Kostek Systems, Inc. — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

코스텍시스템/주주총회소집 결의/(2023.02.23)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	11:00
2. 장소		경기도 평택시 방꼬지길 231,당사 대회의실
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 등기이사보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 임기 만료에 따른 중임 승인의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 배준호 중임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 지영호 중임의 건 제4호 의안 : 신규 사내이사 선임 승인의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 김용섭 신임 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 정관변경:제31조(이사의수)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배준호	1962-12	3년	재선임	89-92 (주)디아이 93-94 선익시스템(주) 95-00 주성엔지니어링(주) 00-현재 코스템시스템(주) 대표이사
지영호	1971-08	3년	재선임	00-현재 코스텍시스템(주) 연구위원
김용섭	1967-09	3년	신규선임	99-00 주성엔지니어링(주) 10-현재 코스텍시스템(주) 전무이사