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코스텍시스템/주주총회소집 결의/(2025.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	11:00
2. 장소		경기도 평택시 방꼬지길 231,본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제 25기(2024.01.01.~12.31.) 재무제표 승인의건(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(10억) 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(2천만원) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(60,368 주, 고승욱 외 1명) 제5호 의안 : 임원퇴직급여 규정 개정
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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