KORYO CREDIT INFORMATION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

고려신용정보/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 서초구 서초대로 353 유니온타워 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 제28기 재무제표   5) 현금배당 나. 결의안건   제1호 의안 : 사내이사 선임의 件    제1-1호 의안 : 김용범 사내이사 재선임의 件   제2호 의안 : 사외이사 선임의 件    제2-1호 의안 : 진상근 사외이사 재선임의 件    제2-2호 의안 : 김준수 사외이사 신규선임의 件   제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용범	1954-01	2년	재선임	고려신용정보(주) 사내이사 대구은행 감사 금융감독원 비은행검사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진상근	1960-10	1년	재선임	(현)고려신용정보(주) 사외이사 예금보험공사 이사 재정경제부 행정사무관	-
김준수	1960-04	1년	신규선임	KB국민카드 경영자문역 KB국민카드 기획본부장 KB국민카드 리스크관리본부장	-