KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 4, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	28.05.2024
General Assembly Date	27.06.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.06.2024
Country	Turkey
City	GAZİANTEP
District	ŞEHİTKAMİL
Address	Mücahitler Mah. 52009 Nolu Cad.No:31 (Teymur Continental Hotel)

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,

5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,

10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek belirlenmesi,

11 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

12 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

17 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi

18 - Dilekler ve kapanış,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ticaret Sicil Gazetesi.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Genel Kurul Çağrı Kararı.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14:00' de Mücahitler Mah. 52009 Nolu Cad.No:31 (Teymur Continental Hotel) Şehitkamil / Gaziantep adresinde toplanmasına karar verilmiştir.