KOSES Co.,Ltd

AGM Information • Mar 29, 2022

코세스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,470		- 매출액
- 부채총계	23,168		- 영업이익	13,847
- 자본금	8,426		- 당기순이익	11,128
- 자본총계	51,302		*주당순이익(원)	700
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 박명순 선임, 사외이사 1명 한호창 선임, 감사 1명 이종윤 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 의결사항 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호 의안 : 사내이사 박명순 (재)선임 \=> 원안대로 승인됨            3-2호 의안 : 사외이사 한호창 (재)선임 \=> 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 이종윤 (재)선임 \=> 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 임원퇴직급여규정 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박명순	1954-06	3	재선임	(주)코세스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한호창	1955-09	3	재선임	스테츠칩팩(현J-CET) 부사장 하나마이크론(주) 대표이사	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종윤	1951-02	3	재선임	비상근	수협천안지점장