KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 10, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10.04.2012 16:42:40

Ortaklığın Adresi	:	ANKARA MERKEZ: NECATİBEY CAD. NO:56/B ÇANKAYA/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0 312 587 10 00 VE 0 312 587 11 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 312 587 10 15 VE 0 312 587 11 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	10.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Tarihi	:	04.05.2012
Saati	:	14:30
Adresi	:	Şeker Mahallesi Fatih sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 19. km No:449 Eryaman-Etimesgut/ANKARA

GÜNDEM:

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantının açılması ve divanın seçimi

2. Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi

3. Yönetim Kurulu 2011 yılı faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunarak görüşülmesi ve onaylanması,

4. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolaylı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunda karar alınması,

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

6. 2011 yılı karının dağıtılmasının görüşülerek karara bağlanması,

7. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1023-4021 sayılı yazısı  ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2012 tarih ve 2592 sayılı yazısı ile izni alınan; esas sözleşmemizin 7, 7/B, 9, 11, 13 ve 19 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına, 7/A maddesinin iptal edilmesine ve esas sözleşmeye 7.2. ve 7.3. maddelerinin eklenmesine ilişkin tasarıların onaylanması,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin  ve Denetçilerin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti hususunda karar alınması,

9. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,

10. 2011 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Deneticilere ödenecek ücretlerin tespit edilmesi,

11. Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

14. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

15. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K ' nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar alınması,

16. Dilek ve temenniler,

17. Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 04.05.2012 Cuma Saat; 14.30 'da A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ise Saat 16:00'da  Şeker Mahallesi Fatih sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 19. km No:449 Eryaman-Etimesgut/ANKARA adresindeki fabrika binasında yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde  kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendileri MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurula katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun vek letname düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri; V No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususlar, yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın veya temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ilanen arz olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.