KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2009

Mar 27, 2009

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2009-08

昆明制药集团股份有限公司

召开2008 年年度股东大会的会议通知

1、会议召开时间：

2009 年 4 月 21 日(星期二)，上午 9:30 会期：半天

• 2、会议地点：

• 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号公司管理和营销中心六楼会议室 3、会议议程：

• (1)、审议公司2008 年度董事会工作报告的议案

• （2）、审议公司2008 年度财务决算报告的议案

• （3）、审议公司章程修改议案

• （4）、审议公司2008 年度利润分配的议案

• （5）、审议公司2008 年年度报告及年报摘要的议案

• （6）、审议聘请公司2009 年度审计机构的议案

• （7）、审议公司2009 年日常关联交易预计的议案

• （8）、审议公司2009 年流动资金贷款计划的议案

• 4、出席会议人员：

• (1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

• (2) 截止 2009 年 4 月 16 日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的本公司全体股东

• (3) 公司聘请的律师；

• (4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书

及本人身份证(授权委托书详见附件)

• 5、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：孟丽、昴卫聪

联系电话：(0871) 8324311

传真：(0871) 8324267

昆明制药集团股份有限公司董事会 2009 年 3 月 28 日

附件：

授权委托书

致：昆明制药集团股份有限公司：

• 兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股

份有限公司 2008 年年度股东大会 ，并授权如下：

• 一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并 以本次股东大会要求的表决方式表决；

• 二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事 项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

• 三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具 体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持 全部股份进行表决。

委托股东名称：

委托股东营业执照号（或身份证号码）：

委托股东的股东帐号：

委托股东持股总数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书签署日期：