KOYJ. CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

코이즈/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전9시
2. 장소		충북 충주시 대소원면 첨단산업로146,3층 메인홀
3. 의안 주요내용		회의 목적사항 가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제20기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 이사 조준호 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2026년3월31일 제20기 정기주주총회에서 주주가총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조준호	1990-05	3년	재선임	코이즈에이씨티 생산 운영 관리팀 코이즈 구매팀 차장 코이즈 영업팀장