KOYJ. CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)코이즈 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 코이즈주 소: 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146전화번호: 043-842-1987
작 성 자:	성 명: 이세나부서 및 직위: 경영지원부 부장전화번호: 043-842-1987

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)코이즈본인2026년 03월 11일2026년 03월 31일2026년 03월 14일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)코이즈보통주28,6140.93본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조재형최대주주보통주565,18018.46대표이사-최연주최대주주특별관계자보통주177,7615.81--조준호최대주주특별관계자보통주28,7410.94이사-조윤우최대주주특별관계자보통주28,7410.94직원-800,42326.15-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김윤기보통주0임원임원-이세나보통주60직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)지오파트너스법인보통주0---

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)지오파트너스김용선경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무031-378-4323

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 14일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 코이즈https://www.koyj.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처: -우편주소 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146 주주총회 담당자 앞 -전화번호 : 043-842-1987 2. 접수기간 : 2026년 3월 14일~2026년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 9시충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로146, 코이즈 본사 3층 메인홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 21일 오전9시~2026년 3월30일 오후5시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확 인 후 의안별로 의결권행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 본인 참석에 의한 행사- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)- 대리인을 통한 의결권 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 별도 및 연결 재무제표ㆍ이익잉여금처분계산서( 결손금처리계산서)(안)

-본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.-상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표
제 20 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 19 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 코이즈	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
자 산
I. 유동자산	9,922,597,888	12,465,831,693
현금및현금성자산(주6)	2,834,473,908	6,047,817,461
기타유동금융자산(주7)	172,637,196	174,404,578
매출채권(주7)	4,331,978,005	2,774,765,556
재고자산(주8)	2,235,132,219	3,103,279,927
당기법인세자산	34,407,660	69,402,010
기타유동자산(주9)	313,968,900	296,162,161
II. 매각예정비유동자산(주11)	-	-
III. 비유동자산	11,546,605,277	15,594,261,997
기타비유동금융자산(주7)	247,477,898	256,399,475
유형자산(주12)	10,630,243,343	14,290,857,514
사용권자산(주15)	151,152,036	268,091,130
무형자산(주13)	517,732,000	778,913,878
자 산 총 계	21,469,203,165	28,060,093,690
부 채
I. 유동부채	15,066,846,170	13,657,871,365
매입채무(주14)	1,341,084,242	1,335,203,885
기타금융부채(주14)	3,454,931,292	2,735,818,369
차입금(주16)	9,620,440,000	9,257,500,000
유동성리스부채(주15)	99,829,617	122,248,998
기타충당부채(주18)	420,003,540	160,767,453
기타유동부채(주17)	130,557,479	46,332,660
II. 비유동부채	4,456,568,288	1,751,350,652
리스부채(주15)	56,632,828	149,242,326
확정급여부채(주19)	862,875,460	1,602,108,326
장기차입금(주16)	3,537,060,000	-
부 채 총 계	19,523,414,458	15,409,222,017
자 본
자본금(주1,20)	1,530,708,500	15,307,087,500
주식발행초과금(주20)	33,225,166,228	33,225,166,228
기타자본항목(주21)	751,685,335	(1,004,744,015)
기타포괄손익누계액(주21)	125,206,000	125,206,000
결손금(주22)	(33,686,977,356)	(35,001,844,040)
자 본 총 계	1,945,788,707	12,650,871,673
부 채 와 자 본 총 계	21,469,203,165	28,060,093,690

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 19(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 코이즈	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
매출액(주23)	12,535,522,123	19,742,978,874
매출원가(주25)	14,345,434,077	17,035,333,699
매출총이익(손실)	(1,809,911,954)	2,707,645,175
판매비와관리비(주24,25)	5,531,766,566	5,756,339,683
영업손실	(7,341,678,520)	(3,048,694,508)
기타수익(주26)	93,457,446	34,233,613
기타비용(주26)	3,008,480,665	79,431,109
기타의대손충당금환입(상각비)(주4,7)	(400,000,000)	(200,000,000)
금융수익(주27)	470,830,314	2,182,280,990
금융원가(주27)	804,712,969	1,369,502,430
지분법손실(주10)	-	-
법인세비용차감전순손실	(10,990,584,394)	(2,481,113,444)
법인세비용(주28)	-	-
당기순손실	(10,990,584,394)	(2,481,113,444)
기타포괄손익	310,732,343	(143,278,764)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여채무의 재측정요소	310,732,343	(143,278,764)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	-	-
총포괄손익	(10,679,852,051)	(2,624,392,208)
주 당 손 실
기본주당손실(주29)	(3,624)	(818)
희석주당손실(주29)	(3,624)	(818)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 20(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 19(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 코이즈	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	합계
2024.01.01 (전기초)	15,307,087,500	33,225,166,228	(1,004,744,015)	125,206,000	(32,377,451,832)	15,275,263,881
총포괄손익	-	-	-	-	-	-
당기순손실	-	-	-	-	(2,481,113,444)	(2,481,113,444)
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(143,278,764)	(143,278,764)
2024.12.31 (전기말)	15,307,087,500	33,225,166,228	(1,004,744,015)	125,206,000	(35,001,844,040)	12,650,871,673
2025.01.01 (당기초)	15,307,087,500	33,225,166,228	(1,004,744,015)	125,206,000	(35,001,844,040)	12,650,871,673
총포괄손익	-	-	-	-	-	-
당기순손실	-	-	-	-	(10,990,584,394)	(10,990,584,394)
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	310,732,343	310,732,343
무상감자	(13,776,379,000)	-	1,756,429,350	-	11,994,718,735	(25,230,915)
2025.12.31 (당기말)	1,530,708,500	33,225,166,228	751,685,335	125,206,000	(33,686,977,356)	1,945,788,707

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 20(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 19(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 코이즈	(단위 : 원)

구 분	제 20(당) 기	제 19(전) 기
영업활동 현금흐름	(6,464,869,543)	(3,876,154,281)
영업에서 창출된 현금흐름(주30)	(6,092,981,087)	(3,729,544,277)
법인세 부담액	34,994,350	10,648,400
이자의 수취	138,036,523	357,407,484
이자의 지급	(544,919,329)	(514,665,888)
투자활동 현금흐름	(367,415,226)	(603,862,239)
기타유동금융자산의 증가	(400,000,000)	(350,000,000)
기타유동금융자산의 감소	3,200,000	58,783,744
기타비유동금융자산의 증가	(3,000,000)	(136,604,891)
기타비유동금융자산의 감소	11,921,577	299,147,221
유형자산의 취득	(97,083,803)	(481,788,313)
유형자산의 처분	19,000,000	6,600,000
무형자산의 취득	(1,010,500)	-
정부보조금의 수취	9,999,100	-
정부보조금의 사용	(9,999,100)	-
재무활동 현금흐름	3,730,020,320	(301,276,216)
단기차입금의 증가	-	5,000,000,000
단기차입금의 상환	-	(5,150,000,000)
장기차입금의 증가	3,900,000,000	-
리스부채의 감소	(144,748,765)	(151,276,216)
무상감자	(25,230,915)	-
현금및현금성자산의 증감	(3,201,821,949)	(4,781,292,736)
기초의 현금및현금성자산	6,047,817,461	10,823,348,443
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,521,604)	5,761,754
기말의 현금및현금성자산	2,834,473,908	6,047,817,461

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 20(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 19(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 코이즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기	제 19(전)기
자 산
I. 유동자산	10,206,457,051	12,964,525,972
현금및현금성자산(주6)	3,013,892,695	6,401,436,793
기타유동금융자산(주7)	154,479,176	159,963,683
매출채권(주7)	4,369,246,005	2,831,618,101
재고자산(주8)	2,267,253,299	3,137,146,740
당기법인세자산	35,289,450	70,319,550
기타유동자산(주9)	366,296,426	364,041,105
매각예정유동자산(주11)	-	-
II. 비유동자산	11,648,535,803	15,770,929,409
기타비유동금융자산(주7)	302,477,898	319,399,475
유형자산(주11)	10,639,854,802	14,309,112,796
사용권자산(주14)	188,471,103	363,503,260
무형자산(주12)	517,732,000	778,913,878
자 산 총 계	21,854,992,854	28,735,455,381
부 채
I. 유동부채	15,874,765,265	14,455,791,333
매입채무(주13)	1,529,469,791	1,345,404,760
기타금융부채(주13)	3,572,884,151	2,878,266,741
차입금(주15)	9,924,440,000	9,561,500,000
유동성리스부채(주14)	143,314,188	185,282,324
기타충당부채(주17)	420,003,540	160,767,453
기타유동부채(주16)	284,653,595	324,570,055
II. 비유동부채	4,782,111,280	2,002,163,573
리스부채(주14)	56,632,828	187,653,554
확정급여부채(주18)	1,182,418,452	1,784,510,019
차입금(주15)	3,543,060,000	30,000,000
부 채 총 계	20,656,876,545	16,457,954,906
자 본
자본금(주1,19)	1,530,708,500	15,307,087,500
주식발행초과금(주19)	33,225,166,228	33,225,166,228
기타자본항목(주20)	751,685,335	(1,004,744,015)
기타포괄손익누계액(주20)	174,021,956	494,640,302
결손금(주21)	(34,483,465,710)	(35,744,649,540)
자 본 총 계	1,198,116,309	12,277,500,475
부 채 와 자 본 총 계	21,854,992,854	28,735,455,381

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 코이즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
매출액(주22)	12,650,752,843	20,734,142,258
매출원가(주24)	14,513,307,555	17,469,888,888
매출총손실	(1,862,554,712)	3,264,253,370
판매비와관리비(주23,24)	6,211,313,539	6,438,494,134
영업손실	(8,073,868,251)	(3,174,240,764)
기타수익(주25)	509,607,266	861,609,749
기타비용(주25)	3,022,479,909	183,741,478
금융수익(주26)	339,666,590	565,565,107
금융원가(주26)	797,192,944	721,753,469
법인세비용차감전순손실	(11,044,267,248)	(2,652,560,855)
법인세비용(주27)	-	-
당기순손실	(11,044,267,248)	(2,652,560,855)
당기순손실의 귀속
지배기업의 소유주귀속 당기순손실	(11,044,267,248)	(2,652,560,855)
기타포괄손익	(9,886,003)	(63,725,981)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	310,732,343	(143,278,764)
순확정급여채무의 재측정요소	310,732,343	(143,278,764)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(320,618,346)	79,552,783
해외사업환산손익	(320,618,346)	79,552,783
총포괄손실	(11,054,153,251)	(2,716,286,836)
총포괄손실의 귀속
지배기업의 소유주귀속 총포괄손실	(11,054,153,251)	(2,716,286,836)
주 당 이 익
기본주당손실(주28)	(3,642)	(875)
희석주당손실(주28)	(3,642)	(875)

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 코이즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	합계
2024.01.01 (전기초)	15,307,087,500	33,225,166,228	(1,004,744,015)	415,087,519	(32,948,809,921)	14,993,787,311
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(2,652,560,855)	(2,652,560,855)
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	79,552,783	-	79,552,783
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(143,278,764)	(143,278,764)
2024.12.31 (전기말)	15,307,087,500	33,225,166,228	(1,004,744,015)	494,640,302	(35,744,649,540)	12,277,500,475
2025.01.01 (당기초)	15,307,087,500	33,225,166,228	(1,004,744,015)	494,640,302	(35,744,649,540)	12,277,500,475
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(11,044,267,248)	(11,044,267,248)
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	(320,618,346)	-	(320,618,346)
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	310,732,343	310,732,343
무상감자	(13,776,379,000)	-	1,756,429,350	-	11,994,718,735	(25,230,915)
2025.12.31 (당기말)	1,530,708,500	33,225,166,228	751,685,335	174,021,956	(34,483,465,710)	1,198,116,309

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 코이즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제20(당) 기	제19(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(7,218,562,372)	(3,939,755,606)
영업에서 창출된 현금흐름(주29)	(6,724,007,714)	(3,589,548,933)
법인세 부담액	35,030,100	10,628,490
이자의 수취	141,406,687	376,498,537
이자의 지급	(670,991,445)	(737,333,700)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	268,353,001	3,067,897,816
기타유동금융자산의 증가	-	(150,000,000)
기타유동금융자산의 감소	3,200,000	38,783,744
기타비유동금융자산의 증가	(3,000,000)	(191,604,891)
기타비유동금융자산의 감소	19,921,577	574,147,221
유형자산의 취득	(101,758,076)	(534,319,531)
유형자산의 처분	351,000,000	3,330,891,273
무형자산의 취득	(1,010,500)	-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	3,639,625,050	(3,698,710,868)
단기차입금의 증가	-	5,000,000,000
단기차입금의 상환	-	(5,150,000,000)
장기차입금의 증가	3,900,000,000	-
장기차입금의 상환	-	(2,678,610,000)
유동성장기부채의 상환	(24,000,000)	(665,880,000)
리스부채의 감소	(211,144,035)	(204,220,868)
무상감자	(25,230,915)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감	(3,310,584,321)	(4,570,568,658)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	6,401,436,793	10,940,801,169
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(76,959,777)	31,204,282
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	3,013,892,695	6,401,436,793

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

(단위:천원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
처리예정일: 2026년 3월 31일		처리확정일: 2025년 3월25일
Ⅰ. 미처리결손금		(33,838,493)		(35,153,360)
전기이월미처리결손금	(23,158,641)		(32,528,968)
순확정급여부채의 재측정요소	310,732		(143,279)
당기순손실	(10,990,584)		(2,481,113)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(33,838,493)		(35,153,360)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제10조 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어 느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보 유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따 라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우 리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2 항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회 사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법 반영(자기주식 처분에 필요한 처분사유).
제22조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제22조[소집지] ① 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다 .	개정 상법 반영(전자주주총회)
제28조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조 [주주의 의결권 행사] ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)또는 전자문서를 주주총회에 제출하여야 한다.	개정 상법 반영(전자주주총회)
제31조(이사의 수) ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제31조(이사의 수) ② 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우는 그러하지 아니하다.	개정 상법 반영 (사외이사 명칭 변경 및 독립이사의 선임 조문정비)
제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.	제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 하며 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	개정 상법 반영 (이사의 충실의무 등)
신설	제35조2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.	개정 상법 반영 (이사의 충실의무 등)
제36조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다	제36조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 한도는 50억원으로 한다.② 이사의 퇴직금은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③ 이사가 경영권 위협 세력에 의하여 해임되거나, 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 제 제2항에 의한 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 퇴직금의 5배를 지급한다.	이사의 보수액을 직접 규정하며 적대적 기업인수 및 인수합병에 방어하는 조항 신설
	부 칙 이 정관은 2026년 3월 31일 변경되고, 변경즉시 시행하기로 한다.	정관 개정에 따른시행일 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조준호	1990년5월28일	아니오	아니오	특수관계인	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조준호	코이즈 이사	-	코이즈에이씨티 생산 운영 관리코이즈 구매팀 차장코이즈 영업팀장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조준호	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조준호이사 후보자는 당사의 자회사에서 다년간 생산 운영 관리의 근무 경력을 통한 노하우와 총괄관리 역할을 충실히 수행해 왔으므로 후보로 추천함.

확인서 확인서_조준호.jpg 확인서_조준호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(0)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(0)
실제 지급된 보수총액	636,519,000
최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	100,000,000원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 :제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
신설	제10조 【퇴직 보상금】 임원이 경영권 위협 세력에 의하여 해임 되거나, 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 제 4항에 의한 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 각 임원 퇴직금의 5배를 지급한다	적대적 기업인수 및 인수합병에 방어하는 정관 내용 반영

나. 의안 제목 : 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 우리사주조합 출연

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

	주식의 종류	수량	취득방법
현재보유	보통주	28,614주	신탁 취득 및 단수주취득
처분대상	보통주	28,614주	신탁 취득 및 단수주취득

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항 ※ 보유 개시시점은 '26년 정기주주총회 개최일(3. 31.)을 의미합니다.

예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미합니다.

	보유 개시시점		예정된 처분시점
주식종류	자기주식수	주식종류	자기주식수
자기주식의 종류와 수	보통주	28,614주	보통주	-
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주	5,028,385주	보통주	5,056,999주
발행주식총수 대비 자기주식 비율	보통주	0.56%	보통주	-

* 실제 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능합니다.

라. 예정된 보유기간- 각 우리사주조합제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

마. 예정된 처분시기- 2026년 3월 31일 이후 우리사주조합제도 운영에 따르며, 2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.