KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 2, 2024

KAP SIRA NÖ
	TARIH	CAZIANTER GUNDERILDIĞI CAZIANTER MOTEROZA POLYESTER SANAYI VE TICARET A.Ş.
			GÜNDEM
	KARAR TARİHİ	28/05/2024	No 14454
	KARAR NO	2024/09
		TOPLANTIYA KATILANLAR: Saim AKINAL, Suat AKINAL, İbrahim AKINAL, Ali Aydın PANDIR,
		Salim Can KARAŞIKLI
	GÜNDEM	: Genel Kurul Çağrısı
	KARAR
		Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.
		Şirketimizin 2023 yılı olağan genel kurul toplantışının 27.06.2024 tarihinde saat 14:00'da
		Mücahitler Mah. 52009 Nolu Cad. No:31 (Teymur Continental Hotel) Şehitkamil/Gaziantep
		adresinde ve Genel Kurul çağrısının Türk Ticaret Kanunu gereği ilgili yerlerde ve Sermaye
	yapılanmasına,	Piyasası Kanunu'nun 29/1'inci maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmek suretiyle
		2. Toplantıda bulunacak Ticaret Bakanlığı temsilcisi için Gaziantep Valiliği Ticaret İl
	3.	Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
	4.	Toplantı gündeminin pay sahiplerimize bildirilmesine, Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
		KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.06.2024 TARİHİNDE TOPLANACAK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
		1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
	verilmesi,	2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki
	müzakeresi,	3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve
		4) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
		5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
	edilmeleri.	6) 2023 Nul hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra
		Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin K	AROL INTIV
MALITERTREES	MARICO Jesus Aurulu'nun Şirket'in 1997 (1998) Yönetim Kurulu üve Sanara bağlanması,	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,	AYNISIDIR
		Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
		10) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı
	belirlenmesi,	gibi her türlü mali haklarının Şirket'in ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek
			$30 - 05 - 2024$

• 11) SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında b verilmesi,
• 12) SPK mevzuati çerçevesinde; 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sinirinin belirlenmesi,
• 13) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı faaliyet yılı hesap ve islemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
• 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
• 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
• 16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem-yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut
• ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
• 17) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem
• vapmalarına izin verilmesi, 18) Dilekler ve kapanış.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı Saim AKINAL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat AKINAL
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Salim Can KARAŞIKLI Ali Aydın PANDIR İbrahim AKINAL
	$30 - 05 - 2024$