KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2011

Jul 19, 2011

昆明制药集团股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议资料

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昆明制药集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会议程

• 一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”）2011 年第 二次临时股东大会

• 二、会议出席者 ：截止2011 年7 月21 日下午在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事 及高级管理人员、公司聘请的律师。

• 三、会议时间 ：2011 年 7 月 27 日（星期三）上午 9:30 时 会期：半天

• 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号

公司管理中心六楼会议室

五、会议主持人 ：何勤董事长

• 六、会议记录： 徐朝能董秘

七、会议议程：

• 1、 大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2、 董事会秘书宣布到会股东代表资格情况

• 3、 大会主持人宣读《2011 年第二次临时股东大会表决办法说明》

• 4、 大会主持人宣布大会开始

八、听取各项议案

• (1)审议滕百欣女士申请辞去公司董事职务的议案

• （2）审议刘小斌先生申请辞去公司董事职务的议案

• （3）审议增补裴蓉女士为公司六届董事会董事的议案

• （4）审议增补汪思洋先生为公司六届董事会董事的议案

• （5）审议屠国良先生申请辞去公司监事职务的议案

• （6）审议增补丁国英女士为公司六届监事会监事的议案

• 九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票

十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会议所表决

议案有无意见

十一、见证律师宣读会议见证意见

十二、主持人宣读股东会决议

十三、股东签署股东会决议

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昆明制药集团股份有限公司

2011 年7 月15 日

昆明制药集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决

• (1)审议滕百欣女士申请辞去公司董事职务的议案

• （2）审议刘小斌先生申请辞去公司董事职务的议案

• （3）审议增补裴蓉女士为公司六届董事会董事的议案

• （4）审议增补汪思洋先生为公司六届董事会董事的议案

• （5）审议屠国良先生申请辞去公司监事职务的议案

• （6）审议增补丁国英女士为公司六届监事会监事的议案

二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进行统计。

三、表决时，设监票人二名，计票人一名，并由云南千和律师事务所现场见证。 由二名股东代表及一名监事担任。

监票人的职责： 对投票和计票进行监督

计票人负责以下工作：

• 1、 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；

• 2、 收回表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点收回的表决票是否超过发 出的票数；

• 3、 统计选票。

四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。

• 五、投票采用划“√”、“×”、“O”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，

弃权请划“O”。

六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票

• 七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

• 八、计票结束后，由主持人宣布表决结果，并由云南千和律师事务所发表见证

• 意见。

昆明制药集团股份有限公司

2011 年7 月15 日

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关于滕百欣女士申请辞去公司董事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

本人因工作调整，申请辞去公司董事职务，请股东大会审议。

申请人：滕百欣

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关于刘小斌先生申请辞去公司董事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

本人因工作调整，申请辞去公司董事职务，请股东大会审议。

申请人：刘小斌 2011 年 7 月 15 日

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关于增补裴蓉女士为公司

六届董事会董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，现有两名 董事由于工作调整提出辞职，经公司六届十八次董事会审议通过增补 裴蓉女士为公司六届董事会董事（简历附后），任期和本届董事会一 致。现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司董事会 2011 年 7 月 15 日

裴蓉女士简历：

裴蓉，女，1971 年 4 月出生，国家会计学院会计硕士毕业。1992 年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994 年 7 月进 入华立集团工作，历任财务总监、审计室主任、审计部部长至今。先 后担任华立进出口有限公司监事、华立国际（香港）有限公司董事、 华泰精细化工有限公司董事、华立信息产业集团董事、华立地产集团 董事、华策投资有限公司监事、华立医药集团董事、武汉健民药业集 团股份有限公司监事长。

5

关于增补汪思洋先生为公司

六届董事会董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，现有两名 董事由于工作调整提出辞职，经公司六届十八次董事会审议通过增补 汪思洋先生为公司六届董事会董事（简历附后），任期和本届董事会 一致。现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司董事会

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汪思洋先生简历：

汪思洋，男，1987 年 2 月出生，华中科技大学电气化工程和自 动化本科毕业。2010 年 1 月参加工作，2011 年 6 月担任华立集团总 部投资管理部副部长。

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关于屠国良先生申请辞去公司监事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

本人因工作调整，申请辞去公司监事职务，请股东大会审议。

申请人：屠国良

2011 年 7 月 15 日

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关于增补丁国英女士为公司六届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司监事会由 6 名监事组成，现有一名 监事由于工作调整提出辞职，经公司六届十次监事会审议通过增补丁 国英女士为公司六届监事会监事（简历附后），任期和本届监事会一 致。现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会 2011 年 7 月 15 日

丁国英女士简历：

丁国英，1989 年-2003 年任华立集团股份有限公司行政管理部历 任行政专员、统计主管、行政部副经理、经理。2003-2004 年任华立 集团股份有限公司产业发展部副经理。2004-2007 任华立集团股份有 限公司运营管理部副经理、经理。2007 年至今任华立集团股份有限 公司行政人事部副经理、经理、行政总监。

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