KOYJ. CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

코이즈/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전9시
2. 장소		충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146 (주) 코이즈 3층 메인홀
3. 의안 주요내용		회의목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31)                 재무제표 승인의 건                (이익잉여금처분계산서(안)포함)      제2호 의안 : 이사 선임의건        제2-1호 의안 : 사내이사 조재형 선임의 건        제2-2호 의안 : 사내이사 임혁민 선임의 건    제3호 의안 : 정관일부 변경의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조재형	1962-07	3	재선임	前 고아코퍼레이션대표 前 고아광학 대표 現 코이즈 대표
임혁민	1963-03	3	신규선임	前 덕산기공 해외영업부 팀장 前 희성전자 상무이사