KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2007

Mar 9, 2007

证券代码： 600422 证券简称：昆明制药 公告编号： 2007-08

关于召开昆明制药股份有限公司 2006 年年度股东大会的通知

经公司五届五次董事会审议通过，定于 2007 年 4 月 3 日召开昆明制药集股 份有限公司 2006 年股东大会，具体事宜如下：

1、会议召开时间：

2007 年 4 月 3 日(星期二 )，上午 9：30 会期：半天

2、会议地点：

云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号公司管理和营销中心二楼会议 室

• 3、会议议程：

（1）审议公司 2006 年年度报告及年度报告摘要

（2）、审议公司 2006 年度董事会工作报告

（3）、审议公司 2006 年度监事会工作报告

（4）、审议公司 2006 年度财务决算报告

• （5）、审议公司 2006 年度利润分配议案

• （6）、审议公司 2007 年关联交易的议案

（7）、审议公司聘请 2007 年度审计机构的议案

• （8）、审议公司 2007 年度流动资金贷款额度的议案

• 4、出席会议人员：

• (1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

• (2) 截止 2007 年 3 月 30 日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的本公司全体股东

(3) 公司聘请的律师、会计师； (4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书 及本人身份证(授权委托书详见附件)

• (5)、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。 联系人：孟丽、昴卫聪 联系电话：(0871) 8324311

传真：(0871) 8324267

特此公告 昆明制药集团股份有限公司董事会 2007 年 3 月 10 日