Kostek Systems, Inc. — AGM Information 2023

Dec 14, 2023

코스텍시스템/주주총회소집 결의/(2023.12.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-29
시간	11:00
2. 장소		경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 231, 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업의 목적 변경 등) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (김성동 감사) 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (한관영 사외이사) 제 4호 의안 : 주식매수선택권/우리사주매수선택권 부여의 건 (발행주식 7% 이내)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
권리주주 기준일 : 2023년 12월 30일(토)
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한관영	1961-02	3년	신규선임	현재 단국대학교 교수/학장 '09 삼성디스플레이 '04 삼성전자 '96 일본 동북대학 전자공학 박사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성동	1970-04	3년	신규선임	비상근	'22-현재 서울과학기술대학교 미래융합대학 학장 '01-'05 삼성종합기술원 전문연구원 '94-'98 서울대학교 금속공학과 공학박사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
제2조 【목적】 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. 2. FPD 장비의 제조 및 판매 3. 마이크로 LED 장비의 제조 및 판매 5. FPD 장비 관련 부품의 매매 6. 마이크로 LED 장비 관련 부품의 매매	제2조 【목적】 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. 2. 마이크로 OLED 장비의 제조 및 판매 3. 마이크로 LED 디스플레이 장비의 제조 및 판매 5. 마이크로 OLED 장비 관련 부품의 매매 6. 마이크로 LED 디스플레이 장비 관련 부품의 매매	단순 명칭 변경
3. 사업목적 삭제	-		-