Koryojyuhan Co., Ltd.

AGM Information • Dec 27, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月27日
【会社名】	香陵住販株式会社
【英訳名】	Koryojyuhan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　金子　哲広
【本店の所在の場所】	茨城県水戸市南町二丁目４番33号
【電話番号】	029-221-2110（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　経営管理本部長　中野　大輔
【最寄りの連絡場所】	茨城県水戸市南町二丁目４番33号
【電話番号】	029-221-2110（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　経営管理本部長　中野　大輔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E34256 34950 香陵住販株式会社 Koryojyuhan Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34256-000 2023-10-02 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年12月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

１．配当財産の種類

金銭

２．株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株当たり金21円　配当総額56,943,537円

３．効力発生日

2023年12月27日

第２号議案　定款一部変更の件

新たに会長職の新設及び上記変更に伴う字句の修正を行う。　　

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として、薄井宗明、菅原敏道、金子哲広、神長春美、中野大輔、須能享、菊池秀一、鳴尾嘉人、加藤雅之の９氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として杉山勉氏を選任する。

第５号議案　会計監査人選任の件

会計監査人としてかなで監査法人を選任する。

第６号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

監査役を退任した武藤孝宏氏に退職慰労金を贈呈することとし、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 剰余金処分の件	19,834	24	0	(注)１	可決	87.75
第２号議案 定款一部変更の件	19,834	24	0	(注)２	可決	87.75
第３号議案 取締役９名選任の件
薄井宗明	19,613	245	0	(注)３	可決	86.77
菅原敏道	19,624	234	0	可決	86.82
金子哲広	19,622	236	0	可決	86.81
神長春美	19,624	234	0	可決	86.82
中野大輔	19,622	236	0	可決	86.81
須能享	19,622	236	0	可決	86.81
菊池秀一	19,624	234	0	可決	86.82
鳴尾嘉人	19,624	234	0	可決	86.82
加藤雅之	19,830	28	0	可決	87.73
第４号議案 補欠監査役１名選任の件	19,626	232	0	(注)３	可決	86.83
第５号議案 会計監査人選任の件	19,832	26	0	(注)１	可決	87.74
第６号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	19,813	45	0	(注)１	可決	87.65

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。