KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Board/Management Information • Aug 29, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29.08.2014 17:59:16

Ortaklığın Adresi	:	ANKARA MERKEZ: NECATİBEY CAD. NO:56/B ÇANKAYA/ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	:	0 312 587 10 00 VE 0 312 587 11 00
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@kozagold.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 312 587 10 15 VE 0 312 587 11 00
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Görevden Ayrılması

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 31.03.2014 tarihli genel kurul toplantısında bağımsız üye olarak görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sayın İsmet KASAPOĞLU, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2014 tarihli yazısı ile belirtildiği üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. no'lu maddesinin (g) bendi uyarınca "Şirket yönetim kurulunda son on yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapılmamış olması" kriterine aykırılık teşkil edilmemesi amacıyla 31.08.2014 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.