KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

AGM Information • May 13, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13.05.2013 08:55:07

Adres	Necatibey Cd. No:56-B Demirtepe Çankaya
Telefon	312 - 5871000
Faks	312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5871015
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	10.05.2013 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	YK ve denetim kurulu ibra edildi. YK kar dağıtım önerisi aynen kabul edildi. Esas sözleşme değişiklikleri onaylandı YK üyeliklerine A grubunu temsilen Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer Bağımsız üyeliklere İsmet Kasapoğlu ve Yusuf Köyce seçildiler YK tarafından seçilen bağımsız denetim şirketi onaylandı
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KOZAL(Eski),TREKOAL00014	0,8603846	0,7313269
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKOAL00022	0,8603846	0,7313269

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
14.05.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.