KORYO CREDIT INFORMATION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

고려신용정보/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 서초구 서초대로 353 유니온타워 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  (4) 제29기 재무제표  (5) 현금배당 나. 결의사항  제1호 의안 : 정관 변경의 件  제2호 의안 : 사내이사 선임의 件   제2-1호 의안 : 윤태훈 사내이사 재선임의 件   제2-2호 의안 : 이충렬 사내이사 재선임의 件   제2-3호 의안 : 이석우 사내이사 신규 선임의 件  제3호 의안 : 사외이사 선임의 件   제3-1호 의안 : 진상근 사외이사 재선임의 件   제3-2호 의안 : 박지우 사외이사 신규 선임의 件  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤태훈	1976-08	2	재선임	(현)고려신용정보(주) 대표이사 (주)샘엔에프 전략기획 (주)세정과미래 경영기획
이충렬	1973-08	2	재선임	(현)고려신용정보(주) 경영지원본부장 고려신용정보(주) 기획실장 미래신용정보(주) 교육담당
이석우	1958-03	2	신규선임	신한카드(주) 상근감사위원 금융감독원 국장 금융감독위원회 인사팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진상근	1960-10	1	재선임	(현)고려신용정보(주) 사외이사 예금보험공사 이사 재정경제부 행정사무관	-
박지우	1957-01	1	신규선임	KB캐피탈 대표이사 KB국민은행 부행장 KB국민카드 부사장	-