KORYO CREDIT INFORMATION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 16, 2020

주주총회소집공고 2.8 고려신용정보(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 13일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
서문	기재오류	제21조	제24조
제28기	제29기

주주총회소집공고

2020 년 3 월 30 일
&cr
회 사 명 :	고려신용정보(주)
대 표 이 사 :	윤태훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초대로 353 유니온타워
	(전 화) 02-3450-9012
	(홈페이지)http://www.koryoinfo.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 이충렬
	(전 화) 02-3450-9011

주주총회 소집공고(제29기 정기)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제24조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr&cr

- 아 래 -

&cr&cr

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월), 오전 10시

&cr2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 353 유니온타워 4층 (본사 대회의실)

&cr3. 회의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고&cr(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 제29기 재무제표&cr(5) 현금배당&cr&cr나. 결의사항

제1호 의안 : 정관 변경의 件&cr 제2호 의안 : 사내이사 선임의 件&cr 제2-1호 의안 : 윤태훈 사내이사 재선임의 件&cr 제2-2호 의안 : 이충렬 사내이사 재선임의 件&cr 제2-3호 의안 : 이석우 사내이사 신규 선임의 件&cr 제3호 의안 : 사외이사 선임의 件

제3-1호 의안 : 진상근 사외이사 재선임의 件&cr 제3-2호 의안 : 박지우 사외이사 신규 선임의 件&cr 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件

&cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

&cr5. 주주총회 참석 時 준비물

- 직접행사 : 주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수, 인감 날인), 인감증명서&cr 대리인의 신분증

6. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

&cr※ 소액주주(발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식소유자)에 대한 소집통지는 상법&cr 542조의4에 의거하여 본 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
진상근&cr(출석률: 100%)	김준수&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019.02.07.	제1호 : 제28기 재무제표 승인의 件&cr제2호 : 제28기 현금배당 승인의 件&cr제3호 : 제28기 영업보고서 승인의 件	찬성	찬성
2	2019.02.28.	제1호 : 수원지사 이전의 件&cr제2호 : 지점명칭 변경의 件	찬성	찬성
3	2019.03.06.	제1호 : 제28기 재무제표 승인의 件&cr제2호 : 제28기 현금배당 승인의 件&cr제3호 : 제28기 정기주주총회 소집 결의의 件	찬성	찬성
4	2019.03.22.	제1호 : 감사위원 선임의 件	찬성	찬성
5	2019.06.10.	제1호 : 신규 법인 설립의 件&cr제2호 : 출자금 결정의 件	찬성	찬성
6	2019.06.14.	제1호 : 북부지사 이전의 件	찬성	찬성
7	2019.06.28.	제1호 : 목포영업소 지사 승격의 件	찬성	찬성
8	2019.07.12.	제1호 : 서서울지사 이전의 件&cr제2호 : 전주지사 신설의 件	찬성	찬성
9	2019.09.02.	제1호 : 자기주식 취득 신탁계약 연장의 件&cr제2호 : 금감원 조치요구에 따른 징계의 件	찬성	찬성
10	2019.09.11.	제1호 : 행복드림금융대부주식회사 추가 출자의 件	찬성	찬성
11	2019.11.29.	제1호 : 신규 법인 설립의 件&cr제2호 : 광주지사 이전의 件	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	사내이사 김용범 사외이사 진상근 사외이사 박찬본	2019.02.07.	[보고] 제1호 : 내부회계관리제도에 대한 평가결과 보고의 件	가결
감사위원회	사내이사 김용범 사외이사 진상근 사외이사 박찬본	2019.03.06.	[결의] 제1호 : 제28기 감사보고서 작성·제출의 件 제2호 : 제28기 재무제표 승인을 이사회 결의로 하는 것에 대한 동의의 件 제3호 : 제28기 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사·보고의 件&cr&cr [심의] 제1호 : 2018년도 내부회계관리제도에 대한 평가·보고의 件 제2호 : 2018년도 내부통제제도에 대한 평가·보고의 件 제3호 : 2018년도 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가·보고의 件	가결
감사위원회	사내이사 김용범 사외이사 진상근 사외이사 김준수	2019.03.22.	[결의] 제1호 : 감사위원장 선임의 件	가결
감사위원회	사내이사 김용범 사외이사 진상근 사외이사 김준수	2019.09.02.	[보고] 제1호 : 2019년 내부감사 추진실적 보고(1月~7月)	가결
감사위원회	사내이사 김용범 사외이사 진상근 사외이사 김준수	2019.11.29.	[결의] 제1호 : 외부감사인 선임규정 제정의 件	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2명	1,350,000,000	138,527,040	69,263,520	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 채권추심업&cr(가) 영업현황&cr 채권추심업은 '부실채권에 대한 효율적인 회수 및 관리'를 통해 채권자의 유동성 확보 및 채무자의 신용회복을 촉진하여 기업의 자산 건전성 제고 및 신용사회 정착에 기여하고 있습니다.&cr 채권추심업은 당사의 주력 사업부문으로서 용역매출이 전부를 차지합니다. 따라서 우수인력의 유지 및 확대가 매출신장의 주요 요인입니다. 사업의 특성상 동종업계 채권추심 인력은 대부분 위임직으로 구성되어 있습니다. 인력의 공급에 선행한 채권물량의 확보는 또 하나의 절대적인 매출 요인이 됩니다. 영업을 통하여 수주된 채권은 추심인력의 적법한 채권추심 절차를 통해 회수되며, 이를 통해 발생된 수수료가 당사의 채권추심 매출입니다.&cr&cr(나) 사업의 특성&cr 현재 신용정보사의 채권추심업은 상거래 시 발생한 부실채권 및 권원이 인정된 민사채권을 위임받아 회수업무를 대행하고 있습니다. 채권추심업은 1995년「신용정보의이용및보호에관한법률」(이하「신용정보법」이라 함)이 최초 제정된 이후 지속적인 발전을 거듭하고 있습니다. 특히, 외환위기 이후 금융기관 및 일반 기업체의 부실채권이 급증하면서 본 시장은 괄목할만한 성장을 하였으며, 동시에 경제시스템의 윤활유 역할을 수행하여 왔습니다.&cr 또한, 수임영역 확대(민사채권), 위임직 채권추심인 등록제 및 협회 법정기구화 등의 주요 개정내용을 포함했던「신용정보법」전부개정안이 2009년 10월 2일부터 시행되면서 국내 금융 및 경제 발전의 주요 인프라로 자리매김하고 있습니다. 현재 국내 신용정보회사 중 채권추심업을 영위하는 회사는 총 23개사입니다.(출처 : 신용정보협회 배포자료 2019년도 채권추심회사 업무보고서(2020.02.14.))&cr&cr(다) 사업의 성장성&cr 국내 채권추심업은 외환위기를 극복하면서 금융기관 및 일반기업체의 부실채권에 대한 회수업무를 시작으로 현재까지 꾸준하게 성장하여 왔습니다. 2000년대부터는 정부 주도의 금융소외자 신용회복 프로그램을 통해 한 단계 성장하는 모습을 보였으며, 2000년대 후반부터는 <공기업 선진화 방안>의 일환으로 공공기관에서 수행하고 있는 채권추심업무의 일부가 민간에 위탁되고 있습니다.(한국자산관리공사, 신용보증기금, 기술보증기금, 무역보험공사 등)&cr 또한, 2009년 10월 2일부터 시행된「신용정보법」전부개정안으로 인해 신용정보사의 수임영역이 민사채권(집행권원이 인정된)으로까지 확대되었습니다. 향후 국내 채권추심업은 미국 및 일본의 사례와 같이 조세채권에 대한 민간 위탁이 관계법령 개정을 통해 시행될 경우 한 단계 성장할 것으로 예측됩니다.&cr&cr(라) 경기변동의 특성&cr 채권추심업은 경기 침체기에는 부실채권 증가로 인해 수주물량이 증가되나, 채무자의 채무상환능력 저하에 따라 회수율이 감소되는 현상을 보입니다. 반대로 경기 상승기에는 담보물에 대한 적정 시세 유지 및 채무자의 채무상환능력 상승 등과 동반하여 수주된 채권의 회수율이 상승됩니다. 요약하면, 채권추심업은 경기상황에 따른 매출 신장 및 감소 요인을 동시에 보유하고 있기 때문에 경기변동성은 타사업 대비 미치는 영향이 적다고 판단됩니다.&cr&cr(마) 시장여건&cr 「신용정보법」전부개정안(2009.10.02.) 시행으로 인한 민사채권 시장 개방 및 상거래 채권의 잠재시장 발굴 등의 요인이 채권추심 시장의 지속적인 확대에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 최근 개인정보 유출이 사회적 이슈가 됨에 따라, 업계 전반적으로 추가적인 보안 인프라 구축의 필요성이 제기되고 있는 상황입니다.&cr&cr(바) 경쟁우위요소&cr 당사의 강점 중 하나는 전국 네트워크망을 갖춘 영업조직입니다. 민ㆍ상사채권 사업부는 전국 42개 지사로 구성되어 있으며, 금융ㆍ통신채권 사업부는 본사를 중심으로 9개 금융ㆍ통신채권부로 구성되어 있습니다. 이는 민사ㆍ상사ㆍ금융ㆍ통신채권의 균형적인 매출구조로 이어지고 있으며, 우수한 영업ㆍ관리 인력을 보유하여 수주량 극대화 및 매출신장을 도모하고 있습니다.&cr 당사는 업계 리딩컴퍼니로서 국내 명실상부한 채권추심 1위 기업의 자리를 지속적으로 유지하고 있으며, 여러 광고채널을 통해 당사의 장점을 알리고 있습니다. 또한, 코스닥시장 상장기업으로서 공신력을 겸비하고 있으며, 건전한 재무구조로 시장에서 가치를 인정받고 있습니다. 당사는 채권추심업에 주력하고 있으며, 지금까지 쌓인 노하우를 바탕으로 그 어떤 경쟁사보다 우수한 역량을 갖고 있습니다.&cr&cr(2) 신용조사업&cr 「신용정보법」제2조(정의) 제9호에서 "타인의 의뢰를 받아 신용정보를 조사하고, 그 신용정보를 의뢰인에게 제공하는 행위를 말한다" 라고 정의하고 있습니다. 시장에서의 수요는 금융기관의 담보대출 실행 시 제공되는 물권지의 현장조사, 전입세대 열람 및 의뢰인이 보유하고 있는 부실채권의 채무자 재산조사 등으로 볼 수 있습니다.&cr&cr(3) 민원대행업&cr 「신용정보법」제11조(겸업)에 근거하여 신용정보회사는 금융위원회의 신고 및 허가를 통해 기존에 허가받은 업무와 관련된 업무를 겸업할 수 있습니다. 당사의 민원대행업은 별도 겸업 승인을 통해 진행하고 있는 업무입니다. 업무수행 방법은 금융기관의 여신관리용 서류를 발급(등기부등본 등)하는 것입니다.&cr&cr(4) Delivery서비스업&cr 「신용정보법」제11조(겸업)에 근거하여 신용정보회사는 금융위원회의 신고 및 허가를 통해 기존에 허가받은 업무와 관련된 업무를 겸업할 수 있습니다. 당사의 Delivry서비스업은 별도 겸업 승인을 통해 진행하고 있는 업무입니다. 업무수행 방법은 의뢰인이 요청한 주요서류(약정서, 신청서 등) 및 부속서류를 징구하고 의뢰인에게 전달하는 것입니다.&cr&cr(5) 종속법인의 사업부문&cr(가) 대부업(행복드림금융대부 주식회사)&cr 회사는 사업영역의 확대를 목적으로 2019년 6월 11일 자본금 30억을 출자하여 자회사를 설립하였으며, 계속적인 영업활동을 위해 2019년 9월 11일 20억을 추가 출자하였습니다.&cr&cr(나) 서비스업(인터랙션코리아 주식회사)&cr 회사는 사업 다각화를 위하여 2019년 12월 3일 자본금 50백만원을 출자하여 자회사를 설립하였으며, 자회사의 주 종목은 기업홍보 용역 대행업입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr 당사는 1991년 6월 27일 설립하여 1991년 10월 2일 신용조사업 허가취득을 시작으로 1996년 6월 7일 민원대행업 겸업승인, 1998년 7월 24일 채권추심업 허가취득으로 사업을 계속 영위하고 있습니다.

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr 현재 당사는 채권추심 전문회사로서 채권추심업이 전체매출의 약 89%, 신용조사는 약 8%, 민원대행은 약 3%를 차지하고 있습니다.(사업부문별 매출비율 : 2019년 별도재무제표 기준)

&cr(2) 시장점유율&cr (단위 : 억원)

구분	2017년	2018년	2019년
업계	6,146	7,329	8,528
당사	874	1,035	1,162
점유율	14.2%	14.1%	13.6%

주1) 업계실적 : 신용정보협회가 제공한 신용정보회사 영업실적&cr주2) 2017년 : 21개사, 2018년 : 22개사, 2019년 : 23개사

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr 당사는 공고일 현재 외부에 공시할 단계에 이른 신규사업이 없습니다.

&cr(4) 조직도

조직도_20200102.jpg 조직도_20200102

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	상장회사의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설(개정된 상장회사 표준정관에 따름)
<신설>	제10조의2(신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	상장회사의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 발행하는 신주인수권증권 및 사채에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설(개정된 상장회사 표준정관에 따름)
<신설>	제21조의2(사채에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제51조(감사위원회의 직무 등) ① 및 ② (생략) ③ 감사위원회는 「 주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다. &cr④ 내지 ⑧ (생략)	제51조(감사위원회의 직무 등) ① 및 ② (좌동) ③ 감사위원회는 「 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 회사의 외부감사인을 선정한다. ④ 내지 ⑧ (좌동)	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 명칭 변경으로 인한 자구 수정 및 위 법 제10조 제4항 제1호 가목에 따른 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영
제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「 주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제55조(외부감사인의 선임) 회사는 「 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
<신설>	부칙&cr&cr 이 정관은 제29기 주주총회에서 승인한 2020년 3월 30일부터 시행한다.	정관의 변경내역 및 변경된 정관의 시행일자를 명확하게 하기 위하여 부칙 삽입

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤태훈	1976.08.22	사내이사	子	이사회
이충렬	1973.08.02	사내이사	-	이사회
이석우	1958.03.14	사내이사	-	이사회
진상근	1960.10.09	사외이사	-	이사회
박지우	1957.01.24	사외이사	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤태훈	고려신용정보(주) 사내이사	2002.08 ~ 2004.03&cr2004.05 ~ 2005.03	(주)세정과미래 경영기획&cr(주)샘엔에프 전략기획	무
이충렬	고려신용정보(주) 사내이사	1999.10 ~ 2000.12&cr2005.10 ~ 2015.08	미래신용정보(주) 교육담당&cr고려신용정보(주) 기획실장	무
이석우	-	1998.04 ~ 2005.06&cr2005.07 ~ 2014.05&cr2016.06 ~ 2019.12	금융감독위원회 인사팀장&cr금융감독원 국장&cr신한카드(주) 상근감사위원	무
진상근	고려신용정보(주) 사외이사	1996.08 ~ 2005.06&cr2005.07 ~ 2013.03	재정경제부 행정사무관&cr예금보험공사 이사	무
박지우	-	2011.03 ~ 2013.06&cr2013.07 ~ 2015.02&cr2015.03 ~ 2018.12	KB국민카드 부사장&crKB국민은행 부행장&crKB캐피탈 대표이사	무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤태훈	해당사항 없음	해당사항 없음	무
이충렬	해당사항 없음	해당사항 없음	무
이석우	해당사항 없음	해당사항 없음	무
진상근	해당사항 없음	해당사항 없음	무
박지우	해당사항 없음	해당사항 없음	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 후보자 : 진상근&cr&cr가. 전문성&cr 본 후보자는 재정경제부 행정사무관을 거쳐 예금보험공사 이사직을 수행한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주의 권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr나. 독립성&cr 본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 기술한 사외이사로서의 독립적인 위치를 정확하게 인지하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사 결정하여 경영의 투명성을 확보할 것입니다.&cr&cr다. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.&cr

2. 사외이사 후보자 : 박지우&cr&cr가. 전문성&cr 본 후보자는 KB국민카드 부사장 및 KB국민은행 부행장을 거쳐 KB캐피탈 대표이사직을 수행한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주의 권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr나. 독립성&cr 본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 기술한 사외이사로서의 독립적인 위치를 정확하게 인지하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사 결정하여 경영의 투명성을 확보할 것입니다.&cr&cr다. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자&cr가. 윤태훈 : 대표이사로서 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능&cr나. 이충렬 : 해당 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능&cr다. 이석우 : 금융당국에서 축적한 전문 역량을 바탕으로 당사의 사회적 가치 제고 가능&cr&cr2. 사외이사 후보자&cr가. 진상근 : 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진/대주주 견제 및 감시 역할 수행 가능&cr나. 박지우 : 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사 결정 과정에 전문적 의견 제시 가능

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_윤태훈 사내이사.jpg 확인서_윤태훈 사내이사 확인서_이충렬 사내이사.jpg 확인서_이충렬 사내이사 확인서_이석우 사내이사.jpg 확인서_이석우 사내이사 확인서_진상근 사외이사.jpg 확인서_진상근 사외이사 확인서_박지우 사외이사.jpg 확인서_박지우 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,350,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	928,078,180원
최고한도액	1,350,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

&cr* 총회의 세부 행사 준비, 이사진의 개별 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 30일을 정기주주총회 개최일로 결정하였음을 알려드립니다. 이후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.(주주총회 분산 자율준수 프로그램 미참여)&cr&cr* 최근 유행하는 코로나19 바이러스로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크할 수 있으며, 발열 시 입장이 불가하실 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회장에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr