KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

AGM Information • May 5, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05.05.2012 11:57:49

Ortaklığın Adresi	:	ANKARA MERKEZ: NECATİBEY CAD. NO:56/B ÇANKAYA/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0 312 587 10 00 VE 0 312 587 11 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 312 587 10 15 VE 0 312 587 11 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	genel kurul toplantısı sonucu hakkında

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01/01/2011-31/12/2011
Genel Kurul Tarihi	:	04.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Genel Kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2011 yılı faaliyet Raporu ve 2011 Yılı Denetçi Raporu okundu ve her iki raporunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının kabulüne oybirliği ile karar veridi.

3. Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıplar ayrı ayrı oybirliği ile İbra edildi.

4. 2011 yılı karının dağıtılması görüşmeye açıldı. Hissedarlara brüt 94,834,452.36.- TL nakit birinci temettü dağıtılmasına,A grubunu temsilen seçilen yönetim kurulu üyelerine net 14,225,167.85.-TL nakit temettü dağıtılmasına,

10,143,462.02. TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve 334,890,486.24.- TL tutarında olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, temettü dağıtımı başlangıç tarihinin 15.05.2012 olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

5. 07.05.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına yönetim kurulu üyeliğe seçilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek, İPEK ve Pelin ZENGİNER'in görevlerinin devamına ve bunlara ilave olarak, İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 1 yıllığına yönetim kuruluna seçilmelerine, Denetim Kurulu üyeliğine ise İsmail KÖKBULUT ile Enver İMAN'ın seçilmelerine seçilmelerine oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.