AGM Information • Jul 2, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAYFA: 377
Telefon: 0 312 218 20 00
Faks: 0 312 219 40 96 www.ticaretsicil.gov.tr
CORLU
Tan Sıra No:
Sicil No: 10359
Şirket Adresi: Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mah. 130. Sokak, No: 4 Ergene/Tekirdağ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz Yönetim Kurulunun 30/05/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden olağanüstü genel kurul toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddeleri görüsülüp karara bağlanmak üzere, 23/07/2024 tarihinde, saat: 10,30'da. Velimese Organize Sanayi Bölgesi Mah. 130. Sokak, No: 4 Ergene/Tekirdağ adresinde yapılacaktır. Genel kurul toplantımıza, pay sahiplerinin asaleten veya aşağıdaki vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz ve ilan olunur.
Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm YILDIZ imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili EMİL METİN imza
Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Şirket adına tescilli olan Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Velimeşe Mahallesi, 193 Ada, 18 Parselde kayıtlı 37.225,23 m2 alanlı arsa ve üzerindeki fabrika binasının; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Velimeşe Mahallesi, 709 Ada, 2 Parselde kayıtlı 127.974,57 m2 alanlı taşınmazdaki hisselerin satışının, bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesinin ve ilgili
diğer hususların müzakere edilerek karara bağlanması. 4. Kapanış.
Sahibi olduğum.. .......... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak.. ................ ..... Anonim Șirketinin.. ............ tarihinde... ................................. yapılacak............yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.................................. tayin ettim.
Adı Sovadı/Unvanı Tarih ve İmza (Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi zorunludur.
$(19244387)$
GAZIANTEP
Han Sira No: Sicil No: 37249
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2024 günü saat 14: 00'da Mücahitler Mah. 52009 Nolu Cad.No: 31 (Teymur Continental Hotel) Sehitkamil/Gaziantep adresinde aşağıdaki gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere gerçekleştirilecektir.
Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek genel kurula katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK'dan veya Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır. 2023 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Beyanı, SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile belirlenen Sürdürülebilirlik Raporu şablonu uyarınca yapılan açıklamaları içeren Sürdürülebilirlik Raporu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantisından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, https://kozapolyester.com.tr/adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Avdınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4) 2023 vili hesap dönemine iliskin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.
5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6) 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7) Yönetim Kurulu'nun Sirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,
9) Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
10) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek belirlenmesi.
11) SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
12) SPK mevzuatı çerçevesinde; 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
13) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına vapması va da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir islem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
17) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
18) Dilekler ve kapanış.
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.06.2024 günü, saat 14: 00'da Mücahitler Mah. 52009 Nolu Cad.No: 31 (Teymur Continental Hotel) Sehitkamil/Gaziantep adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan. .............. 'yı vekil tayin ediyorum.
T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinilebilir
Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği https://kozapolyester.com.tr/adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirket Merkezi'nde Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30. 1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerinin ve temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmas zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini isaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
(Devamı 378.Sayfada)
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul Red Muhalefet Serhi |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması | |||||
| 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi | |||||
| 3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi | |||||
| 4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kurulusu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu' nun özetinin okunması |
|||||
| 5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
|||||
| 6. 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri | |||||
| 7. Yönetim Kurulu' nun Şirket' in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
|||||
| 8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi | |||||
| 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi | |||||
| 10. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek belirlenmesi |
|||||
| 11. SPK mevzuati çerçevesinde, Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağıslar hakkında bilgi verilmesi | |||||
| 12. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi | |||||
| 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı faaliyet yılı hesap ve islemlerinin | |||||
| denetimi için, Yönetim Kurulu' nun Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
|||||
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
|||||
| 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile sirketin elde etmis olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
|||||
| 16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen islemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğrasan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
|||||
| 17. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi |
|||||
| 18. Dilekler ve kapanış |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada helirtilir
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
a) Tertip ve serisi: *
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
PAY SAHIBININ ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)
T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS numarası:
Adresi
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Imzasi
$(19244538)$
İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 3446
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29/05/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 25/06/2024 tarihinde, saat: 11.00'de, Erkenez Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No: 158/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri cercevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Eğer toplantıda 2- Sirket ortakları arasında yapılan hisse devir işlemlerinin onay ve kabulüne karar verilmesi
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum.. ............ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ............ Anonim Sirketi'nin. ..../....../......... tarihinde.................................... . yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.................................. tayin ettim.
Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
$(19244490)$
Han Sira No: Ticaret Sicil No: 3758
Ticari Adresi: Ahi Evran Mah 726 Sok No: 2 Kırşehir
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 30/05/2024 tarihli karara istinaden; 21.06.2024 tarihinde saat 11:00 da Ahi Evran Mah.726 Sok No: 2-4 Kırşehir adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yılı olağan olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Şirket Yetkilisi Musa Gül Kaşe İmza
1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi toplantı başkanlığını genel kurul tutanaklarının ve eklerinin imzalanması yetkisinin verilmesi,
2- Şirket ortaklarından Gülşen ZENGİ'in ve Salahattin GÜL'ün hisse paylarını şirket ortaklarından Musa GÜL devretmesi
3- Şirket sermayesinin artırılması görüşülerek 2.025.000.00 TL'den 50.000.000.00 TL ve çıkarılması ve şirket faaliyetlerinin devam ettirebilmesi için kaynak oluşturmanın görüşülmesinin tekrar gündeme getirilmesi
4- Dilek ve temenniler ve kapanış
Sahibi olduğum.. ............ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak .......... limited Sirketi'nin....../....../..................... olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya........... 'yı vekil tayın ettim.
Adı Sovadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
$(19244491)$
İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 25938
Ticari Adresi: Camişerif Mahallesi İstiklal Caddesi 5236 Sokak Çınar İşhanı No: 2/8 Akdeniz/Mersin
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/05/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/06/2024 tarihinde, saat: 15: 30'da, 'Camiserif Mahallesi İstiklal Caddesi
yeterli katılımcı sayısına ulaşılamaz ise; aynı gündem maddelerini görüşmek üzere bir |
5236 Sokak Çınar İşhanı No: 2/8 Akdeniz/MERSİN adresinde, aşağıdaki gündem |
|---|---|
| sonraki toplantı; 11.07.2024 tarihinde Perşembe günü saat 11.00 de aynı adreste | maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. |
| gerçekleşecektir. | Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, |
| Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, | denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en |
| denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en | az onbes gün önce sirket merkezinde ve subelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır |
| az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır | bulundurulacaktır. |
| bulundurulacaktır. | Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin |
| Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile | katılımının sağlanması hususu ilan olunur. |
| temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. | MEHMET AKİF UYSAL Şirket Yetkilisi |
| Mehmet İrfan Gül İmza | |
| Yönetim Kurulu Baskanı | GÜNDEM: |
| Atila Kanbur İmza | 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
| Yönetim Kur Bask Vekili | 2- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti |
| 3- Tasfiye memurlarının seçimi ve görev sürelerinin tespiti, | |
| GÜNDEM: | 4- Dilek ve temenniler. |
| 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. Toplantı başkanlığına tutanakların imzası | 5- Kapanis. |
| komusunda vetki verilmesi | (19245234). |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.