KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2002

Jun 28, 2002

昆明制药集团股份有限公司 2001 年年度股东大会会议程

一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2001 年年度股东大会

二、会议出席者 ：2002 年4 月24 日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托 的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、中国证监会昆明特派员 办事处上市公司监管处负责人、公司聘请的律师、会计师

三、会议时间 ：2002 年4 月28 日 上午9 时整 会期半天 四、会议地点： 昆明制药集团股份有限公司小礼堂

五、会议主持人 ：朱晓阳董事长

• 六、会议记录： 徐朝能董秘

七、会议议程：

• 1、 大会主持人介绍到会股东及来宾情况

详见2001 年年度股东大会登记表

• 2、 律师宣布到会股东代表资格情况

• 3、 大会主持人宣读《2001 年年度股东大会表决及选举办法说明》 请见附件一

• 4、 大会主持人宣布大会开始

┅┅┅ 会议说明及报告 ┅┅┅

5、 董事会秘书徐朝能先生做

《2001 年年度报告及摘要》

6、 总裁李南高先生做

《2001 年度董事会工作报告》

• 7、 监事会召集人潘以文女士做

• 《2001 年度监事会工作报告》

• 8、 总监徐朝能先生做

《公司2001 年度财务决算报告》

• 9、 总监徐朝能先生做

• 《2001 年度利润分配方案》

11、总裁李南高先生做

《独立董事报酬的预案》

12、总裁李南高先生做

• 《2001 年度董事、监事奖励》的议案

13、总监徐朝能先生做

《使用闲置资金投资国债》的议案

• 14、总监徐朝能先生做

• 《续聘云南亚太会计师事务所为公司2002 年度审计机构》的议案 15、主持人宣布监票人名单：

本次监票人员为：股东代表 先生 先生 计票人为： 先生

┅┅┅ 表决、选举 ┅┅┅

• 16、审议、表决《2001 年年度报告及摘要》

• 17、审议、表决《2001 年度董事会工做报告》

• 18、审议、表决《2001 年度监事会工做报告》

• 19、审议、表决《公司2001 年度财务决算报告》

• 20、审议、表决《公司2001 年度利润分配方案》

• 21、审议、表决《独立董事报酬的预案》

• 22、审议、表决《2001 年度董事、监事奖励》的议案

• 23、审议、表决《使用闲置资金投资国债》的议案

• 24、审议、表决《续聘云南亚太会计师事务所为公司2002 年度审计 机构》的议案

• 25、对以上议案进行表决

• （1）股东代表投票表决以上议案

• （2）计票人统计选票和表决结果

• （3）主持人宣读计票结果并征求各位股东对表决结果及计票结果有 无异议

• （4）主持人宣布表决是否有效

• （5）主持人宣读《昆明制药集团股份有限公司2001 年年度股东大会 决议》并签字

• 26、云南海合律师事务所律师发表见证意见

• 27、主持人宣布大会圆满完成各项议案，会议闭幕。

2002 年4 月28 日

昆明制药集团股份有限公司 2001 年年度股东大会表决办法说明

• 一、 本次股东大会将进行以下事项的表决

• 1、《2001 年年度报告及摘要》

• 2、《2001 年度董事会工作报告》

• 3、《2001 年度监事会工作报告》

• 4、《公司2001 年度财务决算报告》

• 5、《公司2001 年度利润分配方案》

• 6、《独立董事报酬的预案》

• 7、《2001 年度董事、监事奖励》的议案

• 8、《使用闲置资金投资国债》的议案

• 9、《续聘云南亚太会计师事务所为公司2002 年度审计机构》的议案 二、需表决和选举的议案在监票人的安排下，进行逐项表决和选举， 然后计票人进行统计。

三、表决和选举时，设监票人二名，计票人一名，并由云南海合律师 事务所现场见证。由二名股东代表及一名监事担任。 监票人的职责： 对投票和计票进行监督

计票人负责以下工做：

• 1、 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决 票；

• 2、 收回表决票及选举票，检查每张选举票是否符合要求，清点收回 的表决票是否超过发出的票数；

3、 统计选票。

四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。 五、投票采用划“√”、“×”、“O”方式，同意请划“√”，不同意请 划“×”，弃权请划“O”。

六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票 七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。 八、计票结束后，由主持人宣布表决、选举结果，并由云南海合律师 事务所发表见证意见。

昆明制药集团股份有限公司 2002 年4 月28 日

关于独立董事报酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表

按《昆明制药集团股份有限公司章程》设立的两独立董事的报 7200 酬，提议每月含税支付 元，其根据《公司章程》履行职责和出 席股东大会、董事会的差旅费由公司据实报销，此议案已经公司三届 二次董事会审议，现提请公司股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司 总裁：李南高 2002 4 28 年 月 日

2001 年度董事、监事奖励的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司三届二次董事会审议，根据公司历年奖励政策，奖励公司 22 2002 董事会、监事会成员人民币 万元，费用列入公司 年度工资总 额，现提请公司股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司 总裁：李南高 2002 年 4 月 28 日

使用闲置资金投资国债的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

1.5 经公司三届二次董事会审议决定，公司使用闲置资金 亿元人 民币投资国债，聘请经塔兴业投资有限公司为国债运营的顾问公司， 2 4 预计年收益在 ％— ％之间，现提请公司股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司 总监：徐朝能 2002 4 28 年 月 日

关于续聘云南亚太会计师事务所为 2002 公司 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司三届二次董事会审议，建议聘云南亚太会计师事务所为公 司 2002 年度的财务审计机构，审计费用人民币 300,000 元。现提请 公司股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司

总监：徐朝能

2002 4 28 年 月 日