KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2005

Jan 20, 2005

昆明制药集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议资料

2005 昆明制药集团股份有限公司 年第一次临时股东大会议程

• 2005

• 一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 年第一次临时股东大会

• 2005 1 26

• 二、会议出席者 ： 年 月 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法 委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘 请的律师。

• 2005 1 31 9

• 三、会议时间 ： 年 月 日（星期五）上午 时 会期：半天

• 166

• 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 号 公司管理和营销中心二楼会议室

五、会议主持人 ：汪诚董事长

六、会议记录： 徐朝能董秘

七、会议议程：

• 1 、大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2 、律师宣布到会股东代表资格情况

• 3 2005 、大会主持人宣读《 年第一次临时股东大会表决办法说明》

• 4 、大会主持人宣布大会开始

. 八、听取各项议案

49% 审议关于出售昆明制药持有英特药业 股权的议案 九、股东审议和表决以上各议案

十、宣布表决结果和签署股东大会决议

十一、见证律师宣读会议见证意见

2005 1 31 年 月 日

49% 审议关于出售昆明制药持有英特药业 股权的议案

: 尊敬的各位股东和股东代表

2004 12 13 公司 年 月 日四届十八次董事会审议通过了《关于本 公司出让持有的英特药业 49%股权股权转让意向书的议案》,公司拟 49% 出售持有的浙江英特药业有限责任公司（以下简称：英特药业） 2004 12 21 的股权。 年 月 日公司与浙江华辰投资发展有限公司、浙 江础润投资有限公司签署《股权转让意向书》，拟出让本公司持有的 49% 24% 英特药业 的股权，其中浙江华辰投资发展有限公司受让 ，浙 江础润投资有限公司受让 25%。股权转让总价款为：11,148.30 万元。 公司原购买英特药业 49%股权时支付的价款 9,148.3 万元，此次出让 作价 11,148.30 万元，能获利 2,000 万元（包括 2003 年 3 月 5 日－ 2004 11 30 12% 年 月 日的未分配利润），年投资收益率为 。

2002 11 8 2002 12 9 2002 年 月 日公司四届一次董事会及 年 月 日 49% 2003 3 年第四次临时股东大会审议通过收购英特药业 的股权（ 年 5 月 日完成过户），并计划将在适当的时间继续收购英特药业剩余的 股权，成为英特药业的控股股东，从而使本公司能够直接依托英特药 业现有的华东市场的营销网络，带动本公司主流产品的销售，增强本 公司在华东区域的扩张及竞争力，但经过了两年多的努力，本公司不 能按计划继续收购英特药业剩余的股权，成为英特药业的控股股东， 49% 无法达成当时计划的战略目标。此次本公司出让持有的英特药业 的股权，符合公司整体战略发展的需要。

现提请公司股东大会对此议案进行审议。

昆明制药集团股份有限公司 2005 1 19 年 月 日