KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2003

May 12, 2003

昆明制药集团股份有限公司 2002 年年度股东大会资料

昆明制药集团股份有限公司 2002 年年度股东大会议程

• 一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2002 年年度股东大会

• 2003 5 12

• 二、会议出席者 ： 年 月 日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理 人员、公司聘请的律师

• 2003 5 16 9

• 三、会议时间 ： 年 月 日 上午 时整 会期半天

• 166

• 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 号 公司营销和管理中心二楼会议室

• 五、会议主持人 ：李南高董事长

• 六、会议记录： 徐朝能董秘

• 七、会议议程：

• 1 、大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2 、律师宣布到会股东代表资格情况

• 3 2002 、大会主持人宣读《 年年度股东大会表决办法说明》

• 4 、大会主持人宣布大会开始

八、听取各项议案

• 1 2002 、公司 年年度报告及年度报告摘要

• 2 2002 、公司 年度董事会工作报告

• 3 2002 、公司 年度监事会工作报告

• 4 2002 、公司 年度财务决算报告

• 5 2002 、公司 年度利润分配预案

• 6 2003 、聘请公司 年度审计机构的议案

• 7 2003 、 年流动资金贷款授信额度的议案

8 、昆明制药集团股份有限公司监事会议事规则修改议案

九、股东审议和表决以上各议案

十、宣布表决结果和签署股东大会决议 十一、见证律师宣读会议见证意见

2003 年5 月8 日

昆明制药集团股份有限公司 2002 年年度报告及年度报告摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

《公司2002 年年度报告及年度报告摘要》已经公司四届四次董 事会审议通过并刊登于2003 年4 月12 日《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，现提请公司股东大会 审议。

昆明制药集团股份有限公司 董事会秘书：徐朝能 2003 年5 月8 日

昆明制药集团股份有限公司 2002 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

《公司2002 年度董事会工作报告》已经公司四届四次董事会审 议通过并刊登于2003 年4 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，现提请公司股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司 董事长：李南高 2003 年5 月8 日

昆明制药集团股份有限公司 2002 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

《公司2002 年度监事会工作报告》已经公司四届三次监事会审 议通过并刊登于2003 年4 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，现提请公司股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司 监事会召集人：孙水坤 2003 年5 月8 日

昆明制药集团股份有限公司有限公司 2002 年财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2002 公司 年度财务决算报告经云南亚太会计师事务所有限公司 审计并经中国注册会计师管云鸿、黄晓辉签字盖章，出具了无保留意 见、无解释性说明审计报告 [ 亚太 E 字（ 2003 ）第 314 号，此决算报 告已经公司四届四次董事会审议通过并刊登于2003 年4 月12 日《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，现提请公司股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司 财务负责人、总监：陈蓉 2003 年5 月8 日

昆明制药集团股份有限公司有限公司 2002 年利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2002 年度按合并会计报表实现的利润总额为 64,581,585.62 元，税后净利润为 44,588,168.08 元。按规定提取 10% 的法定公积金 4,979,032.28 元，提取 5% 的公益金 2,789,516.13 元，子公司中外合资 昆明贝克诺顿制药有限公司提取职工奖励及福利基金 1,200,000 元， 加年初未分配利润 1,881.99 元， 2002 年共计可供股东分配利润为 35,621,501.66 元。拟以 2002 年 12 月 31 日总股本 98,180,000 股为基 数 , 每 10 股派发现金 3.2 元 ( 含税 ) ，共计派发现金股利 31,417,600.00 元，剩余未分配利润 4,203,901.66 元，结转 2003 年度。本年度不进 行公积金转增股本。

此预案已经公司四届四次董事会审议通过并刊登于2003 年4 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，现提请公司股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司 董事会秘书：徐朝能 2003 年5 月8 日

续聘公司2003 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司多年来和云南亚太会计师事务所的合作关系，建议续聘 2003 云南亚太会计师事务所为公司 年度的财务审计机构，审计费用 为人民币 300,000 元，此议案已经公司四届四次董事会审议通过并刊 登于2003 年4 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 上，现提请公司股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司 财务负责人、总监：陈蓉 2003 年5 月8 日

公司2003 年流动资金贷款授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为适应公司的发展需要，公司四届三次董事会审议决定提请公司 2003 股东大会授权董事会在 年度里根据公司的经营状况和发展需要 审议办理 15,000 万元人民币授信贷款额度，请审议。

昆明制药集团股份有限公司 财务负责人、总监：陈蓉 2003 年5 月8 日

昆明制药集团股份有限公司监事会议事规则 部分条款修改议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了规范公司运作，完善法人治理结构，确保监事会的议事效率 和效果，维护公司、股东和员工的合法权益，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规，经四届二次监事审议决 定对原来的《昆明制药集团股份有限公司监事会议事规则》进行了修 2003 1 2 订，修订的内容刊登于 年 月 日《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，现提请公司股东大 会审议。

昆明制药集团股份有限公司 监事会召集人：孙水坤 2003 年5 月8 日