KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2005

Nov 14, 2005

昆明制药集团股份有限公司 2005 年度第四次临时股东大会

会议资料

昆明制药集团股份有限公司 2005 年度第四次临时股东大会议程

• 一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2005 年度第四次临时股东大会

• 2005 11 11

• 二、会议出席者 ： 年 月 日下午收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管 理人员、公司聘请的律师

• 2005 11 18 9

• 三、会议时间 ： 年 月 日（星期五）上午 时 会期：半天

• 166

• 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 号 公司管理和营销中心二楼会议室

• 五、会议主持人 ：汪诚董事长

• 六、会议记录： 徐朝能董秘

• 七、会议议程：

• 1 . 、 大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2 、律师宣布到会股东代表资格情况

• 3 2005 、大会主持人宣读《 年度第四次临时股东大会表决办法说明》

• 4 、大会主持人宣布大会开始

. 八、听取各项议案

• 1 2005 、 昆明制药集团股份有限公司 年日常关联交易公告的议案

• 九、股东审议和表决以上各议案

十、宣布表决结果和签署股东大会决议 十一、见证律师宣读会议见证意见

2005 11 10 年 月 日

昆明制药集团股份有限公司 2005 年度第四次临时股东大会表决办法说明

一、 本次股东大会将进行以下事项的表决

• 1 2005 、 昆明制药集团股份有限公司 年日常关联交易公告的议案

• 二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进 行统计。

• 三、表决时，设监票人二名，计票人一名，并由云南震序律师事务所 现场见证。由二名股东代表及一名监事担任。 监票人的职责： 对投票和计票进行监督 计票人负责以下工作：

• 1 、 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决 票；

• 2 、 收回表决票，检查每张选举票是否符合要求，清点收回的表决票 是否超过发出的票数；

• 3 、 统计选票。

四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。

• O

• 五、投票采用划“√”、“×”、“ ”方式，同意请划“√”，不同意请 O

• 划“×”，弃权请划“ ”。

六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票

• 七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。 八、计票结束后，由主持人宣布表决结果，并由云南震序律师事务所 发表见证意见。

昆明制药集团股份有限公司 2005 11 18 年 月 日

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