KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

AGM Information • Apr 26, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26.04.2011 09:30:35

Ortaklığın Adresi	:	ANKARA MERKEZ: NECATİBEY CAD. NO:56/B ÇANKAYA/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0 312 587 10 00 VE 0 312 587 11 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 312 587 10 15 VE 0 312 587 11 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	genel kurul toplantısı sonucu hakkında

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01/01/2010-31/12/2010
Genel Kurul Tarihi	:	25.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2010 yılı faaliyet Raporu ve 2010 Yılı Denetçi Raporu okundu ve  her iki raporunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının kabulüne oybirliği ile karar veridi.

3. Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıplar ayrı ayrı oybirliği ile İbra edildi.

4. 2010 yılı karının dağıtılması görüşmeye açıldı. Hissedarlara brüt 22,514,826.85.- TL nakit birinci temettü dağıtılmasına,A grubunu temsilen seçilen yönetim kurulu üyelerine 2,251,482.69 TL nakit temettü dağıtılmasına,

1,714,130.95.- TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve 196,971,554.03.- TL tutarında olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, temettü dağıtımı başlangıç tarihinin 06.05.2011 olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

5. Görev süresi dolan  Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliğine İsmet KASAPOĞLU'nun, Denetim Kurulu üyeliğine Atilla ARMAN ile Enver İMAN'ın birer yıl görev yapmak üzere seçilmelerine oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

6. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.