KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2004

Sep 27, 2004

昆明制药集团股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议资料

昆明制药集团股份有限公司

2004 年第二次临时股东大会议程

• 一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2004 年第二次临时股东大会

• 二、会议出席者 ：2004 年 9 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或 其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、 公司聘请的律师。

• 三、会议时间 ：2004 年 10 月 11 日（星期五）上午 9 时 会期：半天

• 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号

公司管理和营销中心二楼会议室

五、会议主持人 ：汪诚董事长

• 六、会议记录： 徐朝能董秘

七、会议议程：

• 1、 .大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2、律师宣布到会股东代表资格情况

• 3、大会主持人宣读《2003 年年度股东大会表决办法说明》

• 4、大会主持人宣布大会开始

• . 八、听取各项议案

• （1）、审议增补段继东先生为四届董事会董事的议案

• （2）、审议修改公司章程的议案

九、股东审议和表决以上各议案

十、宣布表决结果和签署股东大会决议 十一、见证律师宣读会议见证意见

2004 年9 月28 日

昆明制药集团股份有限公司

2004 年度第二次临时股东大会表决办法说明

• 一、本次股东大会将进行以下事项的表决

• 1、审议增补段继东先生为四届董事会董事的议案

2、审议修改公司章程的议案

• 二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进行统计。

• 三、表决时，设监票人二名，计票人一名，并由云南震序律师事务所现场见证。 由二名股东代表及一名监事担任。

监票人的职责： 对投票和计票进行监督

计票人负责以下工作：

• 1、 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；

• 2、 收回表决票，检查每张选举票是否符合要求，清点收回的表决票是否超过发 出的票数；

• 3、 统计选票。

• 四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。

• 五、投票采用划“√”、“×”、“O”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”， 弃权请划“O”。

• 六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票

• 七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

• 八、计票结束后，由主持人宣布表决结果，并由云南震序律师事务所发表见证 意见。

昆明制药集团股份有限公司

2004 年10 月11 日

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关于增补段继东先生为公司四届董事会董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司四届十六次董事会审议通过，提名增补段继东先生为昆 明制药集团股份有限公司四届董事会董事（相关公告已刊登于 2004 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》）。现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司

董事长：汪诚 2004 年9 月27 日

段继东先生简历：

段继东，1965 年 5 月出生，辽宁沈阳人，工商管理硕士。 1989-1994 年 沈阳铁路局总医院 外科医生 1994-1998 年 中瑞合资北京萌蒂制药公司 市场销售总监 1998-1999 年 山东齐鲁制药集团 副总经理兼营销总监 1999-2002 年 中美贵州神奇制药有限公司 常务副总经理兼新资 源执行总经理

2002 年至今 昆明制药集团股份有限公司 总裁

关于公司章程部分条款修改的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司四届十六次董事会审议通过《 公司章程部分条款修改的议案》 （相关公告已刊登于 2004 年 8 月 30 日 《中国证券报》、《上海证券报》）。现提请股东大会审议。（具体条款如下）

原条款：第三条 公司于2000 年11 月11 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会公众发行人民币普 通股4000 万股，是公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2000 年11 月16 日在上海证券交易所发行。 修改为：公司于2000 年11 月11 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会公众发行人民币普通股4000 万股，是公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2000 年11 月16 日在上海证券交易所发行。

2004 年5 月28 日公司2003 年度股东大会批准用资本公积金实施 10 转增 6 股本。

原条款： 第六条 公司发行4000 万股社会公众股前注册资本为人民币5818 万元，发行4000 万股社会公众股后， 注册资本为人民币9818 万元。

修改为 ：公司在实施公积金转让增股本前注册资本为人民币9818 万元。2004 年5 月28 日实施公积金转增股本

后，注册资本为人民币15708.8 万元。

原条款： 第二十条 公司股本结构为：普通股9818 万股，其中法人股5818 万股，社会公众持有4000 万股。 修改为： 公司股本结构为：普通股15708.8 万股，其中法人股9308.8 万股，社会公众持有6400 万股。

董事会秘书：徐朝能

2004 年 9 月 27 日