KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

AGM Information • Sep 1, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01.09.2014 13:33:46

Adres	Necatibey Cd. No:56-B Demirtepe Çankaya
Telefon	312 - 5871000
Faks	312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871015
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	01.09.2014 10:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Işık Özpeker'in atanmasına, 2. Yurtiçi-yurtdışı yatırımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesine, 3. Şirketin kar dağıtım politikası, önceki dönemlerde yapılan kar dağıtımları ile yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirket'in geçmiş yıllar karlarının yer aldığı olağanüstü yedekler hesabından hissedarlara Brüt 152.500.000 TL nakit dağıtım yapılmasını ve dağıtıma 03.09.2014 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2014 Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.