KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 4, 2023

İlan Sıra No:

Sicil: 37249

(Bastarafi 421. Sayfada)

Yukarıda bilgileri yazılı sirketimizin Yönetim Kurulunun 20.06.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden 18 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.30'da Ostim OSB Mahallesi Cevat Dündar Caddesi No: 1/1 Yenimahalle- Ankara adresinde Ostim Teknokent Turuncu Bina Eğitim salonunda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Serhat GÜMÜŞ imza

Gündem

• Açılış ve Yoklama

-Toplantı Divan Başkanlığının seçilmesi, divan başkanlığına toplantı karar ve evraklarının imzalama yetkisi verilmesi.

• Şırket Sermayesinin artırılmasının müzakere edilmesi.

-Ana sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7 maddesinin müzakere edilmesi.

• Ana sözleşmenin Genel Kurul başlıklı 10.maddesinin müzakere edilmesi.

• Ana sözleşmeye; Yönetim Kuruluna İlişkin hususların müzakere edilerek eklenmesinin, Tasfiye Sayılan Hallerin müzakere edilerek eklenmesinin, Raporlama ve Bilgi Alma hakkı hükümlerinin müzakere edilerek ana sözleşmeye ayrı ayrı maddeler halinde eklenmesinin müzakere edilmesi

-Dilek ve temenniler.

-Kapanış.

Vekâletname Örneği Vekâletname

Sahibi olduğum.. ............ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ....................... Anonim Sirketi'nin....../....../..................... ...... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya...................... 'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

$(18370919)$

BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Han Sira No: Ticaret Sicil No: 31307

Ticaret Unvani ULUYILDIZ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Panayır Mah. İstanbul Caddesi No: 451/2 Osmangazi Bursa Genel Kurul Toplantisina Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16/06/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 14/07/2023 tarihinde, saat: 10: 00'da, Panayır Mah. İstanbul Cad. No: 451/2 Osmangazi Bursa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021-2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

MUSTAFA AVCI Yönetim Kurulu Başkanı Kaşe İmza

Gündem

1- Açılış ve Divan Oluşturulması

2- Yönetim Kurulu 2021-2022 yılları Faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi 3- 2021-2022 Yılları Blanço ve Kar zarar hesaplarının okunması ve müzakere edilerek oya sunulması

4- Yönetim Kurulunun ibrası

5- Yönetim Kurulu seçimi ve görev süresinin belirlenmesi

• 1. Vönetim kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmes:

GAZÍANTEP

Ticaret Unvani KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2022 Yılına Ait 28 Temmuz 2023 Tarihinde Gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Temmuz 2023 günü saat 14:00'da Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Cad. No: 11 Şehitkamil/Gaziantep adresinde aşağıdaki gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere gerçekleştirilecektir.

Sirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kurulusu A.S.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek genel kurula katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK'dan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği https://kozapolyester.com.tr/adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Sirket Merkezi'nde Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30. 1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik vöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerinin ve temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 savılı Resmi Gazetede vavımlanan 'Anonim Sirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır. 2022 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu asağıdaki gündem maddeleri ile Sermave Pivasası Kurulu düzenlemelerine uvum icin gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, https://kozapolyester.com.tr/adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 28 Temmuz 2023 Tarihinde Toplanacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,

5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6) 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

8) 2022 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9) Şirket'in "Ücret Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10) Sirket "Bağıs ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması, ş olduğu bağışlar hakkında

0- Toneum Kurunina verneeek uerenerin oemnemitesi	TO DITING DALIS VC T ATUMITI OMUNASI TIMI OCHCI INIHUI UM ORA MA SUMUMASI,
7- Dilek ve Temenniler	11) SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında
	bilgi verilmesi.
Vekâletname Örneği	12) SPK mevzuatı çerçevesinde; 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin
Vekâletname	onay alınması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sinir belirlenmesi,
	13) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,
Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya olarak iliskin	14) Yönetim Kurulu üvelerinin secilmesi.
	15) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin
saat de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni	belirlenmesi.
temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya	16) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı faaliyet yılı hesap
	ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile
	ilgili teklifinin görüsülerek karara bağlanması,
Vekâleti Veren	17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı
Adı Soyadı/Unvanı	içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;
Tarih ve Imza	18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.	verilmis olan teminat, rehin ve ipotekler ile sirketin elde etmis olduğu gelir veya menfaat
	hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

$(18368670)$

(Devamı 423. Sayfada)

26 HAZIRAN 2023 SAYI: 10860

(Bastarafi 422, Sayfada)

19) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, vönetim kurulu üvelerinin, idari sorumluluğu bulunan vöneticilerin ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

20) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre islem vapmalarına izin verilmesi;

21) Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.07.2023 günü, saat 14: 00'da 'da Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Cad. No: 11 Sehitkamil/Gaziantep adresinde yapılacak 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan. ........................... 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Serhi
1. Açılıs ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı
Baskanlığı'na yetki verilmesi
3. 2022 vili hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun
okunması ve müzakeresi
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun
özetinin okunması
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal
Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve islemlerinden dolayı Yönetim Kurulu
üyelerinin ibra edilmeleri
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım
Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması
8. 2022 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin
görüsülerek karara bağlanması
9. Sirket'in "Ücret Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara
bilgi verilmesi
10. Şirket "Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması
11. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar
hakkında bilgi verilmesi
12. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara
ilişkin onay alınması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi
14. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
15. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık
ücretlerinin belirlenmesi
16. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı faaliyet
yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022
yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.
kisiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile sirketin elde etmiş
olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
19. Sermave Pivasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı
maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Sirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması
ve/veya Sirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş
türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari
işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem
mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
20. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi
21. Dilekler ve kapanıs

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onavlivorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı (*)

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Imzası

$(18370985)$

GEBZE

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 5635

Ticaret Unvani HIZLANLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Beylikbağı Mahallesi Güneyyanyol Caddesi No: 58 Gebze-Kocaeli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16/06/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 19/07/2023 Tarihinde, saat: 12: 00'de, Beylikbağı Mahallesi Güneyyanyol Caddesi No: 58 Gebze-Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Sayın Ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerinin bir vekil tarafından temsil ettirilmeleri rica ve ilan olunur.

Hakkı Yüksel HIZLAN İmza

Gündem

1-) Acılıs ve Divan Tesekkülü.

2-) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3-) Şirket Ana sözleşmesinin Şirketin Merkezi Başlıklı 4. Maddesinin değişikliğinin görüşülmesi, (Merkez Naklı)

4-) Sirket Ana Sözlesmesinin İlan Baslıklı 11. Maddesinin değisikliğinin görüsülmesi. 5-) Dilekler ve Kapanış,

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Hızlanlar Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 19/07/2023 tarihinde saat: 12: 00'de Beylikbağı Mahallesi Güneyyanyol Caddesi No: 58 Gebze-Kocaeli adresinde geçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ......................................

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi: Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir.

$(18370944)$

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Han Sıra No: Ticaret Sicil No: 179175-5

Ticaret Unvani DİAZ MÜCEVHER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Molla Fenari Mahallesi, Bab-ı Ali Caddesi No.15/1 Fatih/İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 19/06/2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 17/07/2023 tarihinde, saat 11.00'de, Molla Fenari Mahallesi, Bab-1 Ali Caddesi No.15/1 Fatih/İstanbul adresinde, asağıdaki gündem maddeleri cercevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 437 nci maddesi uyarınca şirketin aşağıda yazılı merkez adresinde, şirketin 2022 yılına ait Finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkez adresi olan; Molla

siagi varsa ou da vekaleten oy verinnesiin temmen ayrıca belirtini

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama varili olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

Fenari Mahallesi, Bab-ı Ali Caddesi No.15/1 Fatih/İstanbul adresinde ve şube adresi olan; Alemdar Mahallesi, Bab-ı Ali Caddesi, Seyhan İşhanı Blok No.22 İç Kapı No.25 Fatih/İstanbul adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile

temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU Perviz ALİBEYLİ

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

01) Toplantı tutanağını imzalamaya yetkili Toplantı başkanı seçimi, 02) Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 03) Şirketin 2022 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 04) Yönetim kurulu üyesinin 2022 yılı hesabından dolayı ibrası. 05) Şirketin 2022 yılına ait kar/zararı hakkında karar alınması, (Devamı 424. Sayfada)