KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Nov 8, 2010

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08.11.2010 16:46:30

Ortaklığın Adresi	:	NECATİBEY CAD. NO:56/B ÇANKAYA/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0 232 641 85 68 VE 0 232 641 80 19
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0312 4465544 ve 0 232 641 85 68
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.11.2010 tarihli toplantısında;

1- Şirketimizin 500.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçebilmesini teminen Ana Sözleşmemizin " Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğe izin verilmesi ve,

2- Sermayesinde %99,84 oranında iştirake sahip olduğumuz Koza İpek Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 146,147,147,148,149,150,151 ve 451'nci maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla mevcut aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde devralınması suretiyle birleşilmesi, birleşmenin; şirketlerin 30.09.2009 tarihli bilançoları üzerinden gerçekleşmesi

için SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.