KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2009

Oct 16, 2009

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2009-19

昆明制药集团股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

1 、会议召开时间 ：

2009 年 11 月 2 日(星期一 )，上午 9:30 会期：半天

2、会议地点：

• 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号公司管理和营销中心六楼会议室

• 3 、 会议议题：

  • （1）、审议何勤先生为公司六届董事会董事候选人的议案

  • （2）、审议刘会疆先生为公司六届董事会董事候选人的议案

  • （3）、审议林家宏先生为公司六届董事会董事候选人的议案

  • （4）、审议刘小斌先生为公司六届董事会董事候选人的议案

  • （5）、审议滕百欣女士为公司六届董事会董事候选人的议案

  • （6）、审议杨世林先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案

  • （7）、审议钟晓明先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案

  • （8）、审议梅健先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案

  • （9）、审议辛金国先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案

  • （10）、审议曹汛先生为公司六届监事会监事候选人的议案

  • （11）、审议张建生先生为公司六届监事会监事候选人的议案

  • （12）、审议李双友先生为公司六届监事会监事候选人的议案

  • （13）、审议李宏娅女士为公司六届监事会监事候选人的议案

4 、出席会议人员：

• （1）公司全体董事、监事及高级管理人员

• （2）截止 2009 年 10 月 28 日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记

• 在册的本公司全体股东

（3）公司聘请的律师；

• （4）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书

• 及本人身份证(授权委托书详见附件)

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5 、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：孟丽、昴卫聪

联系电话：(0871) 8324311

传真：(0871) 8324267

昆明制药集团股份有限公司董事会

2009 年 10 月 16 日

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附件：

授权委托书

致：昆明制药集团股份有限公司：

兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份 有限公司 2009 年第二次临时股东大会 ，并授权如下：

• 一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本 次股东大会要求的表决方式表决；

• 二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以 及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

• 三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体 指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股 份进行表决。

委托股东名称：

委托股东营业执照号（或身份证号码）：

委托股东的股东帐号：

委托股东持股总数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书签署日期：

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