KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2004

Jan 30, 2004

昆明制药集团股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会会议资料

昆明制药集团股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会议程

• 一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2004 年度第一次临时股东大会

• 2004 2 2

• 二、会议出席者 ： 年 月 日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或 其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、 公司聘请的律师

• 2004 2 6 9

• 三、会议时间 ： 年 月 日（星期五）上午 时 会期：半天

• 166

• 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 号 公司营销和管理中心二楼会议室

• 五、会议主持人 ：李南高董事长

• 六、会议记录： 徐朝能董秘

• 七、会议议程：

• 1 . 、 大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2 、律师宣布到会股东代表资格情况

• 3 2004 、大会主持人宣读《 年度第一次临时股东大会表决办法说明》

• 4 、大会主持人宣布大会开始

• . 八、听取各项议案

• 1 、《选举张伟先生为董事》的议案

• 2 、《选举帅新武先生为监事》的议案

• 3 、《公司章程修改》的议案

• 4 、《公司股东大会议事规则修改》的议案

• 5 、《公司董事会议事规则》的议案

• 6 、《公司董事长薪酬方案》的议案

• 九、股东审议和表决以上各议案

• 十、宣布表决结果和签署股东大会决议 十一、见证律师宣读会议见证意见

2004 年1 月28 日

昆明制药集团股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会表决办法说明

• 一、 本次股东大会将进行以下事项的表决

• 1、选举张伟先生为董事的议案

• 2、选举帅新武先生为监事的议案

• 3、公司章程修改的议案

• 4、公司股东大会议事规则修改的议案

• 5、公司董事会议事规则的议案

• 6、公司董事长薪酬方案的议案

• 二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进行统计。

• 三、表决时，设监票人二名，计票人一名，并由云南震序律师事务所现场见证。 由二名股东代表及一名监事担任。

监票人的职责： 对投票和计票进行监督

• 计票人负责以下工作：

• 1、 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；

• 2、 收回表决票，检查每张选举票是否符合要求，清点收回的表决票是否超过发 出的票数；

• 3、 统计选票。

• 四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。

• 五、投票采用划“√”、“×”、“O”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”， 弃权请划“O”。

• 六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票

• 七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

• 八、计票结束后，由主持人宣布表决结果，并由云南震序律师事务所发表见证 意见。

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2004 年1 月28 日

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关于选举张伟先生为董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2003 10 17 经公司 年 月 日四届十次董事会审议通过增补张伟先 2003 10 18 生为公司四届董事会董事(（相关公告已刊登于 年 月 日《中 国证券报》、《上海证券报》上），现提请股东大会审议。

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2004 年1 月28 日

张伟先生简历

张伟先生，1969 年出生，中共党员，研究生。1991 年毕业于南 京河海大学，本公司二、三届董事会董事，1995 年起任云辰科工贸 有限公司董事长

关于选举帅新武先生为监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2003 12 29 经 年 月 日召开的公司四届六次监事会审议通过了选 2004 1 6 举帅新武先生为四届监事会监事（相关公告已刊登于 年 月 日《中国证券报》、《上海证券报》上），现提请股东大会审议。

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2004 1 28 年 月 日

帅新武先生简历：

1963 帅新武，男， 年出生，浙江临安人，中共党员，研究生， 管理工程师。先后就学于浙江工业大学管理工程专业、浙江大学 EMBA 。

1984 年起历任浙江临安茶厂生技科长、企管办主任，中美合资杭 州康茗饮品公司常务副总经理，杭州太一保健食品厂厂长，杭州太 一工贸有限公司董事长兼总经理，华立产业集团有限公司监事办主 任、法务监察部经理、运营管理部经理兼审计督察部经理。

现任华立控股股份有限公司运营监察总监、监事，华立通讯集 团监事长、华立进出口有限公司监事长、重庆华立控股股份有限公 司及华立科技股份有限公司监事等。

关于公司章程修改的议案

尊敬的各位股东股东代表：

2003 12 29 经公司 年 月 日召开的四届十一次董事会审议通过了 2004 1 6 《公司章程修改》的议案。相关公告已刊登于 年 月 日的《中 www.sse.com.cn 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 。 现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司

2004 1 28 年 月 日

关于公司股东大会议事规则修改的议案

尊敬的各位股东股东代表：

2003 12 29 经公司 年 月 日召开的四届十一次董事会审议通过了 2004 《公司股东大会议事规则修改》的议案，相关公告已刊登于 年 1 6 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司

2004 1 28 年 月 日

关于公司董事会议事规则修改的议案

尊敬的各位股东股东代表：

2003 12 29 经公司 年 月 日召开的四届十一次董事会审议通过了 2004 1 《公司董事会议事规则修改》的议案，相关公告已刊登于 年 6 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司

2004 1 28 年 月 日

关于公司董事长薪酬方案的议案

尊敬的各位股东股东代表：

2003 12 29 经公司 年 月 日召开的四届十一次董事会审议通过了 《公司高级管理人员薪酬方案》的议案，其中董事长薪酬结构方案 如下：

董事长年收入=基薪+年度风险资金 董事长薪酬：基薪 36 万元(税后)，逐月发放； 年度风险资金 34 万元(税前)，年终由公司董事 会考核后发放。

以上议案，现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司

2004 1 28 年 月 日