KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2011

Jun 15, 2011

昆明制药集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会

会议资料

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昆明制药集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会议程

一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”）2011 年第 一次临时股东大会

二、会议出席者 ：截止2011 年6 月17 日下午在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事 及高级管理人员、公司聘请的律师。

三、会议时间 ：2011 年 6 月 24 日（星期五）上午 9:30 时 会期：半天

四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号

公司管理中心六楼会议室

五、会议主持人 ：何勤董事长

六、会议记录： 徐朝能董秘

七、会议议程：

• 1、 大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2、 董事会秘书宣布到会股东代表资格情况

• 3、 大会主持人宣读《2011 年第一次临时股东大会表决办法说明》

• 4、 大会主持人宣布大会开始

八、听取各项议案

关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3亿元的短期 融资券的议案

九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票

十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会议所表决

议案有无意见

十一、见证律师宣读会议见证意见

十二、主持人宣读股东会决议

十三、股东签署股东会决议

昆明制药集团股份有限公司

2011 年6 月10 日

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昆明制药集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决

关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3亿元的短期 融资券的议案

二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进行统计。 三、表决时，设监票人二名，计票人一名，并由云南千和律师事务所现场见证。 由二名股东代表及一名监事担任。

监票人的职责： 对投票和计票进行监督

计票人负责以下工作：

• 1、 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；

• 2、 收回表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点收回的表决票是否超过发 出的票数；

• 3、 统计选票。

• 四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。

• 五、投票采用划“√”、“×”、“O”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”， 弃权请划“O”。

• 六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票

• 七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

• 八、计票结束后，由主持人宣布表决结果，并由云南千和律师事务所发表见证 意见。

昆明制药集团股份有限公司 2011 年6 月10 日

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关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 人民币3亿元的短期融资券的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国人民银行《非金融企业债务融资工具管理办法》和公司经营计划, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3亿元的短期融 资券,以募集流动性资金用于公司日常经营。

本期短期融资券的发行要素：

1、发行规模:本金总额不超过3亿元人民币;

2、短期融资券期限:366天;

• 3、发行方式:采用承销方式,分期在全国银行间债券市场公开发行;

• 4、发行利率: 按照市场情况确定;

• 5、发行主承销商：由兴业银行股份有限公司担任主承销商,并以余额包销方

式承销；

6、发行对象: 全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止购买者 除外)；

7、募集资金用途：主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行 借款。

8、提请股东大会授权公司董事会根据需要以及市场条件决定发行短期融资 券的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、 发行期数、发行利率，签署必要文件以及办理必要的手续。

财务总监：汪绍全 2011年6月10日

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