KOSES Co.,Ltd

AGM Information • Mar 31, 2025

코세스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,946		- 매출액
- 부채총계	25,099		- 영업이익	-5,569
- 자본금	8,426		- 당기순이익	-183
- 자본총계	60,847		*주당순이익(원)	-11
나. 연결	- 자산총계	85,940		- 매출액
- 부채총계	25,106		- 영업이익	-5,609
- 자본금	8,426		- 당기순이익	-197
- 자본총계	60,834		*주당순이익(원)	-12
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 비상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 의결사항 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박명순 (재)선임의 건 \=> 원안대로 승인됨 제2-2호 의안 : 사외이사 정제풍 (신규)선임의 건 \=> 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 한호창 (신규)선임 \=> 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박명순	1954-06	3년	재선임	(주)코세스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정제풍	1953-03	3년	신규선임	성균관대학교 경제학과 졸업 금융감독원 증권검사2국 국장 부산은행 상근감사위원 롯데카드 사외이사(감사위원) BNK자산운용(주) 상근감사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한호창	1955-09	3년	신규선임	상근	인하대학교 전자공학과 졸업 스테츠칩팩(현 J-CET) 부사장 하나마이크론 대표이사