KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2005

Jan 20, 2005

昆明制药集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会会议资料

2005 昆明制药集团股份有限公司 年第二次临时股东大会议程

• 一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2005 年第二次临时股东大会

• 2005 1 26

• 二、会议出席者 ： 年 月 日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或 其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、 公司聘请的律师。

• 2005 1 31 1 00

• 三、会议时间 ： 年 月 日（星期五）下午 ： 会期：半天 166

• 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 号

公司管理和营销中心二楼会议室

五、会议主持人 ：汪诚董事长

六、会议记录： 徐朝能董秘

七、会议议程：

• 1 . 、 大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2 、律师宣布到会股东代表资格情况

• 3 2005 、大会主持人宣读《 年第二次临时股东大会表决办法说明》

• 4 、大会主持人宣布大会开始

. 八、听取各项议案

• 1 、审议关于改变募集资金项目——营销体系分支机构建设资金用 途的议案

• 2 、关于云南红塔集团有限公司推荐李双友先生为公司四届监事会 监事候选人的议案

九、股东审议和表决以上各议案

十、宣布表决结果和签署股东大会决议 十一、见证律师宣读会议见证意见

2005 1 24 年 月 日

关于改变募集资金项目——营销体系分支机构建设资 金用途的议案

: 尊敬的各位股东和股东代表

2004 年 12 月 29 日公司董事会召开了第四届十九次董事会会议, 经与会董事审议，通过了《变更原募集资金项目营销分支机构建设的 2004 12 31 资金投向议案》（相关公告刊登于 年 月 日《中国证券报》、 《上海证券报》）。现提请公司股东大会进行审议。 一、募集资金项目变更的原因

公司原拟安排募集资金 2,000 万元，主要用于营销体系分支机构 : 建设

1 GSP 、 规范完成对丽江、师宗、宾川、蒙自、滇西物流五家地 州控股公司的改造，主要对这五家公司的仓储系统进行改造，建立符 GSP 500 合 规范的仓储系统，该项共投资 万元。公司根据医药商业流 通行业的竞争环境及发展，对公司控股的五家地州公司实施逐步退出 战略，丽江医药有限公司、师宗县医药有限公司的股权已出售，宾川 县医药有限公司、蒙自县医药有限公司、昆明制药集团滇西物流中心 GSP 已通过 认证。因此，该项投资不再需要支出。

2 、在云南省内经济较为发达的玉溪、红河、德宏、文山等地州 GSP 兼并五家医药公司，并按 规范对这五家公司进行改造，实现公司 700 营销体系对全省的覆盖，该项投资共需 万元。这五家医药公司均 属于过去传统医药三级分销模式（省、地州、县级医药公司），该模 式为计划经济下医药流通体制的产物，已逐步被市场所淘汰，继续实 施已不适应公司的营销战略发展要求。

3 、继续加强昆明制药药品销售有限公司北京分公司和南京分公 司的建设，通过兼并当地医药公司的方式两家分公司取得经营权，以

600 逐步实现在省外市场的自主营销，该项投资共需 万元。根据目前 医药商业流通并购的要求，这样小规模的资金很难达成符合公司营销 战略发展需要的目标。

基于以上原因，公司现拟用原营销分支机构建设的部分募集资金 1,800 万元追加给下属的昆明制药药品销售有限公司，由其组建新的 大型快速物流药品批发公司，发展公司在云南省内医药商业流通业 务。

二、募集资金变更后投资的新项目基本情况

公司现拟用原营销分支机构建设的部分募集资金 1,800 万元追加 900 给下属的昆明制药药品销售有限公司，该公司再使用自有资金 万 2700 元，昆明制药药品销售有限公司共计使用资金 万元拟重组云南 300 云辰药业有限公司（该公司目前的注册资本为 万元）（以下简称： 3000 新公司），注册资金增加至 万元，新公司主营业务是一个快速物 流药品批发的商业公司，即是一种采用低进低出型，大规模低价进药， 现款买进，现款低价批发，不负责送货，品种比较齐全，市场覆盖客 户为中、小药店，承包性质的门诊部、个体门诊部、部分小医药公司， 一些医药批发公司在调剂补缺品种和购买较大规模的畅销品种时也 是其客户。

2005 ——2007 6 新公司 年 年计划分别完成主营业务收入 亿元、 7.5 亿元、 9 亿元 ; 年投资回报率平均达到 10% 。

现提请公司股东大会对此议案进行审议。

昆明制药集团股份有限公司 2005 1 19 年 月 日

关于云南红塔集团有限公司推荐李双友先生为 公司四届监事会监事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

经公司四届九次监事会审议通过，由于工作发生变动 , 云南红塔 集团有限公司原推荐的监事杨益清先生辞去昆明制药集团股份有限 公司四届监事会监事职务；云南红塔集团有限公司现推荐李双友先生 为公司四届监事会监事候选人 ( 李双友先生简历附后 ) （相关公告刊登 2004 12 31 于是 年 月 日《中国证券报》、《上海证券报》）。现提请公 司股东大会审议。

云南红塔集团有限公司

2005 1 19 年 月 日

李双友先生简历：

李双友，男，汉族， 1968 年 12 月出生 , 云南省大理市人 , 大学学历 , 统 计师。

1992 年 7 月参加工作 ,2001 年 6 月加入中国共产党 , 现任云南红塔 集团有限公司计划财务科科长。

1985 7 -1988 7 年 月 年 月云南省大理市三中读书

1988 7 -1992 7 年 月 年 月云南财贸学院读书

1992 7 -1993 12 年 月 年 月玉溪卷烟厂计划统计科工作

1993 12 -2003 1 年 月 年 月云南红塔集团有限公司计划财务科工作 2003 1 年 月至今任云南红塔集团有限公司计划财务科科长