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**昆明制药：四届四次董事会决议暨召开股东大会通知

**2003-04-12 05:55

昆明制药集团股份有限公司四届四次董事会决议暨

关于召开公司2002年年度股东大会通知公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

昆明制药集团股份有限公司于2003年4月9日上午在公司营销和管理中心六楼会议室召开公司第四届四次董事会。会议由公司董事长李南高先生主持会议,本次会议应出席董事7人,实到6人,汪力成董事因公务出差,委托吴秀东董事代为出席并就本次会议议题行使表决权。公司监事4人列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》

此预案须提请公司股东大会审议

二、审议通过《公司2002年度总裁工作报告》

三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》

此预案须提请公司股东大会审议

四、审议通过《公司2002年度利润分配预案》

本公司2002年度按合并会计报表实现的利润总额为64,581,585.62+'!元,税后净利润为44,588,168.08元。按规定提取10%的法定公积金4,979,032.28元,提取5%的公益金2,789,516.13元,子公司中外合资昆明贝克诺顿制药有限公司提取职工奖励及福利基金1,200,000元,加年初未分配利润1,881.99元,2002年共计可供股东分配利润为35,621,501.66元。拟以2002年12月31日总股本98,180,000股为基数,每10股派发现金3.2元(含税),共计派发现金股利31,417,600.00元,剩余未分配利润4,203,901.66元,结转2003年度。本年度不进行公积金转增股本。此预案须提请公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2002年年度报告及年度报告摘要》

此预案须提请公司股东大会审议

六、审议通过《聘请公司2003年度审计机构的议案》

公司将继续聘任云南亚太会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。此预案须提请公司股东大会审议。

七、审查天麻素车间GMP改造项目投资额

根据确立的工艺条件和布局,并按照初步设计方案测算,该项目总投资概算额为1,230.92万元。

八、审议《公司天然药物冻干粉针GMP技改项目方案》的议案

该项目为募集资金项目,经论证测算后,该项目投资概算额为1,802.6万元,预计建设周期约10个月,2004年上半年内建设完成。

九、审议通过《公司2003年第一季度报告》

十、审议通过《公司高级管理人员住房公积金缴纳方案》

公司高级管理人员的缴存比例最高为公司员工月平均工资收入的3倍为基数。

十一、通过了《关于召开公司2002年年度股大会的议案》

关于召开公司2002年年度股东大会通知

1、会议召开时间

2003年5月16日(星期五),上午9：00会期：半天

2、会议地点

云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号

公司管理和营销中心二楼会议室

3、会议议程

(1)审议《公司2002年年度报告及年度报告摘要》

(2)审议《公司2002年度董事会工作报告》

(3)审议《公司2002年度监事会工作报告》

(4)审议《公司2002年度财务决算报告》

(5)审议《公司2002年度利润分配预案》

(6)审议《聘请公司2003年度审计机构的议案》

(7)审议《2003年流动资金贷款授信额度的议案》

此议案经2002年12月30日公司四届三次董事会审议通过,决议内容刊登于2003年1月2日《中国证券报》、《上海证券》。

(8)审议《昆明制药集团股份有限公司监事会议事规则修改》议案

此议案经公司2002年12月30日公司四届二次监事会审议通过,公告内容刊登于上海证券交易所网站www.sse.com及2003年1月2日《中国证券报》、《上海证券》上。

4、出席会议人员：

(1)公司全体董事、监事及高级管理人员；

(2)截止2003年5月12日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

(3)公司聘请的律师

(4)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)。

5、出席会议登记办法：

(1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证,代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

(2)登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号

昆明制药集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2003年5月14日

6、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：李祖江、孟丽

联系电话：(0871)8324311

传真：(0871)8324311

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2003年4月12日

附件：

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席昆明制药集团股份有限公司2002的年度股东大会,并对会议议题行使表决权。

委托人(签名)：被委托人(签名)：

委托人股东帐号：被委托人身份证号码：

委托人身份证号码：委托日期：

委托股数：

昆明制药集团股份有限公司四届三次监事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司于2003年4月9日上午在公司营销和管理中心六楼会议室召开第四届三次监事会。应出席6名监事,实际出席4名监事,监事会召集人孙水坤先生因公务出差,委托监事潘以文女士代为主持会议,并就本次会议议题代为行使表决权,张光华监事因公务出差,委托监事张丽梅女士代为出席并就本次会议议题行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、通过了《2002年度监事会工作报告》

此预案须提请公司股东大会审议.

二、通过了《2002年年度报告及年度报告摘要》。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司监事会

2003年4月12日

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