KOYJ. CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

코이즈/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전9시
2. 장소		충북 충주시 대소원면 첨단산업로146 본관 3층 메인홀
3. 의안 주요내용		회의 목적사항 가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건   제1호 의안 : 제15기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :    제3-1호 의안 :    이사 최연주 재선임의 건    제3-2호 의안    이사 김윤기 재선임의 건 제4호 의안 :감사 선임의 건    제4-1호 의안    감사 김정태 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2021년3월29일 제15기 정기주주총회에서 주주가총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다.
※관련공시	2020-12-08 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최연주	1964-02	3년	재선임	前 고아코퍼레이션 대표 現 고아광학 대표 現 코이즈 이사
김윤기	1972-09	3년	재선임	前 삼립식품 기획팀 前 오성엘에스티 재무팀 前 오리엔트정공 재무팀 現 코이즈 회계팀

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정태	1968-05	3년	신규선임	비상근	前 한국거래소 주식시장부 증권연구실 상장공시부 심리부 前 시너지파트너스 전무이사 現 더밸류디자인 대표