（或身份证号码）：

委托股东的股东帐号：

委托股东持股总数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书签署日期：

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