KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

Management Reports • Aug 18, 2025

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 OCAK 2025 - 30 HAZİRAN 2025

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 Sayılı Tebliğine göre hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

• Hakkımızda
• Yönetim ve Organizasyon
• Mali Gözden Geçirme
• İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri
• İşletmenin Performansı ve Yatırım Politikası
• Madencilik Faaliyetleri
• Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu
• Finansal Tablolar

HAKKIMIZDA

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., 3 Aralık 1985 tarih ve 1400 no'lu Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan esas mukavelesi ile kurulmuş olup ana faaliyet konusu her türlü demir, bakır, krom, çelik, bor, çinko, altın, gümüş, antimuan gibi madenlerin çıkarılması, işletilmesi ve elektrik enerjisi, bio enerji üretimidir.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 5 Şubat 2003 tarihinde halka arz olmuş olup, şirket sermayesinin %44,94'üne karşılık gelen paylar Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. Ana ortaklık Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Şubat 2012 tarih ve 5/10 numaralı "Anonim Ortaklıkların Sermaye Artırımı dolayısıyla İhraç Edecekleri Payların Kayda Alınmasına İlişkin Belgesi" ile alınan izin doğrultusunda, 2 Şubat 2012 kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini, %100 bedelli artırarak, 194.040.000 TL'den 388.080.000 TL'ye artırmıştır. Kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL dir. Ticaret Sicil Numarası 58962 dir.

ŞİRKETİN SERMAYE VE	SERMAYEDEKİ PAYI	SERMAYEDEKİ PAYI	OY HAKKI
ORTAKLIK YAPISI	(TL)	(%)	ORANI (%)
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	202.771.800,00	52,25	52,25
DİĞER	185.308.200,00	47,75	47,75
TOPLAM	388.080.000,00	100,00	100,00

VİZYON

Türk madenciliğine güç katarak, sektörde en üst sıralarda yer almak.

MİSYON

Türkiye'de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan metalik madenleri; tecrübeli ve güncel literatür bilgilerine sahip uzman kadrosu ile, çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak, yöre insanı ile karşılıklı güven içinde, bilinen en iyi teknoloji ile araştırmak, üretmek ve Türk ekonomisine kazandırmak.

4

DEĞERLER

• Şeffaflık ve dürüstlük,
• Çalışanlara ve yöreye değer vermek,
• Yaratıcılık ve Yenilikçilik,
• Sosyal onay,
• Takım çalışması ve güçlü iletişim,
• Mükemmele ulaşmayı hedeflemek,
• Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail GÜLER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enis Güçlü ŞİRİN

Yönetim Kurulu Üyesi Cahit TOKMAK

Yönetim Kurulu Üyesi / CEO Mahmut ÇELİK

ÜST YÖNETİM

Genel Müdür / CEO Mahmut ÇELİK

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Deniz ÖZLÜK

MALİ GÖZDEN GEÇİRME

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. olarak 1 Ocak-30 Haziran 2025 faaliyet döneminde araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) doğrultusunda KGK tarafından yayınlanan TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardına göre finansal konsolidasyona tabi tutulmaktadır. Konsolidasyona esas etkinlik oranları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Bu kapsamda, başta Koza Altın olmak üzere Koza grup bünyesinde bulunan aşağıdaki tabloda detaylandırılan şirketler belirtilen oranlarda konsolide edilmektedir. Ortaklık yapısı ve etkinlik oranları doğrultusunda, şirketin konsolide aktif büyüklük, kar/zarar ve özkaynak durumunu belirleyen en önemli şirket Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'dir.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. solo finansal rakamlarına konsolidasyon etkisinin ilave edilmesiyle birlikte şirketin 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle konsolide aktif büyüklüğü 43,3 milyar TL, konsolide özkaynak büyüklüğü 39,3 milyar TL ve konsolide net dönem karı 1.749,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Konsolidasyon hariç solo finansal performans incelendiğinde ise, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 169,0 milyon TL faiz geliri ve 55,4 milyon TL adat faiz, kira ve diğer gelirler ile birlikte toplam solo gelir 224,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyetlerden toplam giderler 9,8 milyon TL olup, enflasyon muhasebesi uygulamasının finansal tablolara etkisi dahil şirketin solo vergi öncesi karı 26,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

	30 Haziran 2025		Solo UFRS (Milyon TL)
Dönen Varlıklar			314,6
	Duran Varlıklar		6.224,3
Aktif Toplamı			6.538,9
Özkaynaklar			6.516,8
	Net Dönem zararı	9,7
	Nakit Pozisyonu		234,3
30 Haziran 2025		Doğrudan Ortaklık	Etkin Ortaklık	Kontrol Gücü
Ticari Unvanı		Pay (%)	Oranı (%)	Olmayanlar (%)
TR Anadolu İnşaat ve Tic. A.Ş.		99,04	99,04	0,96
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.		-	47,55	52,45
Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.		-	99,04	0,96
TR Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş.		-	99,04	0,96
ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş.		-	99,04	0,96

Konaklı Metal Madencilik Sanayi Tic. A.Ş. 71,19 71,77 28,23 TR Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Tic. A.Ş. 28,00 47,61 52,39

MALİ GÖZDEN GEÇİRME

SATIŞ GELİRLERİ Konsolide Finansal Tablolara Göre Veriler

1 Ocak - 30 Haziran 2024 döneminde 7.309,5 milyon TL olan satış gelirleri, 2025 yılı aynı dönemde 7.766,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

SATIŞLARIN MALİYETİ

1 Ocak - 30 Haziran 2024 döneminde 5.140,1 milyon TL olan satışların maliyeti, 2025 yılı aynı dönemde 4.991,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

1 Ocak - 30 Haziran 2024 döneminde 672,1 milyon TL olan araştırma ve geliştirme giderleri 2025 yılı aynı dönemde 743,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

1 Ocak - 30 Haziran 2024 döneminde 116,9 milyon TL olan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 2025 yılı aynı dönemde 147,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

1 Ocak - 30 Haziran 2024 döneminde 729,2 milyon TL olan genel yönetim giderleri 2025 yılı aynı dönemde 759,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

NET DÖNEM KARI

1 Ocak - 30 Haziran 2024 döneminde 699,9 milyon TL olan net dönem zararı 2025 yılı aynı dönemde 1.749,5 milyon TL net dönem karı olarak gerçekleşmiştir.

MALİ GÖZDEN GEÇİRME

NAKİT AKIŞ Konsolide Finansal Tablolara Göre Veriler

Şirketin nakit ve nakit benzerleri ile finansal yatırımlardan oluşan dönem sonu nakit pozisyonu 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 14.879,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

FİNANSAL RASYO VERİLERİ	1 Ocak-30 Haziran	1 Ocak-30 Haziran
(Konsolide)	2025	2024
Hasılat	7.766,9 milyon TL	7.309,5 milyon TL
Esas faaliyet karı	1.104,6 milyon TL	120,6 milyon TL
Net dönem karı/(zararı)	1.749,5 milyon TL	(699,9 milyon TL)
Likidite oranları
Cari oran	7,3	7,0
Likidite oranı	6,4	6,1
Nakit oran	2,0	0,7
Finansal yapı oranları
Finansal kaldıraç	0,1	0,1
Toplam yab.kayn./öz kayn.	0,1	0,1
Karlılık oranları
Net kar / öz kaynaklar oranı	0,04	(0,02)
Net kar / toplam varlıklar oranı	0,04	(0,02)
Faaliyet karı / net satışlar oranı	0,14	0,02
Dönem net karı / net satışlar oranı	0,23	(0,10)

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket, öncelikle mevcut üretim yerleri ve işletme tesislerinde büyümeyi, yeni maden sahalarına stratejik yaptırımlar yapmayı ve mevcut arama lisansları dâhilinde arama faaliyetlerine ağırlık vererek büyümeyi ve bu kapsamda tüm bu yatırımları öncelikle, üretim yerlerinden elde ettiği nakit girişiyle karşılamayı hedeflemektedir. Kar payı ödemeleri yasal süreleri içerisinde, esas sözleşmemizde ve Genel Kurul toplantısı sonucunda alınan kararlara göre yapılmaktadır.

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca, Şirket'in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin söz konusu kararı ile Şirket'in yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret siciline tescil edilmiş ve TTSG'de yayımlanmıştır.

Daha sonra, 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ''Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye'' başlıklı 19. maddesi ile ''Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer.'' hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava ilk derece mahkemesince karara bağlanmıştır. İlk derece mahkemesi kararında; yargılaması yapılan önceki yönetim kurulu üyelerine ait olan şirket hisselerinin müsaderesine karar verilmiştir. Karar kesinleşinceye değin yukarıda anlatılan kayyım atanması şeklindeki tedbirin aynen devamına karar verilmiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar ve 14.04.2023 tarihli kararı ile, yukarıda anılan kararın ilgili hükmü düzeltilerek onanmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü finanse eden, örgütün amaç ve faaliyetlerine özgülenip örgüte tahsis edildiği kabul edilen Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi'nin, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin, İK Akademi Anonim Şirketi'nin iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla 5237 sayılı Kanun'un 54 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca müsaderesine" şeklinde karar verilmiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 14.04.2023 tarih, 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar sayılı kararında hüküm altına alınan "iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak" kaydı gereğince Şirketin ve diğer Koza İpek Grubu şirketlerinin ortaklık yapılarının iyiniyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin haklarını koruyacak biçimde tescil ve ilanı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.07.2023 tarihinde yapılmıştır.

Bu tescil ve ilan ile, grup içi şirketlerdeki ana ortaklık-iştirak yapısı aynen devam etmekte olup, BİST'te işlem gören yatırımcıların hakları korunarak, bunlar dışında kalan gerçek kişilerin payları Hazine adına tescil edilmiştir.

Şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devri, 8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 20.08.2024 tarih ve 32638 sayı numaralı Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimizin ve tüm grup şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerin ülkemiz ekonomisi açısından stratejik önemi de dikkate alınarak ortaklık yapısı ve grup şirket bütünlüğü, ana ortaklık-iştirak ilişkileri bozulmadan, iyi niyetli hak sahipleri ile borsa yatırımcılarının da hakları korunmak suretiyle, Hazine'ye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na devrine ilişkin karar verilmiştir.

Bu itibarla Şirket'in kar dağıtım politikası yeniden belirlenecek olup kamuoyu ile paylaşılacaktır.

RİSK YÖNETİMİ

Likidite Riski

Likidite riski bulunmamaktadır.

Döviz Kuru Riski

Şirket'in ticari alacakları fonksiyonel para birimi dışında gerçekleşen işlemler ve bu işlemler sonucunda oluşan alacak ve/veya borç bakiyelerinden dolayı Şirket döviz kuru riskine maruz kalabilmektedir. Uluslararası altın piyasasında altın fiyatlarının ABD Doları cinsinden belirlenmesi de Şirket için döviz kuru riski doğurabilmektedir. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleyici bir politika izlemektedir.

Faiz Riski

Mevcut durum itibariyle Şirketin faiz riski bulunmamaktadır. Şirket elindeki nakti genel olarak vadeli mevduatta değerlendirmektedir.

Fiyat Riski

Şirket fiyat riskine maruz kalmamaktadır.

Kredi Riski

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Şirket alacak riskini, yapılan satışların peşin olması, müşteri portföyünün ise az sayıda olması ve müşterilerin kurumsal olmalarından ötürü, geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak etkin bir şekilde yönetmektedir.

TEŞVİKLER

Şirketimizde, 5510 sayılı yasaya dayalı %5'lik sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılmaktadır.

İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Şirket, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin sahip olduğu işletme ve maden arama ruhsat sahalarında bulunan altın, gümüş ve antimuan konsantre haricinde, başta bakır ve diğer madenlerin çıkarılması, yoğunlaştırılmış hale getirilmesi ve bu işlemlerle ilgili yatırımların yapılması, ilave maden sahalarının araştırılması ve yeni ruhsatların elde edilmesi işlerinin yapılmasını amaçlamaktadır. Koza Anadolu ruhsatlarındaki tüm arama ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir maden arama stratejisi kapsamında sözleşme ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'den hizmet karşılığı almaya karar vermiştir.

İŞLETMENİN PERFORMANSI VE YATIRIM POLİTİKASI

Artan rekabet koşulları içerisinde, Şirket'in performansı ve politikası doğrudan maden araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle alakalıdır.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 2008 yılından itibaren sahip olduğu ruhsatlarla Türkiye'de baz metal araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

2025 yılı ikinci çeyrek dönemde Konak ruhsatında ve Göbekkaya Anomalisi'nde çalışma yapılmıştır.

Konak Projesi

Konak Projesi Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ile Teck Madencilik A.Ş. ortaklığında kurulmuş olan Konaklı Metal Madencilik San.Tic.A.Ş.'ne ait olup, Giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı Tohumluk Köyü'nün 2 km. kuzeyinde Kızılyar Tepe'de yer almaktadır.

53962 no'lu ruhsatta 2025 yılı nisan ayı itibari ile sondaj çalışması başlamıştır. Haziran ayı itibari ile 1 adet sondaj tamamlanmış ve 2 adet sondaja devam edilmektedir. Sondajlardan karot örneği alınmış olup örneklerin analiz sonuçları değerlendirilmiştir.

Konak Projesinde yer alan ruhsatlar genelinde litolojik, alterasyon ve yapısal haritalama çalışması devam etmektedir.

Örnek sonuçlarının tamamlanmasıyla birlikte modelleme çalışmaları devam etmektedir.

Dönem içerisinde ruhsatlı sahalardan yüzey örnekleri alınmış olup örneklerin analiz sonuçları değerlendirilmiştir.

Göbekkaya Anomalisi

Sahada detay haritalama ve örnekleme çalışmaları ile birlikte ofis çalışmalarına devam edilmiştir. Genel anlamda jeolojik olarak mermer ve metamorfik kayaçlar gözlemlenmiş olup bu metamorfik birim şistozitelerine paralel ve bu şistoziteleri kesen kuvars damarları bulunmaktadır. Bu kuvars damarlarını detaylı incelediğimizde içerisinde ince öz şekilli ve yarı öz şekilli pirit taneleri ile birlikte bu piritlerin okside olmuş halleri bulunmaktadır. Tektonik olarak ise genel anlamda bölgede K-G doğrultulu, doğrultu-atımlı faylar bu birimleri keser şekilde olup bu faylamanın görüldüğü yerlerde iri taneli köşeli hematitik matriksli breşler gözlemlenmiş olup yer yer aşırı derece okside olmuş zonlar bulunmaktadır. Bölgede hem bu yapılan çalışmada elde ettiğimiz verileri detaylandırmak adına detay haritalama ve örnekleme çalışmasına devam edip, bu zonları test etmek gerekli harita ölçümleri yapılarak planlanan sondaj çalışmaları tamamlandı. Arazi çalısmaları kaspamında yüzey örnekleri alınmıştır. Harita çalışmalarına devam edilmektedir.

ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. : Konsolide kapsamında yer alan ve Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin dolaylı iştiraki olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş., finansal tablolarda toplam varlıkların % 91'ini, öz kaynakların % 92'sini, toplam hasılatın %95'ini oluşturmaktadır.

Konaklı Metal Madencilik San. Tic. A.Ş. : Şirket Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin %71,77 oranında bağlı ortağıdır. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ile Teck Madencilik A.Ş. ortaklığında kurulmuştur. Teck Madencilik ile yapılan sözleşme gereği şirket Konak Projesi'nin işletmecisi olacaktır. İlgili bölgede arama, sondaj ve analiz çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş. : Şirket Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. (ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. şirket unvanı 24 Şubat 2025 tarihi itibarıyla TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş. olarak değişmiştir.)

TR Anadolu İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin iştirakleri ve konsolidasyon kapsamında yer alan şirketler;

TR Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş. : Şirket Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. Angel's Marmaris Hotel 'in yönetimini gerçekleştirmektedir. Otel 2011 yılında açılmıştır. İlgili otel kiraya verilmiştir. (ATP Koza Turizm Seyahat ve Tic A.Ş. şirket unvanı 15 Nisan 2025 tarihi itibarıyla TR Otelcilik Turizm Seyahat ve Tic. A.Ş. olarak değişmiştir.)

ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş:

Şirket Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. Bergama/İzmir lokasyonunda üç adet işletme bulunmaktadır. Cafe Pinea Demircidere Mah., Fıstık İşletmesi Yukarıbey Mah. , süt işleme tesisi Çamavlu mahallesi adreslerinde yer almaktadır. Cafe Pinea Kasım 2016 döneminden bu yana hizmete kapalıdır. Fıstık İşletmesi 2012 iş yılından bu yana faaliyetini durdurmuş olup, süt işleme tesisinde üretilen teneke peynirlerin depolanması için soğuk hava deposu olarak kullanılmaktadır. Eskişehir Çifteler bölgesinde de canlı hayvan çiftliği bulunmakta olup, süt üretimi gerçekleştirilmektedir.

Çamavlu Süt İşletme Tesisi

10.000 m2 arazi üzerine kurulan tesis 3.967 m2 kapalı alana sahiptir. Beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar peyniri, lor ve tereyağı üretim faaliyetine devam etmektedir. Süt işlenme kapasite raporunda günlük süt işleme kapasitesi 77 ton olarak hesaplanmıştır. Üretim çeşitliliğine göre kapasite değişmektedir. Mevcut duruma göre günlük 60 ton süt işlenebilmektedir.

ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.: Şirket Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin %99,04 oranında bağlı ortağıdır. Antimuan ve diğer maden kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, zenginleştirilmesi işlemlerini yapabilen, sürekli olarak gelişimi hedef edinmiş kurumsal bir maden şirketidir. Antimuan insanlar tarafından çok eski zamanlardan beri kullanılan ve günümüzde stratejik önemi olan bir metaldir. Metalurjik olarak demir dışı metaller grubunda yer almaktadır. Kalay ve kurşun gibi metaller antimuan ilave edilerek büyük ölçüde sertleştirilebilmektedir.

Isı ve elektrik geçirgenliğinin az oluşu, alaşımlarda kullanılarak sertleştirici ve korozyonu önlemesi gibi bazı özellikleri nedeniyle bir çok sanayiinin hammaddesi olarak kullanılmaktadır.

Türkiye'de kurulan ve ilk özel maden işletmesi kimliğine sahip olan işletmede, madencilik faaliyetlerine 1933 yılında antimuan cevheri üretimiyle başlanmıştır. 1950 yılından itibaren izabe ve ardından 1955 yılında flotasyon tesislerini faaliyete geçirerek konsantre cevher, oksit ve metal üretimi yapılmaya başlanmıştır. Bugün itibarıyla sadece konsantre antimuan üretimi yapılmakta olup, kaliteli konsantre dünya pazarında %1,5'luk pazar payına sahip konumdadır.

Turhal işletmesinde toplamda 7.571 hektarlık alanda olmak üzere sekiz adet işletme ruhsatlı saha bulunmakta olup, bu ruhsatlardan ikisinde mevcut üretim faaliyetleri yapılmakta, diğer ruhsatlarda ise arama ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. İşletmede rapor tarihi itibariyle mevcut 45 mavi yaka personel ve değişik disiplinlerden 18 beyaz yaka personeli bulunmaktadır.

Şirket geçmişi ve günümüzde yapmış olduğu çalışmaları ile Turhal Bölgesinin en önemli işletmelerinden olup beyaz ve mavi yaka personelimiz, aileleri, ilçe esnafları ve diğer kişiler olmak üzere yaklaşık 1.500 kişiye doğrudan ve dolaylı fayda sağlanmaktadır. Yeni projeler ile birlikte bu sayıların sürekli olarak artacağı öngörülmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Beyanı

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLİĞİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi (Yatırımcı İlişkileri Bölümü)

Şirket yatırımcılara ulaşabilir olmak amacı ile bir "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturmuştur. Bu bölüm Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Deniz ÖZLÜK'ün koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Birim, temelde ve tam zamanlı olarak potansiyel ve mevcut yatırımcıların bilgilendirilmesi amaçlı olarak faaliyet göstermektedir.

Söz konusu birim, pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir; yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar. Tebliğe göre, Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunludur.

Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisinin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına" sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur. Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olan Sn. Deniz ÖZLÜK, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansına, Sermaye Piyasası Türev Araçlar Lisansına, Sermaye Piyasası Temel Düzey Lisansına ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahiptir.

Yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri: Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.

Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

• Dönem içerisinde birime telefon ve e-posta yoluyla bilgi talebi başvurularını cevaplamak ve yönetilen Soruları SPK mevzuatı çerçevesinde cevaplandırmak,
• Aracı kurumların analistlerine Şirket hakkında SPK Mevzuatı kapsamında düzenli bilgilendirme yapmak,
• Türkçe ve İngilizce olarak Şirket web sitelerini düzenli olarak güncellemek,
• Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak,
• MKK (e-yönet- e-şirket) platformlarıyla ilgili olarak dokümantasyonların güncel tutulmasını sağlamak,
• Özel durumların kamuya açıklanması işlemlerini koordine etmek,
• Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
• Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
• İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinin güncelliğini koordine etmek; içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişileri, özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla bilgilendirmek,
• Şirket ayrıca faaliyetlerine ilişkin ilgili önemli gelişmeleri gerekli görüldüğü durumlarda basın bülteni aracılığıyla da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
• İlgili birime yatirimciiliskileri@kozagold.com e-mail adresinden ve +90 (312) 587 10 00 numaralı telefon ve +90 (312) 587 10 21 numaralı fakstan ulaşılabilir.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı

Şirkete ait internet sitesinde (http://www.kozaanadolumetal.com.tr/), "Yatırımcı İlişkileri" bölümüne yer verilmiştir. Pay sahiplerinin, Şirket ile ilgili bilgilere kolay ve ayrım gözetmeksizin ulaşabilmelerini amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirket internet sitesinde potansiyel yatırımcı ve mevcut pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına eşit bir şekilde sunulabilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmek üzere bir iç işleyiş sistemi kurulmaktadır.

Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla özel durum açıklamalarında bulunulmaktadır. Genel olarak Şirket yapısında meydana gelen değişiklikler derhal internet sitesi üzerinden duyurulmakta, yatırımcı sunumları devamlı olarak güncellenmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, tüm pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin en doğru ve en hızlı şekilde karşılanması için gerekli özeni göstermiştir. Bilgi almak üzere şirkete başvuran pay sahiplerinin, bilgi taleplerinin tam ve anlaşılacak şekilde cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir. Şirket yatırımcılarını zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirmek üzere internet sitesini Türkçe ve İngilizce olarak aktif olarak kullanmakta ve burada yer alan bilgileri sürekli güncellemektedir.

3. Genel Kurul Bilgileri

Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen Şirkette devam eden hukuki süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Genel Kurul'da alınması gereken kararlar, Genel Kurul yetkisine sahip olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından alınarak onaylanmıştır.

28.07.2023 tarihinde, şirketin ve diğer Koza İpek Grubu şirketlerinin ortaklık yapılarının iyiniyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları korunarak, Hazine adına tescil edilmiştir.

20.08.2024 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonu'na devri gerçekleşmiştir.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesinde A Grubu hisse senetlerine Yönetim Kuruluna ve Denetçi seçimine aday gösterme konusunda imtiyaz hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinin temsilcileri aracılığı ile vekâleten oy kullanmalarına ilişkin düzenlemelere uyulmakta, kanuni temsil halinde bu durum belgelendirilmekte, açık temsil ilkesi geçerli olmaktadır. Şirketimizde azınlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmekte, azınlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır. Şirkette azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

5. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devri ile ilgili 6. Maddesi düzenlemesinde "Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir" hükmü yer almaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve söz konusu Kanun'a ilişkin düzenlemeler olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirecek, bu kapsamda ayrıntılı "Bilgilendirme ve Kamuyu Aydınlatma Politikası" oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum gösterir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

Şirket Bilgilendirme Politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, Şirket'in faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile hisselerin fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme Politikalarının uygulanmasında sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve hisselerin işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

Şirket Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu sorumluluğundadır. Bilgilendirme Politikasına ilişkin uygulamalar yatırımcı ilişkilerinin koordinasyonunda yürütülür.

Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirme Politikasının uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar şunlardır:

• Kamuyu aydınlatma platformuna ("KAP") iletilen özel durum açıklamaları
• Periyodik olarak Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP'a iletilen finansal raporlar
• Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları
• Kurumsal internet sitesi
• Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular
• Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları
• Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
• Sermaye piyasası katılımcıları, yatırımcılar ve analistlerle yapılan görüşmeler, düzenlenen toplantılar ve telekonferanslar
• Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları
• MKK E-Şirket aracılılığıyla bilgi toplumu hizmetlerinin güncellenmesi

Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamaları, SPK'nın Seri: VIII No:54 sayılı Tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirim gönderme yetkisine sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP' a gönderilir. Yönetim kurulunca onaylanan Finansal Raporlar ise ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP' a gönderilir. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan finansal raporlara Şirketin kurumsal web sitesi www.kozametal.com.tr adresinde yer verilir.

Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Şirketin faaliyet raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Faaliyet raporlarına Şirketin kurumsal web sitesinde yer verilmektedir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Finansal tablolar Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır, yılsonu ve altı aylık finansal raporlar yetkili bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Denetim Standartları uyarınca denetimden geçirilir. Bağımsız denetim raporu ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanır.

Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlan ve Duyurular

Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereği, genel kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımı ve kar payı ödemelerine ilişkin duyurular Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla yapılmaktadır.

Veri Dağıtım Kuruluşlarına Yapılan Açıklamalar

Şirket hakkındaki önemli gelişmeler ve özel durum açıklamaları Türkçe ve/veya İngilizce olarak veri dağıtım kuruluşları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılır.

Sermaye Piyasası Katılımcıları, Yatırımcılar ve Analistlerle Yapılan Görüşmeler, Düzenlenen Toplantılar ve Telekonferanslar

Mevcut ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması pay sahipleri birimi tarafından yürütülmektedir.

Şirket'in operasyonel ve mali performansının, strateji ve hedeflerinin, yatırımcılarla en uygun şekilde anlatılmasını teminen, Şirket üst düzey yöneticileri, yatırım bankalarının ve kurumsal yatırımcıların temsilcileri, analistler ve yatırım profesyonelleri ile toplantılar ve görüşmeler yaparlar. Gerekli görüldüğü durumlarda yurtiçi/yurtdışı roadshow toplantıları ve yatırımcı konferanslarına katılım sağlanır ve telekonferans görüşmeleri yapılır.

2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlamış olduğu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 2.1.1 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde sayılan hususları da içerecek şekilde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri başlığı altında aşağıdaki bölümler yer almaktadır:

• 1. Kurumsal Yönetim
• 1. Ortaklık Yapısı
• 1. Yönetim Kurulu
• 1. Esas Sözleşme
• 1. Ticaret Sicil Bilgisi
• 1. Genel Kurul
• 1. Özel Durum Açıklamaları
• 1. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
• 1. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
• 1. Hisse Verileri
• 1. İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri
• 1. Yıllık Faaliyet Raporları
• 1. Finansal Raporlar

bu bölümlerde gerekli kayıt ve bilgilere yer verilmiştir.

3. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirket'in sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler faaliyet raporunda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetiminde görev alan ve dolayısı ile içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler olarak belirtilebilir. Tüm çalışanlar ve yöneticiler Şirket'e dair içeriden öğrenilen bilgileri hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacakları gibi bu kısıtlama ve yasaklara uygun şekilde davranacaklardır. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, gerekli durumlarda güncellenerek şirket tarafından Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulaması üzerinden bildirilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirket çalışanları, ortakları ve Şirket'in iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki öneri ya da ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilirler.

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda ve Şirket hakkında, e-posta ya da telefon ile bilgilendirilmektedir.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtası ile ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır.

3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in istihdam politikası yöreyi kalkındırma önceliğiyle belirlenmektedir. Yeni personel alımlarında maden sahası yakınındaki köylerden başlayan bir süreç yürütülmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri belirlendikten sonra öncelikle madene sınır komşuluğu olan köylerden daha sonra ise diğer yakın köylerden adaylar değerlendirilmekte, daha sonra sırasıyla en yakın ilçeler ve en yakın iller değerlendirmeye alınmaktadır. Yöreden istihdamın mümkün olmadığı hallerde Türkiye geneli istihdam olanakları aranmaktadır.

Bu kapsamda, Şirket'in vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda personelin çalışma şartları, nitelikleri, işe alınma, yükselme, ücretlendirme, ödüllendirilme, işine son verilme, izin, disiplin işlemleri, hak, görev ve sorumlulukları ile diğer özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Personel ve İşçi Hareketleri

Şirketin faaliyetleri Koza Altın İşletmeleri A.Ş. personelleri tarafından gerçekleştirilmekte ve aylık olarak personel giderleri yansıtılmaktadır. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. finansal konsolidasyona dahil olan başta Koza Altın ve diğer şirketlerin toplam personel sayısı 2.156 kişidir.

4. Sosyal Sorumluluk

Şirket, çalışana ve yöreye değer vermek, kendini sürekli geliştirmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak gibi değerleri gözetmektedir. Şirket, iş hedeflerinin dışında faaliyette bulunduğu yörenin toplumsal sorunları ile ilgilenerek, onların ekonomik yönden gelişmesinin yanı sıra sosyal yönden de desteklenmesi için bir takım projeler geliştirmiş ve geliştirmeye de devam etmektedir. Şirket, "Sosyal Sorumluluk" gereği, yöreye en yüksek ekonomik ve sosyal katkıyı sağlayacak yaklaşımı benimsemiştir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca, Şirket'in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin söz konusu kararı ile Şirket'in yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret siciline tescil edilmiş ve TTSG'de yayımlanmıştır.

Daha sonra, 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ''Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye'' başlıklı 19. maddesi ile ''Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer.'' hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava ilk derece mahkemesince karara bağlanmıştır. İlk derece mahkemesi kararında; yargılaması yapılan önceki yönetim kurulu üyelerine ait olan şirket hisselerinin müsaderesine karar verilmiştir. Karar kesinleşinceye değin yukarıda anlatılan kayyım atanması şeklindeki tedbirin aynen devamına karar verilmiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar ve 14.04.2023 tarihli kararı ile, yukarıda anılan kararın ilgili hükmü düzeltilerek onanmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü finanse eden, örgütün amaç ve faaliyetlerine özgülenip örgüte tahsis edildiği kabul edilen Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi'nin, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin, İK Akademi Anonim Şirketi'nin iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla 5237 sayılı Kanun'un 54 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca müsaderesine" şeklinde karar verilmiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 14.04.2023 tarih, 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar sayılı kararında hüküm altına alınan "iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak" kaydı gereğince Şirketin ve diğer Koza İpek Grubu şirketlerinin ortaklık yapılarının iyiniyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin haklarını koruyacak biçimde tescil ve ilanı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.07.2023 tarihinde yapılmıştır.

Bu tescil ve ilan ile, grup içi şirketlerdeki ana ortaklık-iştirak yapısı aynen devam etmekte olup, BİST'te işlem gören yatırımcıların hakları korunarak, bunlar dışında kalan gerçek kişilerin payları Hazine adına tescil edilmiştir.

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar ve 14.04.2023 tarihli kararı ile, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü finanse eden, örgütün amaç ve faaliyetlerine özgülenip örgüte tahsis edildiği kabul edilen Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi'nin, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Koza Turizm Seyehat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin, İK Akademi Anonim Şirketi'nin iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla 5237 sayılı Kanun'un 54 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca müsaderesine" karar verildiği,

Bu kapsamda, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devri, 8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 20.08.2024 tarih ve 32638 sayı numaralı Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimizin ve tüm grup şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerin ülkemiz ekonomisi açısından stratejik önemi de dikkate alınarak ortaklık yapısı ve grup şirket bütünlüğü, ana ortaklık-iştirak ilişkileri bozulmadan, iyi niyetli hak sahipleri ile borsa yatırımcılarının da hakları korunmak suretiyle, Hazine'ye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na devrine ilişkin karar verilmiştir.

Bu nedenle II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna Şirket tarafından yazı yazılarak bu hususun değerlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebin değerlendirilmesi Kurul tarafından 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı toplantısında konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için Tebliğin yönetim kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin aranmamasına karar verildiği şirkete bildirilmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket'in tüm Yönetim Kurulu üyeleri, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle atandıkları görevi yerine getirebilecek niteliklere sahiptir.

3. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme ile belirlenmiş hususlar kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerinin teklif ettiği konular ile Genel Müdürlüğün gündeme ilişkin önerilerini içerecek şekilde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilir, gündeme son şekli verilir. İvedi olarak ortaya çıkan ve görüşülmesinde yarar görülen konular Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gündeme alınabilir.

Şirket Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2025 tarihine kadar olan dönemde, bütün üyelerin katılımıyla, 10 Yönetim Kurulu Kararı almıştır.

4. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyon

Koza-İpek Holding şirketlerinden Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. bakır, kurşun-çinko, demir vb. metalik maden yataklarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi ile sürekli olarak gelişimi hedef edinmiş bir maden şirketidir. Misyonu ise sektörde en üst sırayı almaktır.

Vizyon

Türkiye'de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan metalik madenleri; tecrübeli ve güncel literatür bilgilerine sahip uzman kadrosu ile, çevresel ve sosyal sorumlulukları ön planda tutarak, yöre insanı ile karşılıklı güven içinde, bilinen en iyi teknoloji ile araştırmak, üretmektir.

Değerler

• Çalışana ve yöreye değer vermek,
• Kendini sürekli geliştirmeye açık olmak,
• İş Emniyeti, çevre ve sosyal onayı işinin ayrılmaz bir parçası olarak görmek,
• Takım çalışmasında etkin rol oynamayı ve güçlü iletişimi desteklemek,
• Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.

5. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Denetim birimi Şirketimizde Müdürlük seviyesinde oluşturulmuş olup faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir. Organizasyonel bağımsızlık açısından, doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmekte olup; ikili raporlama yöntemiyle birimin bağımsızlığı pekiştirilmiştir. Yönetim Kurulu onaylı İç Denetim Prosedürü ve yıllık plan çerçevesinde denetim faaliyetleri yürütülmektedir. İç Denetim biriminin faaliyetleri; prosedürler ve görev/yetki tanımları ile yazılı olarak güvence altına alınmış ve sınırları belirlenmiştir.

Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi'ne tam uyum hedefiyle yürütülen denetim faaliyetleri iç kontrol sistemlerinin etkinliklerini düzenli olarak denetlemekte ve kontrol etkinliğini geliştirici öneriler sunmaktadır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri esas sözleşmede ve kayyım ataması yapan kurumun yasal mevzuatında tanımlanmıştır.

7. Komiteler

Şirket'in esas sözleşmesine "Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler" başlıklı 7.1 maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1023-4021 sayılı yazısı ile onaylanıp T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2012 tarih ve 2592 sayılı yazısı ile izni alınıp kabul edilmiştir.

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 26.10.2015 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca, Şirket'in yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım ataması yapılmıştır. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin söz konusu kararı ile Şirket'in yönetimine kayyım olarak atanan kayyım heyetinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri, önceki yönetim kurulunun tüm yetkilerinin kayyım heyetine devredilmesi ve eski yönetimin tüm yetkilerinin kaldırılmış olduğu hususları ticaret siciline tescil edilmiş ve TTSG'de yayımlanmıştır.

Daha sonra, 15.08.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ''Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye'' başlıklı 19. maddesi ile ''Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilir ve devir ile birlikte kayyımların görevleri sona erer.'' hükmü getirilmiştir. Bunun üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D. İş sayılı kararı ile Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrine karar verilmiştir. Kayyım atanmasına neden olan olaylar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki yönetim kurulu üyeleri hakkında düzenlenen iddianame Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2017/44 E. sayılı dosya ile yargılanmalarına başlanmış olup dava ilk derece mahkemesince karara bağlanmıştır. İlk derece mahkemesi kararında; yargılaması yapılan önceki yönetim kurulu üyelerine ait olan şirket hisselerinin müsaderesine karar verilmiştir. Karar kesinleşinceye değin yukarıda anlatılan kayyım atanması şeklindeki tedbirin aynen devamına karar verilmiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar ve 14.04.2023 tarihli kararı ile, yukarıda anılan kararın ilgili hükmü düzeltilerek onanmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü finanse eden, örgütün amaç ve faaliyetlerine özgülenip örgüte tahsis edildiği kabul edilen Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi'nin, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin, İK Akademi Anonim Şirketi'nin iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla 5237 sayılı Kanun'un 54 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca müsaderesine" şeklinde karar verilmiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 14.04.2023 tarih, 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar sayılı kararında hüküm altına alınan "iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak" kaydı gereğince Şirketin ve diğer Koza İpek Grubu şirketlerinin ortaklık yapılarının iyiniyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin haklarını koruyacak biçimde tescil ve ilanı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.07.2023 tarihinde yapılmıştır.

Bu tescil ve ilan ile, grup içi şirketlerdeki ana ortaklık-iştirak yapısı aynen devam etmekte olup, BİST'te işlem gören yatırımcıların hakları korunarak, bunlar dışında kalan gerçek kişilerin payları Hazine adına tescil edilmiştir.

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 2022/18087 Esas, 2023/2215 Karar ve 14.04.2023 tarihli kararı ile, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü finanse eden, örgütün amaç ve faaliyetlerine özgülenip örgüte tahsis edildiği kabul edilen Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi'nin, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Koza Turizm Seyehat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin, İK Akademi Anonim Şirketi'nin iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla 5237 sayılı Kanun'un 54 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca müsaderesine" karar verildiği,

Bu kapsamda, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devri, 8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 20.08.2024 tarih ve 32638 sayı numaralı Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimizin ve tüm grup şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerin ülkemiz ekonomisi açısından stratejik önemi de dikkate alınarak ortaklık yapısı ve grup şirket bütünlüğü, ana ortaklık-iştirak ilişkileri bozulmadan, iyi niyetli hak sahipleri ile borsa yatırımcılarının da hakları korunmak suretiyle, Hazine'ye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na devrine ilişkin karar verilmiştir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna Şirket tarafından yazı yazılarak bu hususun değerlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebin değerlendirilmesi Kurul tarafından 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı toplantısında konuya ilişkin sermaye piyasası mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için Tebliğ'in Yönetim Kuruluna ilişkin hükümlerinin aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bu itibarla şirkette Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.

8. Etik Kurallar

Şirket'in iş etiği kurallarını içeren prosedür hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

9. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktar ve ücretini, Genel Kurul tayin ve tespit etmektedir. Kayyım heyetinin hakları ve miktarı atamayı yapan kurumun yasal mevzuatınca tespit olunmaktadır.

10. Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Esas Sözleşme'mizin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi ve "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesi için, gerekli izin ve onayların alınması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli olan izinlerin alınmasıyla, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Tadil metni aşağıdadır;

10. Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri (devamı)

Eski Hali	Yeni Hali
KURULUŞ	KURULUŞ
MADDE 1.	MADDE 1.
Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerinin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.	03.12.1985 tarih ve 1400 sayılı Türkiye Sicil Gazetesi'nde adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.
Ali İPEK T.C. Uyruklu
Turan Emeksiz Sokak No. 5/B–20 Gaziosmanpaşa – Ankara
Melek İPEK, T.C. Uyruklu
Turan Emeksiz Sokak No. 5/B–20 Gaziosmanpaşa – Ankara
Hamdi Akın İPEK T.C. Uyruklu
Turan Emeksiz Sokak No. 5/B–20 Gaziosmanpaşa – Ankara
Cafer Tekin İPEK T.C. Uyruklu
Turan Emeksiz Sokak No. 5/B–20 Gaziosmanpaşa – Ankara
Pelin İPEK T.C. Uyruklu
Turan Emeksiz Sokak No. 5/B–20 Gaziosmanpaşa – Ankara
Koza Davetiyecilik Kırtasiye ve Matbaa Malzemeleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi T.C. Uyruklu
Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:9/B Ulus /ANKARA
ŞİRKET ÜNVANI	ŞİRKET ÜNVANI
MADDE 2.	MADDE 2.
Şirketin unvanı "Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi"dir.	Şirketin unvanı " TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi"dir.

11. Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. no'lu maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilişkin kriterler çerçevesinde, Şirket, ilk yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmek üzere adaylık beyanında bulunan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Resul TOSUN ve Yavuz SUBAŞI'nın Şirket Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmasına karar verilmiştir.

Finansal Durum Tablosu

	Notlar	Cari donem Sinirli denetimden gecinis 30 Haziran 2025	Geçmiş donem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2024
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
Nakıt ve nakıt benzerleri	4	5.156.509	1.154.754
Finansal yatırımlar	5	9.722.853	11.991.827
Tican alacaklar
- İlişkilı olmayan taraflardan ticarı alacaklar		57.689	9/323
Diğer alacaklar
- İlışkılı olmayan taraflardan diğer alacaklar		219.847	6.115
Stoklar	6	2.186.701	3.546.594
Peşın ödenmiş gıderler	7	138.771	163.986
Cari dönem vergissyle ilgilı varlıklar		19.813	459 /3/
Diğer dönen varlıklar	8	27.882	20.263
Ara Toplam		17.530.065	17,440,599
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar	9	1.066.400
TOPLAM DONEN VARLIKLAR		18.596.465	17.440.599
DURAN VARLIKLAR
Finansal yatırımlar	5	2.898.074	2.886.892
Diğer alacaklar
- İlışkılı taraflardan diğer alacaklar	21	52.903	412.598
- Ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		4.118	5.594
Kullanım hakkı varlıkları		3.130	9.153
Yatırım amaçlı gayrımenkuller	9	1.951.965	3.051.055
Maddi duran varlıklar	10	14.859.333	12 302 927
Maddı olmayan duran varlıklar
- Dığer maddı olmayan duran varlıklar	11	33.045	45.684
Peşin ödenmiş gıderler	7	1.046.532	1.103.019
Ertelenmiş vergi varlığı	19	2.557.886	2343.985
Diger duran varlıklar	8	1.326.659	1.128.042
TOPLAN DURAN VARDIKLAR		24.733.645	23.979911
TOPLAN VARIEIKLAR		43.330.110	41.420.510

Finansal Durum Tablosu

		Cari donem Sintrh denetinden	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden
	Notlar	geçmiş 30 Haziran 2025	geçmiş 31 Aralık 2024
KAYNAKLAR
KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜLÜKLER
Kısa vadeli borçlanmalar
- Banka kredilen		20.000	23.335
- Kiralama işlemlerinden borçlar		1.953	5.729
Ticari borçlar
- İlışkılı olmayan taraflara tican borçlar		767.746	262.244
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		177.792	183.548
Diğer borçlar
- Ilişkilı taraflara diğer borçlar	21	29.319	131.991
- Thşkili olmayan taraflara diğer borçlar		201.346	74.950
Ertelenmiş gelirler (müşteri sözleşmelerinden doğan
yükümlülüklerin dışında kalanlar)		71	36.923
Donem karı vergı yükümlülüğü		97.766	19.159
Kısa vadelı karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	12	36.797	53.474
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	12	1.201218	1.681.955
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		27.645	64.488
TOPLAM KISA VADELI YUKUMI ULUKLER		2.562.353	2.537.796
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
Uzun vadelı borçlanmalar
- Kiralama işlemlerinden borçlar		859	1.562
Üzun vadelı karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ılışkın uzun vadeli karşılıklar	12	260.2004	255.311
- Diğer uzun vadelı karşılıklar	12	1.165.578	1.021.414
TOPLAM UZUN VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER		1.426.659	1.278.287
OZKAYNAKLAR		39.341.098	37.604.427
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		21.042.377	20.102.628
Odenmiş sermaye	13	388.080	388.080
Sermaye düzeltme farklan	13	6.745.515	6.745.515
Paylara ilışkın primler		51.131	51.131
Karşılıklı ıştırak sermaye düzeltmesi		(492,509)	(492.509)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmış diğer
kapsamlı gelirler veya gıderler
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)!			(143.657)
kazanç fonu		(125.203)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	13	2.383.433	2.383.433
-Tasal yedekler
-Geri alınmış paylara ilişkin ayrılan yedekler	13	2.004.058	2.004.058
Geçmiş yıllar karları		9.166.577	11.386.480
Net dönem kan/ (zararı)		921.295	(2.219.903)
Kontrol gucu olmayan paylar		18.298.771	17.501.799
TOPLAM YÜKUMLULUKLER VE OZKAYNAKLAR		43.330.110	41.420.510

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

	Notlar	Sintri denetimden gecmis 1 Ocak- 30 Haziran 2025	Simmit denetimden geçmitş 1 Ocak- 30 Hazıran 2024	Simru denetimden geçmemiş 1 Nisan- 30 Haziran 2025	Senrit denetimden geçmemiş 1 Nisan- 30 Hazıran 2024
Hasilat	14	7.766.931	7.309.531	3.105.625	2.901.077
Satışların malıyetı (-)	14	(4.991.668)	(5.140.097)	(1.674.959)	(2.074.801)
BRUICKAR		2.775.263	2.169.434	1.430.666	826.276
Araştırma ve gelişturme gıderleri (-)		(743,495)	(672.085)	(352.061)	(242.031)
Pazarlama, satış ve dağıtım gıderleri (-)		(146.965)	(116.884)	(111.727)	(110.823)
Genel yönetim gıderlerı (-)		(759.791)	(729.220)	(377.288)	(356.263)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	17	355,087	131,541	315.679	28.229
Esas faalıyetlerden diğer giderler (-)	17	(375,471)	(662 214)	(242.802)	(360.170)
ESAS FAALINE I KARI (ZARARI)		1.104.628	120.572	662.467	(214.782)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	15	2.260.382	3.071.626	1.721.360	1.359.069
Yatırım faalıyetlerinden gıderler (-)	16	(9.776)	(19.651)	(9.674)	(19.651)
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları ve değer
düşük lüğü zararlarının iptalleri			273		273
FINANSMAN GELIRI ONCESI FAALIYET KARI		3.355.234	3.172.820	2.374.153	1.124.909
Finansman giderleri, net (-)		(9.433)	(148 208)	36.226	(139.945)
Parasal kayıp (-)	18	(1.568.343)	(3.932.489)	(1.102.728)	(2.341.888)
SURDURULEN FAALIVE TLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI)		1.777.458	(907,877)	1.307.651	(1.356.924)
- Dönem vergi giden (-)	19	(237.654)	(53.061)	(196.012)	328.942
- Ertelenimis vergi gelin	19	209.642	261.055	126.137	948.248
DONEM NET KARI (ZARARI)		1.749.446	(699 883)	1.237.776	(79.734)
Donem karmın (zararının) dağılımı
Kontrol gücü olmayan payları		828.151	(209.962)	586.777	(48.816)
Ana ortaklik payları		921.295	(489.918)	651.049	(30.918)
Diğer kapsamlı gelir (gider)		(12.775)	(114.029)	28.978	(50.647)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılınayacaklar
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kavıp) Tanımlanımı; fayda planları yeniden ölçüm (kayıp), vergi	12	(17.034)	(152.039)	38.638	(67.529)
etkisi	19	4.259	38.010	(9.660)	16.882
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER)		1.736.671	(813.912)	1.266.754	(130.381)
Kapsamh (giderin) gelirin dağılımı
Kontrol gücü olmayan payları		777.816	(292.241)	563.377	(82.526)
Ana ortaklık payları		958.855	(521.671)	703.377	(47.855)
Dönem karından elde edilen 100 pay başına kazanç - adı hisse senedi (tam TL)	20	0.237	(0,126)	0.168	(0.008)
Toplam kapsamlı gelirden elde edilen 100 pay başına kazanç
- adı hısse senedi (tam TL)	20	0.242	(0.134)	0.176	(0,012)

Özkaynak Değişim Tablosu

					sunflandirimayacak Kar veya zararda birikmis diger kapsamlı gelirler reya giderler yemiden			Birikmis karlar
	Odemnis sermare	Sermaye duzeltinesi farkları	Paylara iliskin primer	istirak düzeltine i sermate Karsalıklı	iliskin aktueryal (kayip) kazane four sağlanan faydalara CalisaBlara	frontian unus yedekler Lardan ayrılan	Gecmis yıllar karları	karı Net domein (zarari)	ortaklığa ait özkaynaklar AB3 toplam	Kontrol gucu olmayan paylar	Özkaynaklar toplaini
1 Ocak 2024	388.080	6.745.515	48.208	(326.221)	(102.017)	3592370	11.235.960	612 033	22.193.928	18.780.995	40.974.923
Diğer kapsamlı gıder Net donem zaran		.			(31.753)		11 11	(489.918)	(31.753) (489.918)	(209.965) (82.276)	(699.883) (114.029)
Toplam kapsamlı gıder				-	(31.753)			(489.918)	(521.671)	(292.241)	(813.912)
Transferler	1						612.033	(612.033)
Payların gen alım ışlemlerı nedenryle meydana gelen artış				(196.639)		504.754	(812,868)		(504.753)	(627.596)	(1.132.349)
30 Hazaran 2024	388 630	6.745.515	48 208	(522.860)	(133.770)	4.097.124	11.035.125	(489.918)	21.167.504	17.861.158	39.028.662
I Ocak 2025 tarihı itibarıyla önceden гародаван	388 030	6.745.313	48.208	(522,860)	(133.603)	4.147.157	10.935.058	(2.241.084)	19:366.471	18.237.956	37.604.427
Yemiden düzenleme etkısı (Not 2.1)			2.923	30.351	(10.054)	240.334	451.422	181 21	736.157	(36.157)
1 Ocak 2025 itibarryla yemiden düzenlenmiş	388 030	6. 45.515	51.131	(197 509)	(143.657)	4387491	11.386.480	(2.219.903)	20.102.628	17.501.799	37.604.427
Net donem karı			11			-		921.295	921.295	828.151	1.749.446
Diger kapsamls gelir (gider) Toplam kapsamlı gelir	11 -				18.454 18.454		14	921.295	18.454 939,749	(31.229) 796.922	(12.775) 1.736.671
Transferler							(2.219.903)	2.219.903
30 Haziran 2025	388.080	6.145.515	51.131	(492.509)	(125.203)	4.387.491	9.166.577	921.295	21.042.377	18.298.721	39.341.098

Nakit Akış Tablosu

		Cari donem Sintrit denetinden geçmirs	Geçmiş donem Sinirli denetimden STALSOS
	Not	1 Ocak - 30 Hazıran 2025	1 Ocak - 30 Hazran 2024
A ISTERITE FARITATION FRANCES AND ARRIT ARI		3.716.581	1.277.731
Net donem karı / (zaran)		1.749.446	(088 883)
Donem net (zararı) karı mutabakatı ile ilgili duzeltmeler
Amortisman ve itfa gıden ile ilgili duzeltmeler		430,415	1.201.086
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler	15	(1.302.005)	(1.976.135)
Alacaklarda deger duşukluğu ile ilgılı düzeltmeler		728	7.359
Karşılıklar ile ilgili duzeltmeler
-Dava ve veya ceza karşılıkları (iptalı) ile ilgili düzeltmeler		(145,307)	187.194
-Sektorel gereksinimler çerçevesinde ayrılan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		969.194	1.206.421
-Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler		(1.474)	(45.741)
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptalı) ile ilgili duzeltmeler	12	3.051	40.702
Vergi gelin/ giden ile ilgilt duzeltmeler	19	28.012	(207,994)
Faiz giderleri ile ilgili duzeltmeler		30.900	31.924
Faiz gelirlen ile ilgilt duzeltmeler	15	(827-244)	(1.087.040)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili duzeltmeler	15.10	(47.740)	(1.844)
Canlı varlıklamı elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar ile tiğili düzeltmeler			19.651
Stok değer düşuklüğu ile ilgili duzeltmeler	6	70.052
Parasal kayıpla ilgili düzeltmeler		2.005.128	3.722.904
Düzeltmeler toplamı		1.229.253	3.098.547
		51.090	62.905
Ticarı alacaklardakı artış ile ilgili düzeltmeler	ર્	1.283.241	214.330
Stoklardakı artışlar ile ilgili duzeltmeler
Peşin odenmiş gıderlerdeki artış/ (azalış) Tican borçlardaki azalış ile ilgili duzeltmeler		00.003 (10.730)	(108.807)
		231.214	(240.141) 203.030
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardakı azalışlar ilgili düzeltmeler
Faalıyetler ile ilgili diğer borçlardaki artışlar (azalışlar)		23.725	(19.837)
Ertelenmiş gelirlerdeki azalışlar		(30.152)	(11.171)
İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardakı artış! (azalış)		350.695	(183.049)
Çalışanlara sağlanan taydalar kapsamında borçlardakı (azalış)		(5.750)	(42.101)
Faalıyetlerle ilgili diger varlıklardakı azalış		(200-237)	(225 248)
Fashyetlerle ifgilt diğer yükumininklerdeki (azalış) armış		(30.844)	4,122
Çalışanlara saglanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan odemeler	12	(25.970)	(134 131)
Canlı varlıklardakı artış			59.169
Vergi odemelen (-)		(159.099)	(127.830)
Dığer karşılıklara ilışkın odemeler		(790.408)	(274.108)
İşletme faaliyetlerinden saglanan net nakit		737.882	(1.120.933)
B YANIRIN FARILI YA LEBIA KATAAKI ANAA NAKIL ARTSLARI		546.505	1.059.272
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakıt girişleri	10	72.587	28.213
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakir çıkışları		(1.745.388)	(1.729.256)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakıt çıkışları	11	(1.029)	(2.0.27)
STER DECULTS.		648.652	1.084.138
Finansal yatırımlardan kaynaklanan nakıt, net		1 - 2 343	1.678.209
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT AKISLARI		(3.807)	(1.659.075)
Karşılıklı iştirak paylarındakı değişimden kaynaklanan nakıt çıkışları (-)			(1.132 349)
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışlan (-)		(3.807)	(9.036)
Borç odemelerine ilişkin nakit çıkışları (-)			(517.690)
D. NAKIT VE NAVIDE EN SERIE SERIE USERINDER DA RASA TEKATI PEOPIKISI		(430.110)	(437.658)
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS:(AZALIS) (A+B+C+D)		3.828.163	240.270
E DONEM BAŞI NAKIL VE NAKIL BENZERTERI	4	1.154.754	1.795.430
F. DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI (A+B+C-D+E)	4	4.977.917	2.035.700