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KOYJ. CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 11, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 (주)코이즈
주주총회소집공고
| 2026년 03월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 코이즈 | |
| 대 표 이 사 : | 조재형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로146 | |
| (전 화)043-842-1987 | ||
| (홈페이지)http://koyj.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김 윤 기 |
| (전 화)070-8230-5433 | ||
주주총회 소집공고(제20기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 규정에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 당사 정관 21조의 2항에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 다 음 -
1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화요일) 오전 09:00
2. 장 소 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146 주식회사 코이즈 3층 메인홀
3. 회의목적사항
가.보고 사항 : 감사보고, 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의 안건
제1호의안 : 제20기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표(별도,연결)및 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 이사 조준호 재선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4-1호 의안 : 이사 조재형 보수한도 승인의 건
제4-2호 의안 : 이사 임혁민 보수한도 승인의 건
제4-3호 의안 : 이사 김윤기 보수한도 승인의 건
제4-4호 의안 : 이사 조준호 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금규정 변경의 건
제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지에 기재하고 당사, KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 03월 23일까지 당사의 홈페이지(http://www.koyj.co.kr)내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다
5. 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간 :
2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사시 신분증(주민등록증,운전면허증,여권)을, 대리 행사시 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인)을 준비 하시길 바랍니다.
2026년 03월 11일 주식회사 코이즈
대표이사 조 재 형 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A(출석률: %) | B(출석률: %) | C(출석률: %) | D(출석률: %) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
-해당사항 없음
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
-해당사항 없음
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 코이즈첨단소재(자회사) | 매입거래 | 25.01.01~25.12.31 | 1,762 | 8.5 |
-상기 비율은 2024년도 연결재무제표 기준 매출액 대비 해당 거래가 차지하는 비율임-상장회사가 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 해당거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 하였을 경우 기재함
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
당사가 사업을 영위하는 분야인 디스플레이산업은 CYCLE 및 기술 변화의 TREND를 정확히 예측하고, 차별화된 기술을 바탕으로 신규제품을 적시에 출시하여야 하는 기술집약형 사업입니다.
(2) 산업의 성장성
국내 디스플레이 기업들의 글로벌 시장점유율은 중국과 기술 우위를 지키기 위한것이 관건입니다. 중국의 양적 성장과 기술침해에 대응하여 "특허권 확보와 경쟁력 있는 공정개발"등을 통해 시장 선도의 위치를 확고히 해야 할 중요한 시점입니다. 디스플레이의 새로운 기준이 된 LCD는 퀀텀닷, LED백라이트등으로 기술 진화를 하였으며, 현재는 OLED-LCD 하이브리드 기술 및 미니, 마이크로 LED등 새로운 기술에 따른 성장세를 이어나가고 있습니다..
(3) 경기변동의 특성
디스플레이 산업은 신모델이 집중적으로 출시되는 시점을 전후로 매출액이 증감하는경기변동의 특성이 있으며, 신모델 출시 전 일정기간의 재고조정기간을 갖습니다. 또한 소비자 지출의 영향을 미쳐 산업 경쟁에 상당한 영향을 미칩니다.
(4) 경쟁요소
당사는 설립 후 지속적인 투자와 끊임없는 노력으로 타 경쟁업체에 비해 우수한 광특성 및 가격경쟁력 확보로 시장점유율 확대를 지속하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 매출처 다변화가 되어가고 있으므로 매출처 편중 리스크를 탈피하고 프리미엄 필름 및 공정개발로 인한 매출과 수익성 측면에서 점진적으로 개선되는 추세를 보일것으로 예상됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
■ 광학필름 코팅 사업당사가 코팅 가공하고 있는 광학필름은 LCD BLU에 소요되는 광학필름입니다.LCD는 자체발광이 아닌 수광소자이므로 BLU에서 발생한 빛의 손실을 최소화하면서 균일하게 전면으로 전달하는 것이 LCD 성능향상과 원가절감의 중요 요소입니다.광학필름은 LCD BLU내에서 광효율성 및 광균일도를 높여주는 기능을 수행하는 주요 부품 중 하나입니다.당사가 생산하는 광학 코팅 필름은 BLU 내에 소요되는 광학 필름 원단에 대전방지 기능 및 표면 경도를 높이는 박막코팅을 실시하여 대표적인 부도체인 광학필름의 제조공정상 발생하는 정전기 축적을 방지하여 이물삽입 및 필름에 들러붙는 현상을 예방하고, 스크래치를 방지하는 등의 필름 원단의 물리적 보호기능을 수행합니다. 특히, 당사는 광학필름 중에서도 프리즘시트 백코팅(후면 코팅) 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 경쟁업체들은 완제품 형태의 코팅 조액을 구입하여 광학필름 표면을 코팅하는 경우가 대부분이나, 당사의 경우 자체적으로 원료를 구입하여 직접 필름 원단의 성질별로 코팅액을 조액함으로써 생산 원가 및 품질에서 우위를 차지하고 있습니다. 특히 저온경화 기술 등을 통해 고속으로 코팅을 진행함으로써 생산 CAPA 증대 효과 및 원가 절감 효과를 누리고 있습니다. 이러한 독자적인 교반배합기술과 UV 경화장치 개발 기술을 토대로 타 경쟁업체에 비해 우수한 광특성 및 가격경쟁력 확보로 시장점유율 유지를 하고 있습니다.■ LED 조명 기기 및 부품당사는 기존 사업을 영위하며 축적된 광학 기술을 바탕으로 LED 렌즈를 개발 진행하였고 여러 관련 특허를 출원 및 보유하고 있습니다.그러한 실적을 바탕으로 LED조명기기 및 부품에 대한 개발, 제조 및 판매를 계획하고 있습니다.이는 당사의 축적된 기술적 역량을 바탕으로 추진되는 사항이며 향후 당사의 사업군 다각화를 통한 안정적 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.
(2) 시장점유율
산업의 특성상 정확한 시장점유율 산정을 할 수 없어 생략합니다.
(3) 시장의 특성
당사의 전방시장인 LCD 디스플레이 시장규모는 줄고 있으나 고사양 패널에 적용되는 부품산업에 대응하는 향상 개선된 LCD가 안정적으로 주도할 것으로 예상하고 있습니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 광학필름, 보호필름 분야에서 축적한 광학 코팅 기술력과 도광판 패턴 분야에서 축적한 광학 패턴 설계기술력을 바탕으로 초박형 도광판, TSP용 기재필름, LED 조명기기 및 부품 등 사업영역을 확장하여 매출액과 수익률의 지속적인 신장을 계획하고 있습니다. 디스플레이 필름의 기존 사업영역에서 한발 나아가 Mini LED용 소재와 2차전지 양극재용 소재, 전기자동차용 컨버터등의 신규산업에 진입하고자 연구개발투자를 진행중입니다.① Mini LED용 봉지재LCD-TV용 고휘도 LED와 자동차용 고경도 LED, 조명용 LED등 다양한 제품군에 적용되는 당사의 무색투명한 고성능 실록산봉지재는 LED Chip을 외부요인(열,수분,충격 등)으로부터 보호하고 광추출율을 향상시키는 밀봉소재입니다. 당사는 특성이 우수한 경쟁력 있는 특허 기술로써 성장하는 LED시장에 진입을 하고자 합니다. ② 2차전지 양극 소재양극재는 리튬이온배터리에서 리튬소스 역할을 하며 배터리 용량과 평균 전압을 결정하는 배터리의 에너지원이자 핵심 소재입니다. 당사는 전기차용의 안정성과 출력을 높이기 위한 첨가소재를 개발 하여 국내외 수요처에 납품하고자 양산 개발을 진행 중입니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황'을 참고 하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 별도 및 연결 재무제표ㆍ이익잉여금처분계산서( 결손금처리계산서)(안)
-본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.-상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 20 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 19 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 코이즈 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 9,922,597,888 | 12,465,831,693 |
| 현금및현금성자산(주6) | 2,834,473,908 | 6,047,817,461 |
| 기타유동금융자산(주7) | 172,637,196 | 174,404,578 |
| 매출채권(주7) | 4,331,978,005 | 2,774,765,556 |
| 재고자산(주8) | 2,235,132,219 | 3,103,279,927 |
| 당기법인세자산 | 34,407,660 | 69,402,010 |
| 기타유동자산(주9) | 313,968,900 | 296,162,161 |
| II. 매각예정비유동자산(주11) | - | - |
| III. 비유동자산 | 11,546,605,277 | 15,594,261,997 |
| 기타비유동금융자산(주7) | 247,477,898 | 256,399,475 |
| 유형자산(주12) | 10,630,243,343 | 14,290,857,514 |
| 사용권자산(주15) | 151,152,036 | 268,091,130 |
| 무형자산(주13) | 517,732,000 | 778,913,878 |
| 자 산 총 계 | 21,469,203,165 | 28,060,093,690 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 15,066,846,170 | 13,657,871,365 |
| 매입채무(주14) | 1,341,084,242 | 1,335,203,885 |
| 기타금융부채(주14) | 3,454,931,292 | 2,735,818,369 |
| 차입금(주16) | 9,620,440,000 | 9,257,500,000 |
| 유동성리스부채(주15) | 99,829,617 | 122,248,998 |
| 기타충당부채(주18) | 420,003,540 | 160,767,453 |
| 기타유동부채(주17) | 130,557,479 | 46,332,660 |
| II. 비유동부채 | 4,456,568,288 | 1,751,350,652 |
| 리스부채(주15) | 56,632,828 | 149,242,326 |
| 확정급여부채(주19) | 862,875,460 | 1,602,108,326 |
| 장기차입금(주16) | 3,537,060,000 | - |
| 부 채 총 계 | 19,523,414,458 | 15,409,222,017 |
| 자 본 | ||
| 자본금(주1,20) | 1,530,708,500 | 15,307,087,500 |
| 주식발행초과금(주20) | 33,225,166,228 | 33,225,166,228 |
| 기타자본항목(주21) | 751,685,335 | (1,004,744,015) |
| 기타포괄손익누계액(주21) | 125,206,000 | 125,206,000 |
| 결손금(주22) | (33,686,977,356) | (35,001,844,040) |
| 자 본 총 계 | 1,945,788,707 | 12,650,871,673 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 21,469,203,165 | 28,060,093,690 |
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 20(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 | |
| 제 19(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 코이즈 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액(주23) | 12,535,522,123 | 19,742,978,874 |
| 매출원가(주25) | 14,345,434,077 | 17,035,333,699 |
| 매출총이익(손실) | (1,809,911,954) | 2,707,645,175 |
| 판매비와관리비(주24,25) | 5,531,766,566 | 5,756,339,683 |
| 영업손실 | (7,341,678,520) | (3,048,694,508) |
| 기타수익(주26) | 93,457,446 | 34,233,613 |
| 기타비용(주26) | 3,008,480,665 | 79,431,109 |
| 기타의대손충당금환입(상각비)(주4,7) | (400,000,000) | (200,000,000) |
| 금융수익(주27) | 470,830,314 | 2,182,280,990 |
| 금융원가(주27) | 804,712,969 | 1,369,502,430 |
| 지분법손실(주10) | - | - |
| 법인세비용차감전순손실 | (10,990,584,394) | (2,481,113,444) |
| 법인세비용(주28) | - | - |
| 당기순손실 | (10,990,584,394) | (2,481,113,444) |
| 기타포괄손익 | 310,732,343 | (143,278,764) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여채무의 재측정요소 | 310,732,343 | (143,278,764) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | - | - |
| 총포괄손익 | (10,679,852,051) | (2,624,392,208) |
| 주 당 손 실 | ||
| 기본주당손실(주29) | (3,624) | (818) |
| 희석주당손실(주29) | (3,624) | (818) |
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 20(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 | |
| 제 19(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 코이즈 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 결손금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 (전기초) | 15,307,087,500 | 33,225,166,228 | (1,004,744,015) | 125,206,000 | (32,377,451,832) | 15,275,263,881 |
| 총포괄손익 | - | - | - | - | - | - |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (2,481,113,444) | (2,481,113,444) |
| 기타포괄손익 | - | - | - | - | - | - |
| 순확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | (143,278,764) | (143,278,764) |
| 2024.12.31 (전기말) | 15,307,087,500 | 33,225,166,228 | (1,004,744,015) | 125,206,000 | (35,001,844,040) | 12,650,871,673 |
| 2025.01.01 (당기초) | 15,307,087,500 | 33,225,166,228 | (1,004,744,015) | 125,206,000 | (35,001,844,040) | 12,650,871,673 |
| 총포괄손익 | - | - | - | - | - | - |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (10,990,584,394) | (10,990,584,394) |
| 기타포괄손익 | - | - | - | - | - | - |
| 순확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | 310,732,343 | 310,732,343 |
| 무상감자 | (13,776,379,000) | - | 1,756,429,350 | - | 11,994,718,735 | (25,230,915) |
| 2025.12.31 (당기말) | 1,530,708,500 | 33,225,166,228 | 751,685,335 | 125,206,000 | (33,686,977,356) | 1,945,788,707 |
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 20(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 | |
| 제 19(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 코이즈 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (6,464,869,543) | (3,876,154,281) |
| 영업에서 창출된 현금흐름(주30) | (6,092,981,087) | (3,729,544,277) |
| 법인세 부담액 | 34,994,350 | 10,648,400 |
| 이자의 수취 | 138,036,523 | 357,407,484 |
| 이자의 지급 | (544,919,329) | (514,665,888) |
| 투자활동 현금흐름 | (367,415,226) | (603,862,239) |
| 기타유동금융자산의 증가 | (400,000,000) | (350,000,000) |
| 기타유동금융자산의 감소 | 3,200,000 | 58,783,744 |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (3,000,000) | (136,604,891) |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 11,921,577 | 299,147,221 |
| 유형자산의 취득 | (97,083,803) | (481,788,313) |
| 유형자산의 처분 | 19,000,000 | 6,600,000 |
| 무형자산의 취득 | (1,010,500) | - |
| 정부보조금의 수취 | 9,999,100 | - |
| 정부보조금의 사용 | (9,999,100) | - |
| 재무활동 현금흐름 | 3,730,020,320 | (301,276,216) |
| 단기차입금의 증가 | - | 5,000,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | - | (5,150,000,000) |
| 장기차입금의 증가 | 3,900,000,000 | - |
| 리스부채의 감소 | (144,748,765) | (151,276,216) |
| 무상감자 | (25,230,915) | - |
| 현금및현금성자산의 증감 | (3,201,821,949) | (4,781,292,736) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 6,047,817,461 | 10,823,348,443 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (11,521,604) | 5,761,754 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 2,834,473,908 | 6,047,817,461 |
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 20(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 19(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 코이즈와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 10,206,457,051 | 12,964,525,972 |
| 현금및현금성자산(주6) | 3,013,892,695 | 6,401,436,793 |
| 기타유동금융자산(주7) | 154,479,176 | 159,963,683 |
| 매출채권(주7) | 4,369,246,005 | 2,831,618,101 |
| 재고자산(주8) | 2,267,253,299 | 3,137,146,740 |
| 당기법인세자산 | 35,289,450 | 70,319,550 |
| 기타유동자산(주9) | 366,296,426 | 364,041,105 |
| 매각예정유동자산(주11) | - | - |
| II. 비유동자산 | 11,648,535,803 | 15,770,929,409 |
| 기타비유동금융자산(주7) | 302,477,898 | 319,399,475 |
| 유형자산(주11) | 10,639,854,802 | 14,309,112,796 |
| 사용권자산(주14) | 188,471,103 | 363,503,260 |
| 무형자산(주12) | 517,732,000 | 778,913,878 |
| 자 산 총 계 | 21,854,992,854 | 28,735,455,381 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 15,874,765,265 | 14,455,791,333 |
| 매입채무(주13) | 1,529,469,791 | 1,345,404,760 |
| 기타금융부채(주13) | 3,572,884,151 | 2,878,266,741 |
| 차입금(주15) | 9,924,440,000 | 9,561,500,000 |
| 유동성리스부채(주14) | 143,314,188 | 185,282,324 |
| 기타충당부채(주17) | 420,003,540 | 160,767,453 |
| 기타유동부채(주16) | 284,653,595 | 324,570,055 |
| II. 비유동부채 | 4,782,111,280 | 2,002,163,573 |
| 리스부채(주14) | 56,632,828 | 187,653,554 |
| 확정급여부채(주18) | 1,182,418,452 | 1,784,510,019 |
| 차입금(주15) | 3,543,060,000 | 30,000,000 |
| 부 채 총 계 | 20,656,876,545 | 16,457,954,906 |
| 자 본 | ||
| 자본금(주1,19) | 1,530,708,500 | 15,307,087,500 |
| 주식발행초과금(주19) | 33,225,166,228 | 33,225,166,228 |
| 기타자본항목(주20) | 751,685,335 | (1,004,744,015) |
| 기타포괄손익누계액(주20) | 174,021,956 | 494,640,302 |
| 결손금(주21) | (34,483,465,710) | (35,744,649,540) |
| 자 본 총 계 | 1,198,116,309 | 12,277,500,475 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 21,854,992,854 | 28,735,455,381 |
첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코이즈와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액(주22) | 12,650,752,843 | 20,734,142,258 |
| 매출원가(주24) | 14,513,307,555 | 17,469,888,888 |
| 매출총손실 | (1,862,554,712) | 3,264,253,370 |
| 판매비와관리비(주23,24) | 6,211,313,539 | 6,438,494,134 |
| 영업손실 | (8,073,868,251) | (3,174,240,764) |
| 기타수익(주25) | 509,607,266 | 861,609,749 |
| 기타비용(주25) | 3,022,479,909 | 183,741,478 |
| 금융수익(주26) | 339,666,590 | 565,565,107 |
| 금융원가(주26) | 797,192,944 | 721,753,469 |
| 법인세비용차감전순손실 | (11,044,267,248) | (2,652,560,855) |
| 법인세비용(주27) | - | - |
| 당기순손실 | (11,044,267,248) | (2,652,560,855) |
| 당기순손실의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주귀속 당기순손실 | (11,044,267,248) | (2,652,560,855) |
| 기타포괄손익 | (9,886,003) | (63,725,981) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 310,732,343 | (143,278,764) |
| 순확정급여채무의 재측정요소 | 310,732,343 | (143,278,764) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (320,618,346) | 79,552,783 |
| 해외사업환산손익 | (320,618,346) | 79,552,783 |
| 총포괄손실 | (11,054,153,251) | (2,716,286,836) |
| 총포괄손실의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주귀속 총포괄손실 | (11,054,153,251) | (2,716,286,836) |
| 주 당 이 익 | ||
| 기본주당손실(주28) | (3,642) | (875) |
| 희석주당손실(주28) | (3,642) | (875) |
첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코이즈와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 결손금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 (전기초) | 15,307,087,500 | 33,225,166,228 | (1,004,744,015) | 415,087,519 | (32,948,809,921) | 14,993,787,311 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (2,652,560,855) | (2,652,560,855) |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 79,552,783 | - | 79,552,783 |
| 순확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | (143,278,764) | (143,278,764) |
| 2024.12.31 (전기말) | 15,307,087,500 | 33,225,166,228 | (1,004,744,015) | 494,640,302 | (35,744,649,540) | 12,277,500,475 |
| 2025.01.01 (당기초) | 15,307,087,500 | 33,225,166,228 | (1,004,744,015) | 494,640,302 | (35,744,649,540) | 12,277,500,475 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (11,044,267,248) | (11,044,267,248) |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (320,618,346) | - | (320,618,346) |
| 순확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | 310,732,343 | 310,732,343 |
| 무상감자 | (13,776,379,000) | - | 1,756,429,350 | - | 11,994,718,735 | (25,230,915) |
| 2025.12.31 (당기말) | 1,530,708,500 | 33,225,166,228 | 751,685,335 | 174,021,956 | (34,483,465,710) | 1,198,116,309 |
첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코이즈와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제20(당) 기 | 제19(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (7,218,562,372) | (3,939,755,606) |
| 영업에서 창출된 현금흐름(주29) | (6,724,007,714) | (3,589,548,933) |
| 법인세 부담액 | 35,030,100 | 10,628,490 |
| 이자의 수취 | 141,406,687 | 376,498,537 |
| 이자의 지급 | (670,991,445) | (737,333,700) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 268,353,001 | 3,067,897,816 |
| 기타유동금융자산의 증가 | - | (150,000,000) |
| 기타유동금융자산의 감소 | 3,200,000 | 38,783,744 |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (3,000,000) | (191,604,891) |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 19,921,577 | 574,147,221 |
| 유형자산의 취득 | (101,758,076) | (534,319,531) |
| 유형자산의 처분 | 351,000,000 | 3,330,891,273 |
| 무형자산의 취득 | (1,010,500) | - |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 3,639,625,050 | (3,698,710,868) |
| 단기차입금의 증가 | - | 5,000,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | - | (5,150,000,000) |
| 장기차입금의 증가 | 3,900,000,000 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | (2,678,610,000) |
| 유동성장기부채의 상환 | (24,000,000) | (665,880,000) |
| 리스부채의 감소 | (211,144,035) | (204,220,868) |
| 무상감자 | (25,230,915) | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | (3,310,584,321) | (4,570,568,658) |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 6,401,436,793 | 10,940,801,169 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (76,959,777) | 31,204,282 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 3,013,892,695 | 6,401,436,793 |
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
(단위:천원)
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
| 처리예정일: 2026년 3월 31일 | 처리확정일: 2025년 3월25일 | |||
| Ⅰ. 미처리결손금 | (33,838,493) | (35,153,360) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (23,158,641) | (32,528,968) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 310,732 | (143,279) | ||
| 당기순손실 | (10,990,584) | (2,481,113) | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (33,838,493) | (35,153,360) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조준호 | 1990년5월28일 | 아니오 | 아니오 | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 (1) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 조준호 | 코이즈 이사 | - | 코이즈에이씨티 생산 운영 관리코이즈 구매팀 차장코이즈 영업팀 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조준호 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
조준호이사 후보자는 당사의 자회사에서 다년간 생산 운영 관리의 근무 경력을 통한 노하우와 총괄관리 역할을 충실히 수행해 왔으므로 후보로 추천함.
확인서 확인서_조준호.jpg 확인서_조준호
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(0) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(0) |
| 실제 지급된 보수총액 | 636,519,000 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
□ 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제10조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. |
제10조 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어 느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보 유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따 라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우 리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2 항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회 사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
개정 상법 반영(자기주식 처분에 필요한 처분사유). |
| 제22조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. | 제22조[소집지] ① 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다 . |
개정 상법 반영(전자주주총회) |
| 제28조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제28조 [주주의 의결권 행사] ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)또는 전자문서를 주주총회에 제출하여야 한다. |
개정 상법 반영(전자주주총회) |
| 제31조(이사의 수) ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. |
제31조(이사의 수) ② 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우는 그러하지 아니하다. |
개정 상법 반영 (사외이사 명칭 변경 및 독립이사의 선임 조문정비) |
| 제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. |
제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 하며 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. |
개정 상법 반영 (이사의 충실의무 등) |
| 신설 | 제35조2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다. |
개정 상법 반영 (이사의 충실의무 등) |
| 제36조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다 |
제36조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 한도는 50억원으로 한다 .② 이사의 퇴직금은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③ 이사가 경영권 위협 세력에 의하여 해임되거나, 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 제 제2항에 의한 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 퇴직금의 5배를 지급한다. |
이사의 보수액을 직접 규정하며 적대적 기업인수 및 인수합병에 방어하는 조항 신설 |
| 부 칙 이 정관은 2026년 3월 31일 변경되고, 변경즉시 시행하기로 한다. |
정관 개정에 따른시행일 변경 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
가.의안 제목 :제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 신설 | 제10조 【퇴직 보상금】 임원이 경영권 위협 세력에 의하여 해임 되거나, 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 제 4항에 의한 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 각 임원 퇴직금의 5배를 지급한다 |
적대적 기업인수 및 인수합병에 방어하는 정관 내용 반영 |
나. 의안 제목 : 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 우리사주조합 출연
2. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법
| 주식의 종류 | 수량 | 취득방법 | |
| 현재보유 | 보통주 | 28,614주 | 신탁 취득 및 단수주취득 |
| 처분대상 | 보통주 | 28,614주 | 신탁 취득 및 단수주취득 |
3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항 ※ 보유 개시시점은 '26년 정기주주총회 개최일(3. 31.)을 의미합니다.
예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미합니다.
| 보유 개시시점 | 예정된 처분시점 | |||
| 주식종류 | 자기주식수 | 주식종류 | 자기주식수 | |
| 자기주식의 종류와 수 | 보통주 | 28,614주 | 보통주 | - |
| 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 |
보통주 | 5,028,385주 | 보통주 | 5,056,999주 |
| 발행주식총수 대비 자기주식 비율 | 보통주 | 0.56% | 보통주 | - |
* 실제 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능합니다.
4. 예정된 보유기간- 각 우리사주조합제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.
5. 예정된 처분시기- 2026년 3월 31일 이후 우리사주조합제도 운영에 따르며, 2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.koyj.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음