KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 25, 2025

VEKALETNAME

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 23.10.2025 Perşembe günü saat 09:00'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut / Ankara adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………….'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin¹ :

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

A. Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Olağan Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
3. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,

	2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin
	Bağımsız Denetim Raporları'nın özetlerinin
	okunması,
4.	2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
	2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin
	Finansal Tabloların okunması, müzakere
	edilmesi ve onaya sunulması,
5.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal
	Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in
	EK-1'de yer alan "Kar Dağıtım
	Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin
	onayına sunulması,
6.	Yönetim Kurulu'nun 2016, 2017, 2018,
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024
	faaliyet yıllarına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili
	önerisinin görüşülmesi, kabulü,
	değiştirilerek kabulü veya reddi,
7.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2016,
	2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve
	2024 faaliyet dönemlerindeki
	faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
	hususunun müzakere edilmesi ve karar
	alınması,
8.	Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve
	görev sürelerinin tespiti,
9.	Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk
	Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri
	kapsamında bulunan konular çerçevesinde
	izin verilmesinin müzakeresi ve karar
10.	verilmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız
	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin
	belirlenmesi,
11.	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
	Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
	2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim
	Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere
	ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen
	Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel
	Kurul'un onayına sunulması,
12.	Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen EK
	2'de yer alan "Bağış ve Yardım
	Politikası"nın Genel Kurul'un onayına
	sunulması,
13.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
	gereğince, Şirket'in 2016, 2017, 2018, 2019,
	2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında
	yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi
	verilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
	Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-

19.1) sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst
sınırın belirlenmesi ve karara bağlanması,
14. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin olarak,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
kapsamında "İlişkili Taraflarla"
gerçekleştirilen işlemler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yılları
içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde
edilen gelir veya menfaatler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu
ilkesi kapsamında 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet
yıllarında gerçekleştirilen işlemler için Genel
Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret
Bakanlığı tarafından uygun görülerek
onaylanan Şirket esas sözleşmesinin
değiştirilmesine ilişkin EK-3'de yer alan
tadil tasarısının müzakere edilmesi ve
onaylanması,
18. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen EK
4'de yer alan "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey
Yöneticiler İçin Ücretlendirme
Politikası"nın müzakere edilmesi,
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nca Şirket'imize
uygulanmasına karar verilen idari para
cezalarının uygulanmasını gerektiren
fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim
Kurulu üyelerine söz konusu idari para
cezalarının rücu edilmesine ilişkin açılan
mali mesuliyet davaları ve henüz dava
açılmayan idari para cezaları için ise rücu
edilip edilmeyeceği hususunun Genel
Kurul'un bilgisine sunulması,
20. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi³ :

b) Numarası/Grubu⁴ :

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu⁵ :

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

1 - Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

2- Genel kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

3 - Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

4 - Kayden izlenin izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

5 - Kayden izlenin paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı-Soyadı veya Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

İmza: