KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Regulatory Filings • Mar 12, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12.03.2012 14:25:26

Ortaklığın Adresi	:	ANKARA MERKEZ: NECATİBEY CAD. NO:56/B ÇANKAYA/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0 312 587 10 00 VE 0 312 587 11 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 312 587 10 15 VE 0 312 587 11 00
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket yönetim kurulunun 12.03.2012 tarihli toplantısında esas sözleşmemizin "yönetim kurulu ve süresi" başlıklı 7 nolu, "ilişkili taraf işlemleri" başlıklı 7/A nolu, "yönetim kuruluna bağlı komiteler" başlıklı 7/B nolu, "yönetim kurulu üyelerinin ücretleri" başlıklı 9 nolu, "genel kurul" başlıklı 9 nolu, "ilan" başlıklı 13 nolu ve "kanuni hükümler" başlıklı 18 nolu maddelerinin değiştirilmesine, esas sözleşmeden 10/A maddesinin çıkarılmasına ve 7.3., 7.4., 11.1 ve 11.2. maddelerinin eklenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulacak, gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişiklikleri şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.