KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 6, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06.08.2014 17:57:31

Adres	Necatibey Cd. No:56-B Demirtepe Çankaya
Telefon	312 - 5871000
Faks	312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871015
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Karar Tarihi	06.08.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	01.09.2014 10:00
Adresi	Ramada Plaza Yaşam Caddesi. 4. Sok No:4 Söğütözü ANKARA
Gündem	1. Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi 2. Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçiminin görüşülmesi, 3. Yurtiçi-yurtdışı yatırımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 4. Geçmiş yıllar karlarından ortaklara dağıtım yapılması hususunun görüşülmesi. 5. Dilek ve temenniler 6. Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.